مدیر مالی سابق به دلیل انتقال 35 میلیون دلار از وجوه شرکت به ارز دیجیتال زندانی شد — سپس بازار سقوط کرد

خلاصه

• نوین شتی، مدیر مالی سابق، مخفیانه 35 میلیون دلار از وجوه شرکت را بدون اطلاع هیئت مدیره به سرمایه‌گذاری‌های کریپتو منتقل کرد
• این پول در پلتفرم‌های وام‌دهی امور مالی غیر متمرکز با نام اختصاری دیفای قرار گرفت که بازدهی 20 درصد یا بیشتر را وعده می‌دادند
• فروپاشی اکوسیستم Terra سرمایه‌گذاری را تا ماه مه 2022 به نزدیک صفر رساند
• شتی به چهار فقره کلاهبرداری الکترونیکی محکوم شد و به دو سال زندان محکوم گردید
• این رفتار تقلب باعث شد تقریباً 60 کارمند شغل خود را از دست بدهند و تقریباً شرکت را به ورشکستگی کشاند

نوین شتی، مدیر مالی سابق یک استارتاپ نرم‌افزاری در سیاتل، به دلیل انتقال مخفیانه 35 میلیون دلار از وجوه شرکت به سرمایه‌گذاری‌های کریپتو تحت کنترل خود، به دو سال زندان فدرال محکوم شد.

یک قاضی فدرال در سیاتل پس از یک دادگاهی نه روزه که در 1404/08/16 به پایان رسید، این حکم را صادر کرد. شتی در چهار فقره کلاهبرداری الکترونیکی مجرم شناخته شد.

شتی در اسفند 1399 به عنوان مدیر مالی به شرکت پیوست. این شرکت یک سیاست سرمایه‌گذاری سختگیرانه داشت که الزام می‌کرد وجوه در حساب‌های امن و محافظه‌کارانه مانند صندوق‌های بازار پول نگهداری شوند.

با وجود اینکه شتی خود در نوشتن آن سیاست کمک کرده بود، او در اوایل سال 2022 یک کسب‌وکار جانبی کریپتو به نام HighTower Treasury راه‌اندازی کرد. این کسب‌وکار هیچ مشتری دیگری نداشت.

در فروردین 1401، پس از اینکه به او گفته شد به دلیل نگرانی‌های عملکردی از نقش مدیر مالی خود برکنار خواهد شد، شتی اقدام کرد. بین 1401/01/12 و 1401/01/23، او از انتقال‌های الکترونیکی از یک شعبه بانک Chase نزدیک خانه‌اش استفاده کرد تا 35,000,100 دلار را به HighTower Treasury منتقل کند.

هیچ یک از مدیران اجرایی یا اعضای هیئت مدیره در آن زمان از این انتقال‌ها اطلاع نداشتند.

سپس شتی وجوه را در پلتفرم‌های وام‌دهی امور مالی غیر متمرکز با نام اختصاری دیفای سرمایه‌گذاری کرد. این پلتفرم‌ها بازدهی 20 درصد یا بیشتر را وعده می‌دادند.

در ماه اول، سرمایه‌گذاری‌ها حدود 133,000 دلار سود به همراه داشتند.

زمانی که بازار کریپتو فروپاشید

آن موفقیت اولیه دوام نیاورد. فروپاشی اکوسیستم Terra در اردیبهشت 1401 باعث سقوط گسترده‌تر بازار کریپتو شد. تا 1401/02/23، ارزش سرمایه‌گذاری‌های شتی به نزدیک صفر سقوط کرده بود.

با از دست رفتن اساسی 35 میلیون دلار، شتی به دو مدیر اجرایی همکار خود گفت که چه کرده است. او فوراً اخراج شد.

قاضی منطقه‌ای ایالات متحده، تانا لین، گفت که این رفتار تقلب عواقب جدی داشت. وجوه گمشده شرکت را مجبور کرد تا حدود 60 کارگر را اخراج کند و تقریباً آن را به طور کامل به ورشکستگی مالی کشاند.

شتی در اردیبهشت 1402 به اتهام کلاهبرداری الکترونیکی متهم شد. او در آبان 1404 پس از دادگاه هیئت منصفه محکوم شد و در اسفند 1404 محکوم گردید.

پرونده‌های کلاهبرداری کریپتو در دادگاه‌های ایالات متحده ادامه دارد

این پرونده یکی از چندین پرونده برجسته کلاهبرداری کریپتو است که در سال‌های اخیر در دادگاه‌های ایالات متحده مطرح شده است.

سم بنکمن-فرید، مدیرعامل سابق FTX، در سال 2024 به 25 سال زندان محکوم شد. تیم حقوقی او درخواست تجدیدنظر ارائه کرد و تا روز جمعه، دادگاه تجدیدنظر ایالات متحده برای حوزه دوم پس از استماع استدلالات در نوامبر، هنوز رأیی صادر نکرده بود.

علاوه بر محکومیت دو ساله زندان، شتی مأمور شده است کل 35 میلیون دلار را بازپرداخت کند. او همچنین پس از تکمیل حکم خود، سه سال آزادی تحت نظارت خواهد داشت.

مطلب مدیر مالی سابق به دلیل انتقال 35 میلیون دلار از وجوه شرکت به کریپتو زندانی شد - سپس بازار سقوط کرد ابتدا در CoinCentral منتشر شد.