بیت‌هامب ممکن است به دلیل نقض مقررات مبارزه با پولشویی با شش ماه تعلیق فعالیت مواجه شود

مقامات مالی قصد دارند تحریم‌های قابل توجهی را بر صرافی دارایی مجازی Bithumb به دلیل نقض تعهدات ضد پولشویی اعمال کنند.

این اقدامات می‌تواند شامل تعلیق جزئی شش ماهه فعالیت‌های تجاری آن باشد.

واحد اطلاعات مالی (FIU)، که تحت نظر کمیسیون خدمات مالی فعالیت می‌کند، گزارش شده است که اطلاعیه قبلی تحریم‌ها را برای نقض قانون گزارش و استفاده از اطلاعات تراکنش مالی مشخص به این صرافی ارائه کرده است.

مقامات تشخیص دادند که Bithumb به انجام تراکنش با اپراتورهای تجاری دارایی مجازی خارجی گزارش نشده ادامه داده است که نقض مقررات محسوب می‌شود.

اقدامات پیشنهادی شامل تعلیق جزئی شش ماهه فعالیت‌های تجاری، هشدار توبیخ برای مدیرعامل شرکت و برکناری افسر گزارش‌دهی آن است.

منابع صنعت همچنین پیشنهاد کرده‌اند که جریمه‌های احتمالی می‌تواند به ده‌ها میلیارد وون کره‌ای برسد، به گفته Chosun Biz.

مقامات گزارش کرده‌اند که تحریم‌ها تا حدی به عدم انجام کافی تعهدات KYC توسط Bithumb مرتبط است.

یک مقام Bithumb گفت،

و افزود که

اعتبار تصویر برجسته: ویرایش شده توسط Fintech News Hong Kong، بر اساس تصویر eaktopapps از طریق Freepik

پست Bithumb ممکن است با تعلیق شش ماهه کسب‌وکار به دلیل نقض ضد پولشویی مواجه شود، ابتدا در Fintech Hong Kong منتشر شد.