دادگاه‌های آمریکا دو پرونده ضد پولشویی را رد کردند

نکات کلیدی:

• بایننس توضیح داد که دادگاه‌های فدرال ایالات متحده دو دعوای ضد تروریسم و پولشویی که علیه این شرکت و بنیانگذارش چانگ‌پنگ ژائو مطرح شده بود را به دلیل عدم کفایت مبانی قانونی رد کردند.
• این احکام از سوی دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای منطقه جنوبی نیویورک و دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای منطقه شمالی آلاباما صادر شد و غرامت‌های مطرح شده توسط صدها شاکی را رد کردند.
• این تحول در حالی رخ می‌دهد که بایننس اقدام قانونی خود را علیه وال استریت ژورنال بر سر گزارشی که ادعای فرار از تحریم‌های مرتبط با ایران را مطرح می‌کرد، ادامه می‌دهد.

در میان جنجال‌های مداوم و اختلاف آن با وال استریت ژورنال، بایننس توضیح می‌دهد که دو دعوای ضد پولشویی که علیه این صرافی مطرح شده بود توسط دادگاه‌های ایالات متحده رد شد

بر اساس پستی که این صرافی در X به اشتراک گذاشت، دعاوی جداگانه‌ای که توسط صدها شاکی مطرح شده بود هفته گذشته توسط دادگاه‌های فدرال در ایالات متحده رد شدند. این احکام از سوی دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای منطقه جنوبی نیویورک و دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای منطقه شمالی آلاباما صادر شد. هر دو دادگاه ادعاهایی را که بایننس و بنیانگذار آن را به اجازه دادن به فعالیت‌های مالی مرتبط با تروریسم متهم کرده بود، رد کردند.

این پرونده تلاش می‌کرد شرکت را تحت قوانین ضد تروریسم پاسخگو نگه دارد. شاکیان ادعا می‌کردند که این شرکت تراکنش‌های مالی را که می‌توانست به گروه‌های غیرقانونی مرتبط باشد، مجاز کرده است. اما دادگاه‌ها حکم دادند که استانداردهای قانونی مورد نیاز برای اثبات چنین ادعاهایی برآورده نشده است.

بایننس علیه ادعاهای WSJ اقدام می‌کند

پاسخ این صرافی همچنین در دوره‌ای از توجه سیاسی شدید در واشنگتن ارائه شد. بایننس اخیراً به نظرات اعضای کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده پاسخ داد، جایی که قانونگذاران به نقض‌های مقرراتی قبلی شرکت اشاره کرده بودند.

اعضای دموکرات کمیته اشاره کردند که بایننس قبلاً در سال 2023 به نقض تحریم‌ها اعتراف کرده بود. این صرافی ظاهراً نتوانست به طور مؤثر قوانین حاکم بر تراکنش‌های مربوط به ایران را اجرا کند، مقامات ایالات متحده گفتند. این شرکت همچنین با اتهامات پولشویی مرتبط با گروه‌های افراطی مواجه شده بود.

قانونگذاران همچنین به ابعاد سیاسی پرونده اشاره کردند. آن‌ها به طور خاص بر این موضوع تمرکز کردند که چگونه رئیس‌جمهور دونالد ترامپ بنیانگذار بایننس، چانگ‌پنگ ژائو را بعد از اینکه ژائو گزارش شد در یک پروژه تجاری مرتبط با ترامپ سرمایه‌گذاری کرده است، عفو کرد. بایننس متعاقباً بیانیه عمومی منتشر کرد که بر تعهد مستمر خود نسبت به دستورالعمل‌های نظارتی تأکید می‌کرد.

این شرکت گفت که به همکاری با مقامات ادامه خواهد داد و از قوانین اجرای تحریم‌ها پیروی خواهد کرد و همچنین در همکاری با سیاست‌گذاران از هر دو حزب فعال خواهد بود. فراتر از این، بایننس همچنان در چالش قانونی بزرگ دیگری با وال استریت ژورنال بر سر گزارش فوریه که ادعا می‌کرد شرکت فرار از تحریم‌های مرتبط با ایران را تسهیل کرده است، درگیر است. این مطلب در سراسر صنعت کریپتو و تنظیم‌کننده‌ها سر و صدا ایجاد کرد.

بایننس به شدت این اتهامات را رد کرد و اظهار داشت که گزارش حاوی اطلاعات نادرست بوده و به شهرت شرکت آسیب رسانده است. بایننس گفت این گزارش منجر به سردرگمی شرکا و ذینفعان شد و همچنین باعث استعلام‌هایی شد که آن را بی‌اساس توصیف کرد. وکلای آن اظهار داشتند که اقدام قانونی برای حفاظت از شهرت آن و پاسخگو نگه داشتن نشریه برای تأثیر گزارش انجام شده است.

با این حال، برخی از ناظران صنعت معتقدند که استراتژی بایننس دارای برخی ریسک‌های قانونی است.

یکی از منتقدان آستین کمپبل، بنیانگذار شرکت تحقیقات مالی Zero Knowledge است. کمپبل استدلال کرد که پیگیری پرونده افترا علیه یک رسانه بزرگ ایالات متحده می‌تواند به نبرد قانونی دشواری برای این صرافی تبدیل شود.

طبق توییت کمپبل، قانون ایالات متحده به شدت از روزنامه‌نگاران و سازمان‌های رسانه‌ای حمایت می‌کند. این از پرونده تاریخی نیویورک تایمز علیه سالیوان ناشی می‌شود که قوانین سختی برای پرونده‌های افترا شامل شخصیت‌های عمومی وضع کرده است.

بر اساس این قانون، شاکیان باید معیار بالایی را برای موفقیت در دعوا برآورده کنند. شرکتی که ادعای افترا مطرح می‌کند باید ثابت کند که اطلاعات منتشر شده نادرست بوده است. همچنین لازم است نشان دهد که ناشر می‌دانسته اطلاعات نادرست است و با این حال تصمیم گرفته با نیات نادرست آن را منتشر کند.

همچنین بخوانید: بایننس به سناتور بلومنتال در مورد اتهامات ایران پاسخ می‌دهد