Reuters lie les fondateurs de Nobitex à la dynastie Khamenei au pouvoir en Iran

Selon une enquête de Reuters publiée le 1er mai, Nobitex, la plus grande plateforme d'échange crypto d'Iran, a été fondée par deux frères issus de l'une des familles les plus influentes politiquement du pays. Ali et Mohammad Kharrazi ont enregistré la plateforme en 2018 sous un nom de famille différent, Aghamir Mohammad Ali, ce qui a maintenu le lien familial hors des registres publics pendant des années.

La plateforme a depuis effectué des volumes significatifs de transactions pour des institutions iraniennes sanctionnées, dont la Banque centrale d'Iran et le Corps des gardiens de la révolution islamique. Reuters a publié ses conclusions trois jours après que le Trésor américain a sanctionné ce qu'il a appelé l'infrastructure bancaire parallèle de l'Iran le 28 avril. Nobitex n'a pas été désignée.

Les frères ont utilisé le nom de famille Aghamir pour dissimuler leurs origines Kharrazi

Reuters a retracé le lien familial à travers des documents d'entreprise, des relevés bancaires et des données d'enregistrement de domaine. L'adresse e-mail utilisée pour enregistrer le domaine Nobitex en 2017 contenait le nom Kharrazi et était liée à une association caritative religieuse dirigée par le père des frères.

Le grand-père des frères a siégé à l'Assemblée des experts, l'organe qui désigne le guide suprême d'Iran, et a personnellement enseigné à Mojtaba Khamenei. Mojtaba a succédé à son père, Ali Khamenei, qui a été tué dans une frappe aérienne le 28 février au début de la guerre américano-israélienne en Iran.

Le père des frères, l'ayatollah Bagher Kharrazi, a fondé une organisation politique iranienne appelée Hezbollah, distincte de la milice libanaise du même nom, et a contribué à doter le CGRI en personnel après la révolution de 1979. La famille Kharrazi est liée par mariage aux trois guides suprêmes iraniens.

Le PDG de Nobitex, Amir Hosein Rad, cofondateur de la plateforme, ne fait pas partie de la famille.

Les portefeuilles de la banque centrale ont envoyé 347 millions de dollars à Nobitex au premier semestre 2025

Les sociétés d'analyse blockchain qui ont examiné l'activité de Nobitex sont parvenues à des conclusions différentes. Elliptic a identifié environ 366 millions de dollars de transactions suspectes. Chainalysis a estimé le chiffre à environ 68 millions de dollars. Crystal Intelligence a évalué les transferts directs depuis des portefeuilles sanctionnés à environ 22 millions de dollars. Ces trois estimations sous-estiment probablement les flux réels.

Elliptic a également constaté que des portefeuilles liés à la Banque centrale d'Iran ont envoyé environ 347 millions de dollars à Nobitex au cours du premier semestre 2025. Un des premiers soutiens, Mohammad Bagher Nahvi, est vice-président de Safiran Airport Services, que le Trésor a sanctionné en septembre 2022 pour son rôle dans la coordination de vols liés aux livraisons de drones iraniens à la Russie.

Cryptopolitan avait rapporté en octobre 2024 que des chercheurs OSINT avaient déjà identifié des actionnaires de Nobitex ayant des liens avec le guide suprême et avec le fondateur du CGRI, Mohsen Rezaee Mirqaed ; Reuters a désormais associé des noms spécifiques à ce travail antérieur.

Lors de la coupure internet de février 2026 imposée au début du conflit, Nobitex est resté opérationnel. Crystal Intelligence a indiqué à Reuters que plus de 100 millions de dollars ont transité par la plateforme pendant le conflit, soit environ un cinquième du volume habituel, avec environ 54 millions de dollars retirés depuis le début des hostilités.

NetBlocks a estimé que seulement 1 à 2 % des Iraniens ont conservé un accès à Internet grâce à une liste blanche contrôlée par le gouvernement. Nobitex en faisait partie.

Le Trésor a sanctionné les banques parallèles iraniennes le 28 avril en excluant Nobitex

Ni la plateforme ni aucun membre de la famille Kharrazi n'apparaît sur les listes de sanctions américaines, britanniques ou européennes. La sénatrice Elizabeth Warren, chef de file des démocrates au Comité bancaire du Sénat, a qualifié l'enquête de « signal d'alarme clignotant », avertissant que les actifs numériques sont de plus en plus utilisés par des États adversaires pour déplacer des fonds en dehors de la finance traditionnelle.

Nobitex a nié toute affiliation gouvernementale dans un communiqué adressé à Reuters. La plateforme a déclaré qu'elle « n'a jamais été un bras du gouvernement » et a décrit les transactions illicites comme une faible part de l'activité globale, survenues à l'insu de la direction. Elle a indiqué à Reuters desservir environ 11 millions d'utilisateurs, soit environ 70 % des transactions crypto en Iran.

Reuters avait précédemment rapporté que Binance avait facilité environ 7,8 milliards de dollars de transactions pour les utilisateurs de Nobitex malgré les sanctions américaines. Le paquet de sanctions du 28 avril excluait Nobitex.

Si vous lisez ceci, vous avez déjà une longueur d'avance. Gardez-la grâce à notre newsletter.