Dix personnes inculpées dans une arnaque crypto au Royaume-Uni ayant coûté 300 000 £ à une victime

Dix suspects se sont présentés au tribunal de Margate le 30 avril après que des raids de police dans le Kent, l'Essex et Londres ont démantelé un réseau présumé de fraude Crypto. Le groupe s'est fait passer pour des policiers et des entreprises de cryptomonnaies afin de pousser des personnes à communiquer leurs identifiants de portefeuille.

L'Unité des opérations spéciales de la région Est (ERSOU) a dirigé l'enquête. Les agents ont exécuté des mandats de perquisition simultanément à 6h00 le 29 avril à des adresses à Chelmsford, Enfield, au sud de Londres et à Wakefield.

Des équipes de la police du Kent, de la police de la City de Londres, de la police métropolitaine et de l'Unité régionale de lutte contre la criminalité organisée du Yorkshire et Humber ont participé à l'opération.

Les escrocs se sont fait passer pour des policiers afin de voler des phrases de récupération

Les procureurs affirment que le groupe a mené une escroquerie téléphonique ciblant les détenteurs de Crypto. Les appelants se faisaient passer pour des policiers ou des représentants d'entreprises de Crypto. Ils convainquaient les victimes de partager leurs phrases de récupération, les mots de passe maîtres permettant de déverrouiller les portefeuilles Crypto.

Une fois les phrases communiquées, les fonds disparaissaient. Selon des médias locaux, au moins une personne a perdu 300 000 £. Les dix suspects ont tous été inculpés de complot en vue de fraude et présentés devant les magistrats dans les 24 heures suivant leur arrestation.

Brandon Mingeli, 25 ans, et Jami Durston-McDonnel, 28 ans, tous deux de Chelmsford, ainsi que Louis Richards-Miller, 24 ans, de Greenwich, ont été placés en détention provisoire. Leur prochaine audience est fixée au 28 mai à la Chelmsford Crown Court. Sept autres ont été libérés sous caution pour comparaître à la même date.

Les affaires de vol de Crypto s'accumulent au Royaume-Uni

Cette affaire est la dernière d'une série de vols majeurs de Crypto en Angleterre.

En novembre dernier, la police de la vallée de la Tamise a arrêté quatre hommes, dont un homme de 23 ans originaire du Kent, après que des agresseurs masqués ont contraint une victime à Oxford à transférer environ 1,5 million de dollars en Crypto, tout en volant une montre d'une valeur d'environ 590 000 dollars.

Plus tôt cette année, trois adolescents déguisés en livreurs Amazon pour voler 3,1 millions de livres sterling en Crypto dans une propriété de l'est de Londres ont été condamnés à un total de 16 ans de détention pour mineurs à la Sheffield Crown Court. La police a retrouvé et restitué les fonds volés en deux semaines, selon Cryptopolitan.

L'ERSOU a émis un avertissement clair en parallèle des inculpations. La police ne demandera jamais d'informations sur les avoirs ou les portefeuilles Crypto d'une personne. Aucune entreprise ni aucun organisme gouvernemental ne sollicitera la phrase de récupération d'un portefeuille Crypto ou des clés privées auprès de quiconque.

L'unité a conseillé aux détenteurs de Crypto d'éviter de cliquer sur des liens dans des e-mails non sollicités et de ne jamais saisir une phrase de récupération ailleurs que directement sur un portefeuille matériel lors de la configuration ou de la récupération. Les détenteurs de Crypto devraient vérifier de manière indépendante tout appel prétendant provenir des forces de l'ordre en composant le 101.

Les dix prévenus doivent comparaître à leur prochaine audience le 28 mai à la Chelmsford Crown Court. L'issue de cette affaire pourrait montrer avec quelle fermeté les procureurs britanniques poursuivront les réseaux organisés de fraude Crypto qui utilisent l'ingénierie sociale plutôt que des attaques techniques pour vider les portefeuilles.

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