Le procès tant attendu de Qian Zhimin, une ressortissante chinoise accusée d'avoir orchestré l'un des plus grands systèmes de blanchiment d'argent en crypto-monnaies de l'histoire du Royaume-Uni, impliquant environ 61 000 Bitcoin, débute aujourd'hui, 29 septembre.
L'affaire est considérée comme l'une des plus grandes fraudes d'investissement de l'histoire de la Chine, ainsi que la plus importante affaire de blanchiment d'argent en crypto-monnaies jamais portée devant un tribunal britannique.
Le procès durera 12 semaines
La Cour de la Couronne de Southwark s'est activée alors que le procès de Zhimin Qian débute enfin le 29 septembre. De nombreux regards sont tournés vers cette affaire qui implique une prise générationnelle de Bitcoin et le gouvernement chinois.
Selon les rapports, le procès devrait révéler plus de détails sur l'affaire, dans laquelle Qian aurait prétendument orchestré un scandale de blanchiment d'argent transfrontalier de plusieurs milliards de livres en Bitcoin, lié à un système de fraude d'investissement de 4,6 milliards de livres qui a touché près de 130 000 investisseurs en Chine.
Les observateurs s'attendent à ce que cela repousse les limites de l'application des lois sur la criminalité financière transfrontalière, de la récupération des actifs crypto et de la coopération judiciaire entre la Chine et l'Occident à l'ère de la monnaie numérique.
Cette fraude d'investissement massive de type Ponzi a été menée par l'entreprise de Qian, Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Co., entre 2014 et 2017, et promettait aux investisseurs des rendements de 100 à 300 %.
Elle s'est effondrée suite à la décision de la Chine d'interdire les crypto-monnaies en 2017, après quoi elle a blanchi les fonds en BTC et s'est enfuie à Londres en utilisant un faux passeport de Saint-Kitts-et-Nevis. Entre 2018 et 2021, la police britannique a pu saisir 61 000 BTC via des enquêtes anti-blanchiment visant son assistante, soignante et interprète, Jian Wen.
Qian a finalement été appréhendée à Londres en avril 2024. Aux prix actuels, la crypto-monnaie saisie est évaluée à environ 6,7 milliards de dollars, soit plus que le montant total initialement escroqué.
Ce fait a offert une lueur d'espoir aux victimes espérant récupérer leurs fonds, mais il intensifie également les batailles juridiques entre les multiples parties prenantes.
Les frustrations augmentent alors que Qian continue d'échapper à sa responsabilité
Qian, par l'intermédiaire de son avocat de la défense expérimenté, Roger Sahota, a monté une défense de non-culpabilité, niant catégoriquement toute fraude ou blanchiment d'argent. Elle maintient également que ses importantes avoirs en Bitcoin ont été légalement acquis et sont simplement des rendements d'investissement.
Les allégations des autorités chinoises ont été qualifiées de persécution politique suite à la répression de Pékin en 2017 contre les investisseurs en crypto-monnaies.
Le Crown Prosecution Service (CPS) du Royaume-Uni l'a également frappée de charges limitées. Elle est accusée de possession et de transfert illégaux de crypto-monnaie, ainsi que d'acquisition, d'utilisation et de possession de biens criminels.
Cependant, elle n'a pas été inculpée pour fraude ou blanchiment d'argent, ce qui souligne la difficulté de naviguer dans cette affaire. Toute la fraude présumée, ses victimes et l'enquête sont originaires de Chine ; aucune entreprise ou entité britannique n'a été impliquée ; et aucun actif n'est passé par les institutions financières britanniques.
Sans de tels facteurs de connexion clairs impliquant le Royaume-Uni, les accusations de fraude peuvent être difficiles à maintenir. Il sera encore plus difficile de déterminer qui peut revendiquer le BTC confisqué. Cela signifie que Qian a jusqu'à présent échappé à sa responsabilité et pourrait finalement l'emporter grâce à des failles juridiques.
Il n'existe actuellement aucun traité d'extradition entre la Chine et le Royaume-Uni, ce qui rend l'affaire particulièrement délicate. Le procès devrait créer un précédent pour l'application future de la criminalité financière transfrontalière à l'ère de la monnaie numérique et mettre fin à la frustration croissante de ceux qui ont perdu de l'argent dans ce système.
Selon les rapports, des policiers chinois devraient témoigner en personne pendant l'affaire, tandis que plusieurs victimes frustrées fourniront des témoignages à distance par liaison vidéo depuis un tribunal de Tianjin.
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Source: https://www.cryptopolitan.com/60k-btc-money-laundering-uk-chinese-police/
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