Femme Chinoise Condamnée pour une Fraude de 5 Milliards £ en Bitcoin Après la Plus Grande Saisie de Crypto au Monde

TLDR

• Zhimin Qian a plaidé coupable de possession et d'acquisition de Bitcoin provenant d'un système de fraude qui a escroqué 128 000 victimes en Chine entre 2014 et 2017
• Les autorités britanniques ont saisi 61 000 bitcoins d'une valeur de plus de 5 milliards de livres sterling, ce que la police considère comme la plus importante saisie de crypto-monnaies au monde
• Qian a fui la Chine en utilisant de faux documents en 2017 et est entrée au Royaume-Uni où elle a tenté d'acheter des propriétés pour blanchir les fonds volés
• Sa complice Jian Wen, employée d'un restaurant à emporter, a été condamnée à six ans et huit mois de prison en mai 2024 pour avoir aidé à blanchir l'argent
• L'enquête de la police métropolitaine a commencé en 2018 après une descente dans un manoir du nord de Londres qui a révélé des portefeuilles numériques contenant les Bitcoin

Une ressortissante chinoise a été condamnée pour son rôle dans un système de fraude au Bitcoin après que la police britannique a saisi ce qu'elle considère comme le plus important butin de crypto-monnaies de l'histoire. Zhimin Qian, également connue sous le nom de Yadi Zhang, a plaidé coupable lundi devant la Cour de Southwark d'acquisition et de possession illégales de crypto-monnaies.

Cette femme de 45 ans a dirigé une escroquerie à l'investissement à grande échelle en Chine entre 2014 et 2017. La fraude a ciblé plus de 128 000 victimes qui ont perdu de l'argent dans ce système.

Qian a stocké les fonds volés sous forme d'actifs Bitcoin. La police métropolitaine a saisi un total de 61 000 bitcoins, d'une valeur actuelle de plus de 5 milliards de livres sterling.

Les victimes étaient principalement âgées de 50 à 75 ans. Selon le média chinois Lifeweek, elles ont investi des centaines de milliers à des dizaines de millions de yuans dans ces systèmes.

Les programmes d'investissement frauduleux ont profité de la popularité des crypto-monnaies en Chine à cette époque. Ils promettaient des dividendes quotidiens et des bénéfices garantis aux investisseurs.

L'entreprise de Qian prétendait aider la Chine à devenir un centre de finance et de technologie. L'opération mettait en avant des projets et des investissements qu'elle prétendait avoir dans tout le pays.

Parmi les victimes figuraient des hommes d'affaires, des employés de banque et des membres du système judiciaire. Des amis et des membres de la famille auraient incité beaucoup d'entre eux à investir dans le système de Qian.

Les investisseurs connaissaient peu Qian. Elle était décrite comme "la déesse de la richesse" par ceux qui ont perdu leur argent.

La connexion britannique

L'enquête de la police métropolitaine a commencé en 2018 après avoir reçu un tuyau concernant des transferts d'actifs criminels. Les officiers ont perquisitionné un manoir de six chambres à Hampstead Heath, dans le nord de Londres.

La descente a révélé des appareils contenant des portefeuilles numériques avec d'énormes sommes en Bitcoin. La police a également saisi un coffre-fort pendant l'opération.

Qian avait fui la Chine en 2017 en utilisant de faux documents. Elle est entrée au Royaume-Uni avec un faux passeport de Saint-Kitts-et-Nevis.

Après son arrivée au Royaume-Uni, Qian a tenté de blanchir l'argent volé en achetant des propriétés. Elle a recruté Jian Wen, une employée chinoise de 43 ans travaillant dans un restaurant à emporter, pour l'aider dans son système.

Wen avait vécu modestement à Leeds entre 2011 et 2017 avant de déménager à Londres. Elle a rejoint Qian dans la propriété de Hampstead, connue sous le nom de Manor House, en septembre 2017.

Opération de blanchiment d'argent

Tout en aidant à blanchir les produits de la fraude, le style de vie de Wen a radicalement changé. Elle est passée d'un logement au-dessus d'un restaurant à une maison louée de plusieurs millions de livres dans le nord de Londres.

Wen conduisait une Mercedes et a fait venir son fils de Chine pour qu'il fréquente une école privée. Elle a également acheté deux propriétés à Dubaï d'une valeur de plus de 500 000 livres sterling.

Le Crown Prosecution Service a déclaré que la grande quantité de Bitcoin et l'absence de preuves concernant sa source indiquaient des origines criminelles. Wen a affirmé avoir acheté les propriétés pour un employeur chinois.

La police a saisi séparément plus de 300 millions de livres sterling en Bitcoin de Wen. Elle a été condamnée et emprisonnée pour six ans et huit mois en mai 2024.

Enquête de sept ans

Le sergent-détective Isabella Grotto a dirigé l'enquête de la police métropolitaine. Elle a déclaré que Qian avait échappé à la justice pendant cinq ans avant son arrestation.

L'affaire a nécessité des preuves provenant de multiples juridictions. Les enquêteurs ont examiné des milliers de documents au cours de l'enquête.

L'enquête a impliqué une coopération entre la police britannique et les équipes chinoises chargées de l'application de la loi. Will Lyne, chef du commandement des crimes économiques et cybercriminels du Met, l'a qualifiée comme l'une des plus importantes affaires de blanchiment d'argent de l'histoire britannique.

Robin Weyell, procureur en chef adjoint de la Couronne, a déclaré que le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies sont de plus en plus utilisés par les criminels pour dissimuler des actifs. L'affaire illustre l'ampleur des produits criminels disponibles pour les fraudeurs, a-t-il ajouté.

Un juge a ordonné à Wen de rembourser plus de 3 millions de livres sterling en janvier 2025 ou de purger sept années supplémentaires en prison. Le Crown Prosecution Service travaille pour empêcher les fraudeurs d'accéder aux fonds volés.

De nombreuses victimes ont récupéré une partie de leur argent grâce à un programme de compensation établi en Chine. Qian est détenue en garde à vue et sera condamnée à une date ultérieure.

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