Un ressortissant chinois au centre d'une saisie historique de Crypto de 6,7 milliards de dollars plaide coupable

Une ressortissante chinoise, "Zhimin Qian" (également connue sous le nom de "Yadi Zhang"), a plaidé coupable à Londres pour des infractions liées à ce que les autorités appellent l'une des plus importantes saisies de cryptomonnaies jamais enregistrées.

Selon les documents judiciaires, elle a reconnu deux chefs d'accusation en vertu de la loi sur les produits du crime pour avoir acquis et possédé des biens criminels sous forme de Bitcoin au tribunal de Southwark Crown.

Énorme Saisie Découverte Dans Une Propriété à Hampstead

Selon les rapports, la police a trouvé des appareils contenant environ 61 000 BTC lors d'une perquisition en 2018 dans une maison de Hampstead, une prise aujourd'hui évaluée à environ 5 milliards de livres sterling (environ 6,7 milliards de dollars).

Cette cache a été décrite par les enquêteurs comme l'une des plus importantes saisies individuelles de crypto jamais réalisées.

Les enquêteurs affirment que l'affaire remonte à un système d'investissement opéré en Chine entre 2014 et 2017. Des rapports ont révélé que plus de 128 000 personnes ont été escroquées de leur argent qui a ensuite été converti en Bitcoin.

Qian est accusée d'avoir transféré ces produits en crypto puis d'avoir tenté de les cacher à l'étranger.

Allégations de l'Entreprise et Promesses Présumées

Selon les documents judiciaires et les reportages, Qian dirigeait une entreprise appelée Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, qui promettait des rendements très élevés — des chiffres allant jusqu'à 300% étaient utilisés dans le matériel promotionnel — et prétendait être impliquée dans le mining et d'autres activités crypto. Les autorités affirment que l'argent des investisseurs était acheminé vers des échanges et échangé contre du Bitcoin.

La police métropolitaine affirme que Qian a été inculpée après une longue enquête transfrontalière et a été placée en détention provisoire en attendant sa condamnation et d'autres audiences de recouvrement.

Des démarches de recouvrement civil sont également en cours pour tenter de restituer les actifs aux victimes. La police a énuméré les infractions d'acquisition et de possession de biens criminels dans sa déclaration concernant l'affaire.

Des rapports indiquent qu'un associé, "Jian Wen", a été précédemment condamné en relation avec des parties du système et a reçu une peine de prison de près de sept ans pour avoir blanchi une partie des produits.

Les autorités affirment également que des propriétés liées à l'enquête ont été saisies à l'étranger, notamment à Dubaï, alors que les enquêteurs suivaient les fonds à travers le monde.

Les dates de condamnation n'ont pas encore été fixées et Qian reste en détention. Les témoignages et les preuves présentés à Londres devraient inclure du matériel provenant d'agences et de témoins étrangers, les victimes en Chine devant témoigner à distance.

L'affaire sera probablement utilisée comme exemple de la façon dont les forces de l'ordre peuvent suivre et saisir d'importantes possessions crypto au-delà des frontières.

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