Plus importante saisie de Bitcoin au monde : 6,7 milliards $ en BTC saisis d'une femme chinoise au Royaume-Uni

• La fraude crypto massive de Qian s'est étendue sur des années, trompant plus de 128 000 victimes chinoises, dissimulant des milliards en Bitcoin.
• La police britannique a récupéré 61 000 Bitcoin d'une valeur de 6,7 milliards de dollars, marquant la plus grande saisie de cryptomonnaie au monde.

Une ressortissante chinoise a été condamnée au Royaume-Uni suite à ce que les enquêteurs décrivent comme la plus grande saisie de Bitcoin au monde. Les autorités ont récupéré 61 000 Bitcoin évalués à plus de 6,7 milliards de dollars aux taux du marché actuels.

La femme, Zhimin Qian, 47 ans, également connue sous le nom de Yadi Zhang, a admis devant la Cour de Southwark avoir acquis et détenu illégalement les actifs numériques. Son arrestation a suivi une enquête de sept ans sur un réseau de blanchiment mondial qui a débuté par une importante fraude en Chine.

Entre 2014 et 2017, Qian a orchestré un stratagème en Chine qui a ciblé plus de 128 000 personnes. Le montant des pertes allait de centaines de milliers à des dizaines de millions de yuans. Les victimes comprenaient des professionnels du monde des affaires, du personnel bancaire, et même des membres du système judiciaire, dont beaucoup ont été persuadés par des amis et de la famille de rejoindre ses stratagèmes.

Percée majeure dans une affaire crypto multi-juridictionnelle

La police métropolitaine a déclaré que l'affaire a commencé après un signalement concernant des transferts suspects liés à des produits criminels. Qian avait échappé à la justice pendant cinq ans avant d'être arrêtée au Royaume-Uni, où elle tentait de blanchir des actifs volés par le biais d'achats immobiliers.

Le sergent-détective Isabella Grotto, qui a dirigé l'enquête, l'a décrite comme "une enquête minutieuse, multi-juridictionnelle s'étendant sur sept ans." Elle a ajouté : "L'arrestation et la condamnation de Qian marquent une percée majeure dans la lutte contre l'utilisation illicite des actifs crypto."

L'enquête a également révélé l'implication d'autres personnes. Le ressortissant malaisien Seng Hok Ling a plaidé coupable de blanchiment d'argent le 23 avril 2024 ou avant. Il était accusé de "négocier des cryptomonnaies pour le compte de Qian", bien qu'il soupçonnait que les actifs étaient liés à des activités criminelles.

Ling fait face à des procédures de confiscation pour récupérer plus de 16,2 millions de livres sterling, le montant étant susceptible de changer en fonction des évaluations du Bitcoin au moment de sa condamnation en novembre.

Un associé distinct, Jian Wen, un travailleur de restauration rapide de 44 ans, a été condamné l'année dernière à plus de six ans de prison. Les procureurs ont déclaré que Wen avait blanchi des millions, passant de conditions de vie modestes au-dessus d'un restaurant à une maison louée de plusieurs millions de livres à Londres, tout en acquérant des propriétés à Dubaï d'une valeur de plus de 500 000 livres sterling.

Le Royaume-Uni n'est pas un refuge pour les criminels

Le gouvernement britannique a mis à jour les lois sur la criminalité, facilitant la saisie, le gel et la récupération des actifs numériques. Les autorités envisagent de conserver des portions des fonds confisqués, bien que certaines victimes puissent demander un remboursement.

Qian attend de connaître sa peine, que le tribunal annoncera le 10 novembre lors d'une audience de deux jours à la Cour de Southwark. Le ministre britannique de la Sécurité, Dan Jarvis, a déclaré que cette affaire envoyait un "signal clair" que le pays n'est pas un "refuge" pour les criminels.

En dehors de cette affaire, les préoccupations augmentent concernant la violence croissante liée au Bitcoin. Depuis fin février 2025, 35 nouvelles attaques physiques contre des détenteurs de crypto ont été enregistrées dans le monde, montrant une augmentation de 169 % en seulement six mois et demi.

En 2025, il y a eu 48 attaques jusqu'à présent, soit 33 % de plus que les incidents enregistrés en 2024. La France a connu le plus grand nombre cette année, avec 14 cas signalés.