- Zhimin Qian, également connue sous le nom de Yadi Zhang, a été accusée d'avoir orchestré une fraude massive en Chine entre 2014 et 2017, escroquant plus de 128 000 victimes
- Cette affaire est largement considérée comme la plus importante saisie de cryptomonnaie par les forces de l'ordre à ce jour (en termes de quantité de BTC saisie)
- Le Bitcoin saisi est maintenant évalué à un multiple de sa valeur d'origine au moment du crime, ce qui signifie que les autorités britanniques doivent décider quoi faire de l'excédent
Une ressortissante chinoise, Zhimin Qian, également connue sous le nom de Yadi Zhang, a été accusée d'avoir orchestré une fraude massive en Chine entre 2014 et 2017, escroquant plus de 128 000 victimes.
Les autorités allèguent que Qian a converti une grande partie des produits illégaux en Bitcoin et les a cachés dans des portefeuilles.
Lors d'une descente à Londres en 2018, les forces de l'ordre britanniques ont saisi exactement 61 000 coins. Aux évaluations actuelles, les actifs saisis valent environ 6,7 milliards de dollars, ce qui en fait l'une des plus importantes saisies de crypto jamais réalisées.
Le 29 septembre 2025, Qian a plaidé coupable devant la Cour de la Couronne de Southwark à Londres pour deux chefs d'accusation selon la loi britannique - acquisition de biens criminels et possession de biens criminels. Un autre individu, Hok Seng Ling, a également plaidé coupable de transfert de biens criminels dans ce stratagème.
Durant l'enquête, Qian a fui la Chine en utilisant des documents frauduleux et a résidé au Royaume-Uni. Le système de blanchiment aurait impliqué l'achat de propriétés et l'utilisation d'intermédiaires pour dissimuler l'origine des fonds.
Pourquoi est-ce important ?
Cette affaire est largement considérée comme la plus importante saisie de cryptomonnaie par les forces de l'ordre à ce jour (en termes de quantité de BTC saisie).
Une saisie de cette ampleur met tout le monde en alerte. Si les autorités peuvent tracer et saisir des milliards en crypto auprès des criminels, cela pourrait rendre nerveux d'autres grands détenteurs quant à la traçabilité et la sécurité réelle de leurs propres fonds.
De plus, le fait que les législateurs aient pu suivre cette énorme quantité de Bitcoin pendant des années, même lorsqu'elle était déplacée et cachée, prouve que la technologie de traçage est devenue incroyablement performante. Il est beaucoup plus difficile de dissimuler des transactions sur la blockchain qu'auparavant.
Comme le Bitcoin saisi vaut maintenant beaucoup plus que lorsqu'il a été volé, il existe une réelle possibilité que les victimes originales puissent récupérer une partie de leur argent. Dans la plupart des cas d'escroqueries importantes, l'argent volé est perdu depuis longtemps, mais ici, la croissance de la crypto elle-même pourrait aider à réparer les torts.
Le Royaume-Uni pourrait-il garder le Bitcoin ?
La loi britannique sur la criminalité économique et la transparence des entreprises de 2023 permet aux victimes de demander la restitution des actifs dont elles peuvent prouver qu'ils leur appartiennent. Dans ce cas, les 128 000 victimes sont susceptibles de voir leurs investissements initiaux remboursés intégralement.
Cependant, comme le Bitcoin saisi est maintenant évalué à un multiple de sa valeur d'origine au moment du crime, les autorités sont confrontées à une question de plusieurs milliards de dollars - que faire de tout cet argent supplémentaire ?
Les victimes sont susceptibles de demander une compensation qui dépasse la valeur initiale de leurs pertes, incluant potentiellement des intérêts ou des dommages supplémentaires.
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À l'inverse, le Service des poursuites de la Couronne britannique devrait soutenir que tout excédent constitue des produits criminels et est donc sujet à une confiscation totale par l'État.
Dans ce dernier cas, le Trésor pourrait vendre tous les BTC saisis aux enchères, les convertissant en GBP (livre sterling britannique). Cela injecterait instantanément des milliards dans l'économie britannique, finançant potentiellement le NHS, des allègements fiscaux ou des services publics.
Si le Royaume-Uni conserve le Bitcoin, il pourrait instantanément devenir le troisième plus grand détenteur souverain de BTC au monde, après les États-Unis et la Chine.
Quoi qu'il en soit, la communauté crypto suivra probablement de près la résolution de cette situation.
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Source : https://coinedition.com/chinese-national-convicted-in-worlds-largest-bitcoin-seizure/
