L'Australie accordera à son agence de renseignement financier, le Centre australien de rapports et d'analyse des transactions, de nouveaux pouvoirs pour sévir contre le troisième plus grand marché de distributeurs automatiques de crypto au monde.

De nouvelles réglementations sont en cours d'élaboration qui accorderaient à l'AUSTRAC le pouvoir de contrôler les "produits à haut risque" comme les distributeurs automatiques de crypto qui, selon le ministre des Affaires intérieures Tony Burke, ont été liés au blanchiment d'argent, aux escroqueries, à la fraude, au commerce illicite de drogues, et même à l'exploitation des enfants.

Burke s'adressait au National Press Club à Canberra lorsqu'il a souligné que le nombre de distributeurs automatiques de crypto en Australie a augmenté à un rythme alarmant, et que le pays abrite actuellement le plus grand nombre de kiosques crypto dans la région, et le troisième plus grand au monde.

"Il y a six ans, l'Australie en avait 23. Il y a trois ans, l'Australie en avait 200. Maintenant, nous en avons 2 000", aurait déclaré Burke.

Le marché des distributeurs automatiques de crypto en rapide croissance en Australie l'a positionnée comme un point névralgique mondial pour l'activité de conversion d'espèces en crypto, et les préoccupations ne sont pas sans fondement, étant donné que les autorités locales ont constaté à maintes reprises que ces machines étaient utilisées comme outil de fraude, d'escroqueries et de transferts financiers illicites.

Il y a seulement quelques mois, les autorités locales ont signalé que 15 victimes, dont beaucoup étaient des personnes âgées de Tasmanie, avaient perdu environ 2,5 millions de dollars dans des escroqueries impliquant des distributeurs automatiques de crypto. 

Bien qu'un distributeur automatique de cryptomonnaie en soi ne soit pas intrinsèquement malveillant, les escrocs redirigent souvent les victimes vers ces machines dans le cadre de systèmes de fraude élaborés, d'autant plus que l'achat de crypto avec de la monnaie fiduciaire rend la piste financière difficile à tracer en raison de l'anonymat inhérent aux transactions blockchain. 

Burke a également fait écho à cette préoccupation lors de son apparition et a cité les conclusions de l'AUSTRAC selon lesquelles la majorité des transactions passant par ces machines étaient liées à des activités illicites.

"Lorsqu'ils ont examiné les principaux utilisateurs, les principaux utilisateurs qui mettent le plus d'argent dans les distributeurs automatiques de crypto, 85 pour cent de l'argent passant par les principaux utilisateurs impliquaient des escroqueries ou des mules financières", a déclaré Burke.

Cependant, Burke n'a pas précisé si l'AUSTRAC allait interdire complètement les distributeurs automatiques de crypto, comme l'ont fait certaines autres juridictions dans le monde.

Les distributeurs automatiques de crypto font face à des restrictions en Australie

L'AUSTRAC a eu le secteur des distributeurs automatiques de crypto dans sa ligne de mire depuis longtemps et a fait son premier mouvement en mars 2025, lorsqu'elle a émis un avertissement aux opérateurs de distributeurs automatiques concernant le non-respect des lois anti-blanchiment d'argent.

Au cours des mois suivants, l'agence a intensifié l'application, mené des enquêtes ciblées, et plus tard introduit un plafond de 5 000 dollars australiens sur les transactions en espèces. Les opérateurs sont également tenus de mener un processus de diligence raisonnable plus strict envers les clients et d'afficher des avis d'avertissement contre les escroqueries aux emplacements des distributeurs automatiques.

"Ces conditions sont conçues pour aider à protéger les individus contre les escroqueries et les entreprises contre l'exploitation criminelle", a déclaré à l'époque le PDG de l'AUSTRAC, Brendan Thomas.