Tether bloque 22 portefeuilles détenant 13,4 M$ en USDT dans un contexte d'examen juridique

TLDR

• Tether a verrouillé 13,4 millions de dollars en USDT répartis sur 22 adresses de portefeuilles sur les réseaux Ethereum et Tron.
• Un portefeuille Ethereum commençant par "0xecbd8" détenait 10,3 millions de dollars, la plus grande partie des fonds verrouillés.
• Un portefeuille Tron commençant par "TYzDeb" contenait environ 1,4 million de dollars en USDT.
• Tether n'a pas expliqué la raison de cette opération de verrouillage spécifique impliquant les 22 adresses.
• L'entreprise verrouille fréquemment les portefeuilles liés à des crimes tels que la fraude, le financement du terrorisme et les violations de sanctions.

Tether a verrouillé 13,4 millions de dollars en USDT répartis sur 22 adresses de portefeuilles sur les réseaux Ethereum et Tron. MistTrack, une entreprise de surveillance on-chain, a révélé ce développement sans confirmer la source des fonds. Cette action s'ajoute à plusieurs opérations de verrouillage similaires menées par Tether tout au long de 2025.

Le Portefeuille Ethereum Détient 10,3 Millions de Dollars en USDT

Tether a bloqué un portefeuille commençant par "0xecbd8" qui détenait la plus grande partie des 10,3 millions de dollars en USDT sur Ethereum. Un autre portefeuille sur le réseau Tron, commençant par "TYzDeb", contenait 1,4 million de dollars, selon MistTrack. Ensemble, ces deux portefeuilles détenaient plus de 86% des USDT verrouillés.

Tether n'a pas publié de déclaration expliquant la raison spécifique du verrouillage des 22 dernières adresses. Cependant, l'entreprise verrouille fréquemment les portefeuilles liés à la fraude, au financement du terrorisme et aux entités sanctionnées. Elle prend généralement des mesures après avoir reçu des demandes d'agences d'application de la loi ou de régulateurs financiers mondiaux.

Tout au long de 2025, Tether a pris à plusieurs reprises des mesures similaires pour se conformer aux obligations financières internationales. L'entreprise a verrouillé 12,3 millions de dollars en USDT en juin et 28,67 millions de dollars en avril sur le réseau Tron. En mars, elle a verrouillé 28 millions de dollars en USDT détenus par l'échange russe Garantex.

Tether Répond aux Demandes des Forces de l'Ordre

Tether coordonne généralement avec les organismes mondiaux d'application de la loi avant de verrouiller des adresses blockchain suspectes. Des agences comme le FBI, le DOJ et l'OFAC fournissent souvent des informations vérifiées sur les portefeuilles liés à des activités criminelles. Ces portefeuilles peuvent être impliqués dans le blanchiment d'argent, la fraude, le financement du terrorisme ou l'exploitation de marchés du darknet.

Selon Tether, ces actions assurent la conformité avec les sanctions internationales et les réglementations anti-blanchiment. L'entreprise utilise l'analyse blockchain pour suivre les activités associées à des mixeurs comme Tornado Cash et d'autres comportements suspects. Si une activité illégale est soupçonnée, Tether peut immédiatement verrouiller les portefeuilles.

Un communiqué de presse du 15 septembre indiquait que Tether a verrouillé plus de 3,2 milliards de dollars en USDT liés à des activités criminelles. L'entreprise a travaillé avec 290 agences d'application de la loi dans 59 pays. Elle affirme avoir bloqué 3 660 portefeuilles impliqués dans des transactions illégales au cours de l'année écoulée.

Le Procès de Riverstone Conteste le Verrouillage de Tether

Riverstone Consultancy, une entreprise basée au Texas, a déposé une plainte accusant Tether d'avoir injustement verrouillé 44,7 millions de dollars en USDT. Les fonds ont été verrouillés en avril 2025 sur huit portefeuilles suite à une demande des autorités bulgares. Riverstone affirme que le verrouillage a empêché d'importantes transactions d'investissement d'avancer.

L'entreprise soutient que Tether a contourné les voies légales requises par le Traité bulgare d'assistance judiciaire internationale. Riverstone affirme que Tether leur a demandé de contacter directement les responsables bulgares, qui n'ont jamais répondu. L'entreprise insiste sur le fait que Tether a violé les protocoles juridiques internationaux en agissant prématurément.

Tether n'a pas commenté directement le procès, mais a réitéré son engagement envers les partenariats internationaux d'application de la loi. L'entreprise souligne son rôle proactif dans l'arrêt des activités illégales dans l'espace des actifs numériques. Elle maintient que toutes les décisions de verrouillage sont prises conformément aux conseils juridiques et aux renseignements vérifiés.

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