Un député du conseil municipal de Poltava soupçonné d'avoir dissimulé plus de 200 millions ₴ en cryptomonnaie

• Le député n'a pas déclaré des actifs numériques d'une valeur de plus de 200 millions de hryvnias.
• Il a soumis de fausses informations dans ses déclarations pendant trois années consécutives.
• Certaines des transactions ont été dissimulées via des comptes vérifiés sur la bourse.

Dans la région de Poltava, un député du conseil municipal a été notifié d'une suspicion de déclaration de fausses informations. Selon l'enquête, entre 2022 et 2024, il n'a pas déclaré des actifs numériques d'une valeur de plus de 200 millions de hryvnias.

Le Bureau du Procureur général a précisé qu'il s'agit d'actifs virtuels appartenant au député et à ses proches. En 2025, il a soumis des documents révisés, qui indiquaient partiellement des actifs incorporels et des transactions associées, mais ces données se sont également avérées peu fiables.

Selon la Police nationale, le député et son épouse possédaient des comptes vérifiés sur une bourse internationale de cryptomonnaies par lesquels ils ont reçu des actifs numériques pendant la période de déclaration, mais ces revenus n'ont pas été reflétés dans leurs déclarations fiscales.

L'enquête a également révélé que le fonctionnaire transférait systématiquement d'importantes sommes d'argent liquide vers des bureaux de change où les fonds étaient convertis en cryptomonnaie.

Lors des perquisitions aux domiciles du prévenu, de ses proches et de ses associés, les forces de l'ordre ont saisi des documents financiers, des reçus de transactions en devises, des cartes bancaires, des brouillons et des téléphones portables. Tous ces matériaux pourraient confirmer l'origine illégale des actifs.

Sur la base des preuves recueillies, le député a reçu un avis de suspicion pour avoir soumis de fausses informations dans sa déclaration en vertu de la partie 2 de l'article 366-2 du Code pénal ukrainien. La sanction prévue par cet article est une peine pouvant aller jusqu'à deux ans d'emprisonnement avec une interdiction simultanée d'occuper certains postes.

Il convient de noter que Poltava Today a indiqué qu'il s'agissait d'un député du conseil municipal, Oleksandr Kalutsky.

Précédemment, nous avions signalé qu'en 2022, la Police nationale et le Bureau du Procureur avaient déposé le plus grand nombre de déclarations contenant des actifs crypto en Ukraine.