Le Département de Justice des États-Unis cherche à saisir des actifs crypto de l'échange BTC-e désormais fermé

TLDR

• Le Département de la Justice des États-Unis a déposé une plainte pour saisir des actifs de crypto-monnaie de la défunte plateforme d'échange BTC-e.
• BTC-e est accusé d'avoir facilité le blanchiment d'argent, la fraude informatique et les attaques par rançongiciel, traitant jusqu'à 9 milliards de dollars de fonds illicites.
• La plainte vise des actifs numériques tels que Bitcoin et Blockchain Ethereum stockés dans les portefeuilles de BTC-e au moment de sa fermeture en 2017.
• Les autorités américaines ont utilisé la loi sur la confiscation civile d'actifs pour réclamer des biens liés à des activités criminelles, indépendamment des accusations criminelles individuelles.
• La période de 60 jours permettant aux individus de soumettre des réclamations pour les actifs de BTC-e a expiré le 2 septembre, sans réclamations significatives signalées.

Le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a déposé une requête pour saisir des actifs de crypto-monnaie de la plateforme d'échange BTC-e désormais disparue. Cette démarche vise les fonds stockés dans les portefeuilles de l'échange qui étaient impliqués dans diverses activités illicites. La plainte du DOJ, déposée en juin, vise la confiscation de monnaies numériques, notamment Bitcoin et Ethereum, associées à des entreprises criminelles.

Les États-Unis ciblent les actifs de BTC-e dans une plainte

BTC-e était autrefois l'une des plus grandes plateformes d'échange de crypto-monnaies en Russie. La plateforme a fait face à de graves allégations de facilitation de blanchiment d'argent, de fraude informatique et d'attaques par rançongiciel. Les autorités américaines soupçonnent que BTC-e a traité jusqu'à 9 milliards de dollars de transactions illicites pendant son fonctionnement.

L'échange a fermé en 2017 après l'arrestation de son cofondateur, Alexander Vinnik, en Grèce. Vinnik a ensuite été extradé vers la France et condamné pour son rôle dans le blanchiment d'argent. Son extradition vers les États-Unis en 2022 a maintenu l'attention des autorités américaines sur les activités de BTC-e.

La plainte du DOJ a été déposée en vertu de la loi sur la confiscation civile d'actifs, permettant au gouvernement de réclamer des biens liés à des activités illégales. Le gouvernement cherche à prendre le contrôle des avoirs en crypto-monnaie de BTC-e, malgré l'absence d'accusations criminelles contre des individus spécifiques. Selon la plainte, les actifs en question comprennent Bitcoin, Ethereum et d'autres monnaies numériques qui ont facilité des opérations criminelles.

L'affaire judiciaire comprend également une période de 60 jours pour que toute personne ayant une réclamation sur les actifs se manifeste. Cette période s'est terminée le 2 septembre, et aucune autre réclamation n'est attendue. Les responsables américains continuent de pousser pour la confiscation totale de ces actifs.

La connexion de Vinnik à BTC-e et WEX

L'implication de Vinnik dans BTC-e s'étendait au-delà de l'échange lui-même. Suite à la fermeture de BTC-e, Vinnik a joué un rôle dans la création de WEX, le successeur de BTC-e. WEX s'est lui-même retrouvé au cœur d'une controverse, des rapports affirmant que ses fonds étaient utilisés pour financer des activités pro-russes dans l'est de l'Ukraine.

L'association de BTC-e avec le gouvernement russe a alimenté les soupçons, notamment en raison de la présence de serveurs aux États-Unis. Ces liens ont permis aux autorités américaines de saisir le site web de l'échange et ses actifs connexes. Même après la fermeture de BTC-e, les responsables américains sont restés vigilants dans leur poursuite des actifs de l'échange.

Malgré sa fermeture, l'héritage de BTC-e continue d'avoir un impact sur la réglementation des crypto-monnaies et l'application de la loi. La saisie de ses actifs reste un enjeu clé pour les autorités américaines dans la lutte contre le blanchiment d'argent. De plus, les autorités russes n'ont pas renoncé à leur poursuite des dirigeants de l'échange, comme Alexey Bilyuchenko.

Bilyuchenko, un autre cofondateur de BTC-e, a été lié à d'importants retraits de Bitcoin de l'échange. En octobre, des rapports ont révélé que 6 500 BTC, d'une valeur de 694 millions de dollars, avaient été retirés de son portefeuille. L'enquête sur Bilyuchenko et d'autres personnes impliquées dans BTC-e se poursuit alors que les autorités américaines continuent de cibler ces actifs crypto.

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