L'OranjeBTC du Brésil change de stratégie alors que l'Argentine saisit 515 millions de dollars en Actifs virtuels

• OranjeBTC a racheté 99 600 actions et retardé les acquisitions de Bitcoin pour remédier à sa décote de négociation par rapport à la VAN.
• Les autorités ont saisi 188 BTC et 515 millions de dollars USDT dans une opération sophistiquée de blanchiment d'argent utilisant des actifs numériques.

OranjeBTC a racheté 99 600 de ses propres actions dans le but de répondre aux préoccupations concernant la valorisation du marché. La société brésilienne de trésorerie d'actifs numériques retardera également les acquisitions futures de Bitcoin. Cette décision d'entreprise découle d'un effort visant à réduire l'écart entre son prix de marché actuel et la valeur nette d'actif de ses avoirs en Bitcoin.

Pour cette opération de rachat d'actions, la société a alloué 1,12 million de reais de ses réserves. Ce montant équivaut à environ 220 000 dollars aux taux de change actuels.

La société a obtenu son statut de cotation publique grâce à une fusion inversée avec Intergraus sur la bourse B3 du Brésil. OranjeBTC maintient une trésorerie d'entreprise contenant 3 708 bitcoins. Ces actifs numériques ont une valorisation de marché approchant les 409 millions de dollars selon les prix actuels des crypto-monnaies. Cette entreprise brésilienne fait désormais partie d'une cohorte croissante de sociétés de trésorerie d'actifs numériques mettant en œuvre des initiatives de rachat d'actions. 

Les entreprises mondiales d'actifs numériques poursuivent des stratégies similaires de rachat

ETHZilla représente une autre entité suivant cette stratégie financière dans le secteur des actifs numériques. La société, négociée sous le symbole boursier ETHZ, a liquidé 40 millions de dollars d'Ethereum de ses avoirs. Cette transaction a spécifiquement financé le rachat de 600 000 actions de la société.

Le rachat fait partie d'une autorisation plus large de 250 millions de dollars approuvée par le conseil d'administration de la société. ETHZilla a initié cette action après que son ratio prix de marché/valeur nette d'actif a chuté à 0,62.

Metaplanet Incorporated, cotée à la bourse de Tokyo sous le code 3350, a annoncé son propre programme substantiel de rachat. La société a engagé 75 milliards de yens japonais dans cette initiative. Cet engagement se traduit par environ 500 millions de dollars en devise américaine.

D'autres sociétés cotées en bourse, notamment Sequans et Empery Digital, ont adopté des politiques financières comparables. Leurs approches respectives impliquent soit le redéploiement des actifs de trésorerie en Bitcoin, soit l'augmentation de la capacité d'endettement pour financer les rachats d'actions.

Sequans a connu une réaction de marché plus prononcée avec une chute des actions de plus de 20% après l'annonce de son rachat. Empery Digital a constaté une réduction de 8% de son cours de bourse. À l'inverse, les actions d'OranjeBTC sur la bourse B3 au Brésil ont conclu la session de trading la plus récente avec un gain de 0,3%.

Les autorités argentines découvrent une importante opération de blanchiment d'argent via les crypto-monnaies

L'attention internationale reste concentrée sur les opérations de sécurité dans les favelas de Penha et du Complexo do Alemão à Rio de Janeiro. Pendant ce temps, les forces de sécurité argentines ont élevé les niveaux d'alerte concernant les mouvements transfrontaliers potentiels d'éléments criminels. La ministre de la Sécurité Patricia Bullrich a déclaré un statut d'alerte maximale le long des frontières nord et nord-est de l'Argentine.

Ce renforcement de la sécurité répond à des renseignements suggérant que des membres du Comando Vermelho pourraient tenter d'entrer en Argentine tout en échappant aux opérations des forces de l'ordre brésiliennes. La ministre Bullrich a souligné l'intensification des contrôles aux frontières et l'expansion de la coordination internationale, particulièrement avec les autorités brésiliennes et paraguayennes.

Le Procuratorat des crimes économiques et du blanchiment d'argent, opérant sous l'acronyme PROCELAC, a achevé une enquête approfondie. Leurs conclusions ont révélé qu'un principal opérateur financier du Comando Vermelho a déplacé plus de 500 millions de dollars via des actifs crypto en Argentine.

La documentation officielle du dossier indique que ces fonds provenaient d'entreprises illégales, notamment la distribution de stupéfiants, des systèmes frauduleux et l'évasion fiscale.

Les autorités judiciaires argentines ont formellement demandé un procès oral pour dix individus accusés de blanchiment d'argent. Les parties accusées comprennent Naly Pires Diniz, Raimunda Divina De Sousa, Selma de Lima Muñiz Barbosa et Felipe Gabriel Correia Goncalves. 

Méthodes de blanchiment documentées et résultats judiciaires

Les procureurs fédéraux supervisant l'enquête ont détaillé la méthodologie opérationnelle employée par l'organisation. Le réseau recevait des capitaux des opérations du Comando Vermelho et convertissait ensuite ces fonds en actifs virtuels. Les enquêteurs du PROCELAC ont établi que ces ressources financières étaient canalisées vers des comptes et des portefeuilles numériques sous le contrôle de Marcelo Alves de Sousa.

Les enquêteurs ont identifié Sousa comme le leader de coordination de la structure de blanchiment d'argent. Les mécanismes de suivi financier ont documenté le mouvement de 84 millions de pesos argentins, plus de 303 mille dollars américains, 188 Bitcoins, et 515 millions d'unités de USDT.

Les 188 Bitcoins saisis ont une valeur approximative de 13,6 millions de dollars. USDT représente une crypto-monnaie stable maintenant une parité de valeur 1:1 avec le dollar américain.

L'opération de blanchiment d'argent incorporait également des achats de marchandises de luxe pour dissimuler les produits illégaux. L'exécution des mandats de perquisition par les forces de l'ordre a entraîné la saisie d'automobiles haute performance, de biens immobiliers dans la province de Buenos Aires et les districts de la Capitale Fédérale, ainsi que d'importantes quantités d'espèces.

La procédure judiciaire a progressé jusqu'au Tribunal Oral Fédéral 7, référencé comme TOF7 dans le système juridique argentin. Cet organe judiciaire a ratifié des résolutions de procès abrégés pour huit défendeurs impliqués dans l'affaire. Ces individus ont reçu des peines judiciaires de trois ans d'emprisonnement avec exécution suspendue.

Le tribunal a également imposé des sanctions pécuniaires qui s'élèvent à 2,460 milliards de pesos pour l'ensemble des huit parties condamnées. Cinq autres sujets inculpés, considérés comme les principaux organisateurs du réseau de blanchiment d'argent, passeront en procès oraux publics standard.

Les autorités judiciaires ont également ordonné la confiscation d'actifs comprenant plus de 18 millions de pesos, 271 mille dollars, 28 mille reais brésiliens et 4 500 euros.