Les Criminels Crypto Se Perfectionnent : Europol Émet un Avertissement Sévère

Europol a lancé une nouvelle alerte concernant la façon dont les criminels manipulent les crypto-monnaies. Selon l'agence, l'utilisation abusive des cryptos et de la blockchain devient de plus en plus complexe et organisée, et cette tendance met à rude épreuve les ressources policières à travers l'Europe.

Conclusions et chiffres d'Europol

Basée sur des rapports et les propres évaluations de l'agence, l'alerte a suivi la neuvième Conférence mondiale sur les finances criminelles et les crypto-actifs tenue les 28 et 29 octobre.

EU-SOCTA 2025, l'évaluation plus large d'Europol sur le crime organisé, a signalé les mêmes problèmes. Les sociétés d'analyse confirment cette préoccupation : Chainalysis et TRM Labs ont estimé que les flux illicites de cryptos en 2024 se chiffraient en dizaines de milliards de dollars. Ce chiffre aide à expliquer pourquoi les enquêteurs affirment que le problème ne peut être ignoré.

Les législateurs et les enquêteurs ont cité des chiffres concrets lors de l'événement. Une opération dirigée par l'Espagne qui, selon la police, a blanchi 460 millions d'euros, soit environ 540 millions de dollars, a été mise en avant comme exemple de l'ampleur et de la sophistication auxquelles les autorités sont confrontées. D'autres cas montrent que les criminels mélangent des méthodes on-chain avec des circuits financiers off-chain pour dissimuler l'argent au-delà des frontières.

Réponse des forces de l'ordre

La police de plusieurs pays est passée de petits efforts locaux à des enquêtes conjointes transfrontalières. Europol a soutenu la récente enquête de 460 millions d'euros en aidant à coordonner les preuves et en partageant des outils médico-légaux.

Néanmoins, de nombreuses unités nationales signalent des lacunes en matière d'équipement et de formation qui ralentissent les efforts de traçage et de saisie. Une formation est nécessaire, et des outils standardisés pourraient aider les enquêteurs à suivre les fonds plus rapidement à travers plusieurs blockchains et systèmes fiduciaires.

Les groupes de ransomware, les escroqueries en ligne et les réseaux de fraude utilisent désormais souvent les cryptos dans le cadre d'un ensemble d'outils plus large. Les rapports montrent que les criminels combinent des comptes piratés, des mixeurs et des rails de paiement privés avec des services bancaires traditionnels et des sociétés écrans.

On constate également une augmentation des tactiques de vol violent visant les détenteurs de cryptos, parfois appelées attaques à la clé anglaise, qui ont fait évoluer la menace de préoccupations purement financières à des problèmes de sécurité physique également.

Selon les rapports des analystes du secteur, les outils de détection et de suivi se sont améliorés, mais les criminels s'adaptent rapidement. De nouvelles techniques de blanchiment et l'utilisation de l'IA pour automatiser certaines parties des stratagèmes ont toutes deux été signalées dans le briefing EU-SOCTA.

Cela signifie que même les équipes bien équipées doivent souvent mettre à jour leurs méthodes. Chainalysis et TRM Labs offrent des données continues que les journalistes et les enquêteurs surveillent de près pour détecter les changements dans les volumes de flux et les modifications de méthodes.

Europol a appelé à une coopération internationale plus forte, affirmant que la poursuite des cryptos au-delà des frontières nécessite des normes partagées et un échange d'informations plus rapide. Lors de la conférence, des appels ont été lancés pour davantage de travail public-privé entre les forces de l'ordre et les entreprises d'analyse blockchain. Certains responsables ont également demandé une plus grande clarté juridique afin que les banques et les échanges puissent agir plus rapidement lorsque des flux suspects apparaissent.

Image en vedette d'Unsplash, graphique de TradingView