L'administration Trump a suscité l'alarme pour certains et le soulagement pour d'autres avec son annonce en février 2025 d'une "pause" dans les poursuites anti-corruption. Si les neuf derniers mois sont une indication, cependant, l'application du Foreign Corrupt Practices Act ("FCPA") est bien vivante, bien que supposément recentrée. La "pause" de 180 jours dans l'application s'est en fait terminée prématurément en juin 2025, avec la publication par le Département de la Justice des États-Unis de directives FCPA mises à jour intitulées "Guidelines for Investigations and Enforcement of the Foreign Corrupt Practices Act." Les nouvelles directives décrivent sur le papier une approche plus ciblée de l'application du FCPA que par le passé — une approche qui s'efforce de se concentrer sur les cas impliquant des "cartels" et réduit le volume d'application du FCPA — conformément à l'ordre exécutif de février 2025 du président Trump. D'autres thèmes dans les nouvelles directives, cependant, reflètent les pratiques traditionnelles du DOJ, comme la concentration sur la responsabilité individuelle pour les fautes liées au FCPA et la poursuite des entreprises étrangères qui violent la loi. Plusieurs actions FCPA annoncées après l'entrée en vigueur des directives soulèvent des questions quant à savoir si les nouvelles directives changeront beaucoup, voire pas du tout, le paysage de l'application du FCPA.
Les responsables du DOJ, comme le procureur général adjoint par intérim Matthew Galeotti, ont promis de suivre les nouvelles directives du FCPA. Les récentes actions d'application, cependant, n'ont pas touché à de nombreux "points sensibles" de l'Administration. Peu après la "pause", en août 2025, la Section des fraudes du DOJ et le bureau du procureur américain pour le district du Massachusetts ont émis une lettre de déclinaison à Liberty Mutual Insurance Company, basée aux États-Unis, conformément à la politique d'application des entreprises et de divulgation volontaire de la Division criminelle, révisée en mai 2025, et ont exigé que la compagnie d'assurance mondiale restitue environ 4,7 millions de dollars de gains mal acquis. Dans une action distincte, la Section des fraudes et le bureau du procureur américain pour le district sud du Texas ont inculpé deux personnes pour violation du FCPA dans ce que certains ont appelé une affaire de corruption "ordinaire". Plus récemment, le 16 octobre 2025, la Section des fraudes et le bureau du procureur américain pour le district sud de la Floride ont inculpé une entreprise fournisseur de machines de vote et de services qui aurait facilité 1 million de dollars de pots-de-vin. Enfin, il y a deux semaines, le 23 octobre 2025, un défendeur dans le district ouest du Texas a plaidé coupable à des violations du FCPA dans un accord qui reste sous scellé.
Les récentes actions d'application peuvent ne pas encore refléter le "bouleversement" envisagé par le président Trump, peut-être parce que les actions découlent d'enquêtes qui étaient déjà dans le pipeline du DOJ ou en raison de la façon dont les responsables du DOJ interprètent les nouvelles directives. Au milieu d'une période d'incertitude, une chose semble vraie — comme l'auteur et d'autres l'ont prédit — le FCPA reste un outil puissant dans la boîte à outils du DOJ. Reste à voir si les procureurs travaillent sur une approche nouvellement adaptée selon les nouvelles directives.
La "nouvelle" approche du DOJ envers l'application du FCPA
Les directives FCPA du 9 juin 2025 sont l'aboutissement du mémo du 5 février 2025 du procureur général Bondi, qui a établi des directives et des initiatives pour poursuivre l'élimination des cartels et des organisations criminelles transnationales, et de l'ordre exécutif du 10 février 2025 du président Trump, qui a imposé la pause dans l'application du FCPA et a ordonné au procureur général de développer de nouvelles directives pour l'application du FCPA. Les directives indiquent que la Division criminelle vise à garantir que les poursuites FCPA sont "menées conformément à la directive du président Trump" en établissant des directives qui "limitent les charges indues" sur les entreprises américaines ayant des opérations mondiales et "ciblent les actions d'application" qui protègent les intérêts nationaux américains, en se concentrant sur les individus plutôt que sur les "structures d'entreprise".
Les nouvelles directives décrivent quatre "facteurs d'ordre exécutif" non exhaustifs que les procureurs doivent prendre en compte avant d'initier de nouvelles enquêtes ou actions FCPA. Premièrement, il est conseillé aux procureurs de donner la priorité à l'application contre les fautes liées aux cartels ou aux organisations criminelles transnationales ("OCT") pour faire avancer l'objectif de l'administration Trump d'éliminer ces entreprises. Ensuite, les directives demandent aux procureurs de considérer si la faute présumée compromet la capacité des entités américaines à concurrencer sur les marchés étrangers. Troisièmement, les futures actions d'application du FCPA devraient se concentrer sur les "menaces urgentes" à la sécurité nationale américaine résultant de la corruption impliquant des "infrastructures ou actifs clés". Enfin, les procureurs sont invités à ne pas se concentrer sur les "citoyens et entreprises américains" pour ce que d'autres nations considéreraient comme une "pratique commerciale courante", mais sur les paiements de pots-de-vin substantiels et les fautes graves que les autorités étrangères seraient disposées à enquêter et à poursuivre.
Plus les choses changent, plus elles restent les mêmes
Les nouvelles directives visent à recalibrer les priorités d'application du FCPA pour refléter les objectifs de l'administration Trump de faire progresser la "compétitivité économique mondiale" des entreprises américaines. Une grande partie des directives, cependant, décrit des pratiques de poursuite FCPA déjà couramment pratiquées. Comme l'ont noté les commentateurs, les notions de protection de la concurrence et d'un marché équitable par l'application du FCPA ne sont pas nouvelles car historiquement, l'application de la lutte contre la corruption a fait progresser la compétitivité des entreprises américaines dans l'économie mondiale. Les autres priorités des directives ne sont pas non plus nouvelles. La plupart des anciens procureurs FCPA sont familiers avec l'accent mis sur la responsabilité des individus pour les fautes liées au FCPA, ce qui se reflète dans le nombre d'actions d'application que le DOJ a intentées contre des individus par rapport au nombre intenté contre des entités depuis 2018. Les statistiques montrent en outre que de nombreuses actions d'application majeures du FCPA ont été intentées contre des entreprises étrangères, même si les administrations passées n'ont pas explicitement déclaré qu'elles ciblaient de telles entreprises. Les préoccupations de sécurité nationale étaient également un point d'attention du président Biden, qui a émis un mémorandum demandant aux responsables de créer une stratégie permettant au gouvernement, entre autres, de cibler "les individus corrompus, les organisations criminelles transnationales et leurs facilitateurs".
Dans un écart procédural par rapport aux pratiques passées, les nouvelles directives exigent que le procureur général adjoint pour la Division criminelle ou un responsable du Département "plus senior" autorise l'initiation de toute nouvelle enquête ou action d'application — apparemment pour assurer la conformité avec les directives mises à jour.
Jusqu'à présent, cependant, les actions divulguées par le DOJ ne semblent pas très différentes des cas du passé. La similitude peut être due au fait que les actions jusqu'à présent découlent d'enquêtes en place avant l'entrée en vigueur des directives ou parce que les responsables du DOJ n'interprètent pas les nouvelles directives comme un changement radical par rapport aux pratiques passées. Les actions d'application jusqu'à présent peuvent donner un aperçu de ce à quoi ressemblera la pratique du FCPA dans les mois à venir, mais seul le temps dira si les nouvelles directives affecteront substantiellement l'application à long terme.
Les actions du DOJ jusqu'à présent ne correspondent pas au manuel
La première action post-directives, annoncée le 11 août 2025, accuse deux ressortissants mexicains vivant légalement au Texas de violations du FCPA pour avoir prétendument soudoyé des responsables d'une compagnie pétrolière mexicaine appartenant à l'État, Petróleos Mexicanos ("PEMEX"), en échange de contrats avec des entreprises associées à l'un des accusés. L'annonce publique des accusations ne fait pas référence aux nouvelles directives, mais le communiqué de presse incluait des références aux objectifs de l'Administration. Le communiqué cite le procureur général adjoint par intérim Galeotti déclarant que l'acte d'accusation "devrait envoyer un message clair" que la Division criminelle n'a aucune tolérance pour les conduites qui sapent "le marché équitable". Le directeur adjoint Jose A. Perez de la Division d'enquête criminelle du FBI a ajouté au communiqué que "[l]a corruption nuit à la concurrence équitable, érode la confiance du public et ne sera pas tolérée". L'action PEMEX s'inscrit dans les directives (et la pratique passée du FCPA) dans la mesure où la faute est attribuée à des individus, qui ne sont pas des citoyens américains. Le communiqué de presse initial du DOJ mentionnait les liens présumés d'un des accusés avec un cartel, mais une version ultérieure a supprimé la référence et l'acte d'accusation ne lie pas la corruption à l'activité de cartel. De plus, 150 000 dollars de pots-de-vin sont loin des "paiements de pots-de-vin substantiels" mentionnés dans les directives, ce qui amène les commentateurs à noter que l'affaire est une affaire de corruption étrangère "ordinaire" que le DOJ poursuit depuis 30 ans.
En ce qui concerne les questions d'application aux entreprises, après la pause, le DOJ a annoncé deux actions contre des entreprises, qui soulèvent également des questions sur la façon dont les actions s'inscrivent dans les directives du FCPA. La première, annoncée en août, est l'enquête du DOJ et l'émission d'une lettre de déclinaison contre Liberty Mutual Insurance Company pour des violations présumées du FCPA et détaille l'accord de l'entreprise basée aux États-Unis de restituer environ 4,7 millions de dollars de profits illégaux. L'affaire Liberty Mutual concerne la filiale de l'entreprise en Inde qui aurait versé des pots-de-vin pour obtenir des références de clients de banques appartenant à l'État. La déclinaison est conforme à la politique d'application des entreprises et de divulgation volontaire de la Division criminelle du DOJ récemment révisée ("CEP") (mai 2025), qui demande à la Division criminelle de refuser de poursuivre une entreprise lorsque certains facteurs sont réunis et exige que l'entreprise "paie toutes les restitutions/confiscations ainsi que les paiements de restitution/compensation aux victimes résultant de la faute en question". La lettre émise par la Section des fraudes dans l'affaire Liberty Mutual détaille la divulgation volontaire par l'entreprise de la faute en mars 2024, sa coopération et sa remédiation, ainsi que l'absence de circonstances aggravantes, qui sont les quatre facteurs qui exigent l'émission d'une déclinaison selon le CEP révisé. La déclinaison peut sembler laisser Liberty Mutual largement hors de danger, mais les procureurs ont décidé d'émettre une déclinaison et d'exiger 4,7 millions de dollars de restitution plutôt que d'abandonner complètement l'enquête. L'affaire Liberty Mutual est une surprise selon les nouvelles directives dans la mesure où l'entreprise est basée aux États-Unis et, selon les informations publiquement disponibles, la faute n'est pas liée à l'activité de cartel ou aux menaces à la sécurité nationale. Peut-être que la divulgation par la compagnie d'assurance de la faute en mars 2024, et l'enquête qui a suivi, nécessitait une action du DOJ.
Dans la deuxième affaire d'application aux entreprises portée après la pause, le DOJ a pris des mesures énergiques contre SGO Corporation Limited, une entreprise basée au Royaume-Uni connue sous le nom de "Smartmatic". Le 16 octobre 2025, un grand jury à Miami a rendu un acte d'accusation remplaçant ajoutant des accusations contre Smartmatic à une affaire portée en août 2024 contre quatre individus. L'affaire implique des allégations de corruption de responsables gouvernementaux philippins avec 1 million de dollars de biens pour obtenir des contrats liés aux élections nationales philippines de 2016. Selon les directives qui demandent aux procureurs de se concentrer sur la responsabilité des individus pour les fautes plutôt que sur les entités d'entreprise, l'acte d'accusation de Smartmatic est surprenant. Peut-être que l'intérêt de cette Administration pour Smartmatic est motivé par l'hostilité publique du président Trump envers l'entreprise pour avoir prétendument manipulé des votes. Si c'est le cas, les actions qui ne touchent pas à tous (ou à aucun) des supposés points sensibles de la nouvelle Administration, mais qui sont peut-être politiquement motivées, peuvent recevoir l'approbation nécessaire du DOJ.
Les chiffres derrière le récit
Outre les types d'actions d'application initiées après l'entrée en vigueur des nouvelles directives, la quantité d'actions d'application aux entreprises du FCPA initiées ou annoncées est également similaire à celle des années récentes. Même si les enquêtes étaient en suspens de février à juin, les chiffres d'application aux entreprises depuis la levée de la "pause" sont cohérents avec les mêmes périodes des années passées. Le nombre d'actions divulguées est également surprenant étant donné la critique du président Trump sur l'utilisation passée du FCPA par les procureurs comme étant "trop expansive" et "étirée au-delà des limites appropriées".
Au cours du troisième trimestre des années précédentes, le DOJ a annoncé une résolution d'entreprise en 2024, deux en 2023, une en 2022, aucune en 2021 et deux en 2020. En 2021, le DOJ de Biden n'a divulgué que deux actions d'application aux entreprises. Les trois dernières années ont tourné autour d'un total de sept actions par an, avec sept actions d'application aux entreprises annoncées à
