Une femme de Singapour a été escroquée de jusqu'à 120 000 $ par un escroc crypto romantique. Selon les autorités, la femme a été convaincue par l'escroc de transférer toutes ses économies dans leur portefeuille de crypto-monnaies sous de fausses promesses de commencer une vie ensemble.
Bien qu'elle n'ait jamais rencontré ou identifié la personne à l'autre bout du fil, la femme de Singapour était prête à commencer une nouvelle vie avec son amant à l'étranger. Elle avait retiré ses deux enfants de l'école et fait ses bagages, prête à faire le voyage pour rencontrer cet 'amant'. Cependant, un jour avant son départ prévu, le Surintendant adjoint de police (ASP) Lee Hua Sheng de l'équipe de traçage crypto (CTT) du Commandement anti-escroquerie (ASC) a soupçonné qu'elle pourrait être victime d'une escroquerie, lui demandant de confirmer à leur bureau.
Une mère célibataire de Singapour perd 120 000 $ à cause d'un escroc crypto romantique
Selon l'ASC, la banque les avait alertés des retraits suspects, ce qui a incité l'ASP Lee à contacter la femme. Après avoir été contactée, la femme a affirmé que son 'amant' ignorait ses messages. Racontant l'incident, la femme a affirmé qu'elle avait rencontré l'individu car ils ne communiquaient que par messages WhatsApp et appels vocaux depuis un an, mais elle n'avait jamais vu son visage.
L'ASP Lee, qui a passé plus de trois heures à parler avec la femme de Singapour, a mentionné qu'elle ne réalisait pas qu'elle avait évité un sort pire. "Si elle était partie et avait pris l'avion pour un pays étranger, elle se serait retrouvée bloquée avec ses deux jeunes enfants, sans argent", a-t-il déclaré. Il a ensuite contacté la famille de la femme et les a exhortés à lui montrer leur soutien. "Elle est dans un meilleur état maintenant, essayant de se remettre de cet épisode et de continuer sa vie", a-t-il ajouté.
L'ASP Lee a affirmé qu'il avait effectué une analyse de la blockchain et tracé les fonds. Il a noté qu'après que les fonds ont quitté son portefeuille, ils ont été blanchis à travers une série d'escroqueries liées à des adresses. "Lui présenter les résultats a été l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites. Au moment où la dure vérité l'a frappée, le silence et l'évitement de l'escroc ont soudainement pris tout leur sens (pour elle), et elle a éclaté en sanglots", a-t-il déclaré.
Le CCT s'engage à faire plus d'efforts pour arrêter les escrocs
Le CCT n'a que huit mois, ayant obtenu l'approbation pour commencer ses opérations en mars alors que le gouvernement cherchait à faire face à la menace croissante des produits d'escroqueries se déplaçant vers des actifs numériques comme le Bitcoin. Singapour a perdu environ 1,1 milliard de dollars aux escrocs en 2024, avec près d'un quart du chiffre total impliquant des actifs numériques. L'organisme a affirmé qu'une victime a perdu jusqu'à 125 millions de dollars en actifs numériques dans une escroquerie facilitée par un logiciel malveillant.
L'ASP Desmond Chia, l'officier responsable du CTT, a noté que l'équipe a été formée en raison de l'augmentation de l'adoption des crypto-monnaies. "Globalement, les gens sont plus habitués aux crypto-monnaies, et c'est une tendance que les escrocs ont également remarquée", a-t-il déclaré. Il a ajouté que les actifs numériques ont fourni un moyen efficace pour les escrocs de blanchir des fonds sans avoir besoin de passer par les banques. Au premier semestre 2025, plus de 81,6 millions de dollars en crypto-monnaies ont été perdus dans des escroqueries, avec Bitcoin et Ethereum en tête des statistiques.
L'ASP Lee a affirmé que les criminels exploitent maintenant le manque de connaissances des victimes sur les crypto-monnaies. Il a mentionné que les résidents de Singapour ont été témoins de plusieurs cas où certaines personnes prétendent vouloir les aider à investir dans des actifs numériques ou les guider pour investir dans ces actifs, pour disparaître après avoir accumulé des fonds de nombreux participants. Il a également affirmé que les officiers du CCT sont formés et chargés d'arrêter les escroqueries crypto en temps réel, de tracer les mouvements de portefeuille et de geler les portefeuilles pour effectuer des récupérations.
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Source: https://www.cryptopolitan.com/singapore-woman-losses-120k-scammer/
