L'arrestation du 6 novembre 2025 marque le démantèlement de l'un des plus grands systèmes pyramidaux liés aux crypto-monnaies en Europe, affectant plus de 3 000 victimes dans plusieurs pays.
La Garde civile espagnole a procédé à l'arrestation dans le cadre de l'Opération PONEI, avec le soutien d'Europol et des forces de l'ordre des États-Unis, de Singapour, de la Malaisie et de la Thaïlande. Romillo a comparu devant le tribunal le 7 novembre et s'est vu refuser une libération sous caution en raison des risques de fuite. Le juge José Luis Calama a ordonné son maintien en détention provisoire en attendant son procès.
Le Système du Madeira Invest Club
L'opération frauduleuse de Romillo était centrée autour du Madeira Invest Club (MIC), lancé début 2023. Le club se présentait comme un groupe d'investissement privé exclusif offrant des opportunités dans des actifs de luxe, notamment l'immobilier, les véhicules haut de gamme, les yachts, le whisky rare, l'or et les crypto-monnaies.
On promettait aux investisseurs des rendements annuels entre 20% et 53%. Le système utilisait des contrats d'achat d'œuvres d'art numériques, prétendant qu'il achèterait des NFT et d'autres œuvres d'art numériques qui seraient ensuite revendues avec des profits garantis. Cependant, les enquêteurs n'ont trouvé aucune activité commerciale réelle derrière l'opération.
Selon les autorités espagnoles, le Madeira Invest Club fonctionnait comme un système de Ponzi classique. L'argent des nouveaux investisseurs servait à payer les rendements des participants précédents, créant l'illusion de rentabilité alors que l'opération s'effondrait de l'intérieur. Le système a collecté 7 millions d'euros en frais d'adhésion uniquement avant sa fermeture en septembre 2024.
Réseau Criminel International
L'enquête a révélé un vaste réseau criminel s'étendant sur au moins 15 pays. Romillo aurait contrôlé 52 sociétés écrans et maintenu 106 comptes bancaires dans plusieurs juridictions, notamment au Portugal, au Royaume-Uni, en Estonie, en République dominicaine, en Albanie, en Malaisie, à Hong Kong et à Singapour.
Un facteur clé dans le refus de la libération sous caution de Romillo a été la découverte de 29 millions d'euros sur un compte bancaire à Singapour lié à l'accusé. Cette importante détention offshore a renforcé les craintes qu'il ne s'enfuie pour éviter les poursuites.
Les enquêteurs ont également découvert l'implication de Romillo avec SentinelBQ, une entreprise basée à Madrid offrant environ 5 000 coffres-forts sécurisés. Ce service permettait aux clients de stocker de l'argent liquide, de l'or et des crypto-monnaies sans registres légaux, facilitant ainsi l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent.
Émergence d'un Scandale Politique
L'affaire a pris une tournure politique lorsque Romillo a admis avoir donné 100 000 euros en espèces à Luis "Alvise" Pérez Fernández, un député d'extrême droite au Parlement européen. Le paiement a eu lieu le 27 mai 2024, quelques jours seulement avant les élections européennes, ce que Pérez a également reconnu avoir reçu.
Pérez dirige le mouvement politique "Se Acabó La Fiesta" (La Fête est Finie), qui a étonnamment remporté trois sièges aux élections du Parlement européen en juin 2024. Les procureurs espagnols enquêtent maintenant pour déterminer si Romillo a aidé à créer des portefeuilles de crypto-monnaies pour recevoir des dons politiques anonymes, violant potentiellement les lois sur le financement des campagnes.
La Cour suprême a ouvert plusieurs affaires contre Pérez, notamment des accusations de financement illégal de campagne, de fraude et de blanchiment d'argent. Ce développement a exposé des liens potentiels entre la fraude liée aux crypto-monnaies et les mouvements politiques d'extrême droite en Espagne.
Mode de Vie Somptueux et Actifs Saisis
Avant son arrestation, Romillo affichait un style de vie extravagant financé par l'argent des investisseurs. Il possédait l'"Omnia", un yacht de luxe évalué à 23 millions d'euros, mesurant 59 mètres de long, avec quatre ponts et des logements pour un équipage de 17 personnes. Les autorités ont saisi ce navire ainsi que d'autres yachts nommés "The Coop", "Joker" et "Alter Ego".
Les forces de l'ordre ont également confisqué plusieurs propriétés, des véhicules de luxe, des portefeuilles de crypto-monnaies et des comptes bancaires. Ces actifs ont été achetés avec des fonds qui auraient dû être investis pour le compte des victimes. Pendant la pandémie, Romillo a gagné des adeptes en publiant des vidéos sur les crypto-monnaies et les stratégies d'évasion fiscale, apparaissant toujours avec un masque qui dissimulait son visage.
Avertissements Précédents Ignorés
La Commission nationale du marché des valeurs mobilières espagnole (CNMV) a émis un avertissement concernant le Madeira Invest Club en mai 2023, indiquant que l'entreprise ne disposait pas d'autorisation pour opérer en tant qu'institution d'investissement collectif. Malgré cette alerte publique, le système a continué à fonctionner pendant plus d'un an avant de finalement fermer.
Romillo a également fait face à des accusations de fourniture de conseils financiers sans les qualifications appropriées. L'Association des utilisateurs de crypto-monnaies a déposé une plainte affirmant qu'il offrait des conseils fiscaux et d'investissement via les médias sociaux malgré l'absence des qualifications requises et de l'enregistrement auprès de la CNMV. Son compte TikTok avait attiré 212 000 abonnés avant l'effondrement du système.
Les Conséquences Continuent
Au-delà de Romillo lui-même, les enquêteurs examinent ses proches collaborateurs et les membres de sa famille qui auraient aidé à faire fonctionner le réseau. Cela inclut son père, Domingo Romillo Iriarte, qui gérait les sites web et les comptes bancaires du Madeira Invest Club, ainsi que plusieurs autres membres de la famille qui contrôlaient des sociétés connectées.
L'affaire reste sous enquête active alors que les autorités s'efforcent de récupérer les actifs volés et d'identifier d'autres complices. Les victimes se sont organisées par le biais d'une représentation juridique pour demander une indemnisation, bien que la récupération de fonds provenant de systèmes internationaux complexes s'avère souvent difficile.
Certains investisseurs touchés font maintenant face à des demandes des autorités fiscales espagnoles pour une "régularisation fiscale" liée à leur participation au système, ajoutant une pression financière au-delà de leurs pertes initiales.
Quand les Promesses Brillent Trop Fort
L'affaire CryptoSpain sert de rappel brutal que des rendements extraordinairement élevés signalent généralement une fraude plutôt qu'une opportunité. Bien que les marchés de crypto-monnaies offrent des possibilités d'investissement légitimes, les systèmes promettant des profits garantis de 20-53% par an devraient immédiatement faire sonner l'alarme. La combinaison d'avertissements réglementaires, d'opérations anonymes et de connexions politiques a créé un réseau de tromperie qui s'est finalement effondré, laissant des milliers de victimes cherchant justice et luttant pour récupérer leurs investissements.
Source: https://bravenewcoin.com/insights/spanish-crypto-influencer-arrested-in-300-million-fraud-scheme
