La Reine Chinoise des Cryptos Condamnée à 11 Ans de Prison Suite à une Saisie de Bitcoin de 5 Milliards de Livres au Royaume-Uni

TLDR

• Qian Zhimin a été condamnée à 11 ans et 8 mois de prison pour avoir blanchi des Bitcoin d'une valeur de plusieurs milliards de livres, que les procureurs affirment avoir été volés à plus de 100 000 retraités chinois
• Cette femme de 47 ans a fui la Chine en 2017 et a loué un manoir londonien à 17 000 £ par mois avant que la police britannique ne saisisse ce qu'ils considèrent comme la plus importante prise unique de cryptomonnaie du pays
• Son entreprise Lantian Gerui promettait des rendements de 200% grâce au mining de cryptomonnaies et à des produits de technologie de santé, mais il s'agissait en réalité d'un système pyramidal payant les anciens investisseurs avec les nouveaux dépôts
• Les victimes ont investi un total de 40 milliards de yuans (5,6 milliards de dollars) et se battent maintenant pour récupérer leur argent devant les tribunaux britanniques, alors que la valeur du Bitcoin a été multipliée par plus de 20 depuis la saisie
• Toute cryptomonnaie non réclamée après les procédures judiciaires pourrait revenir au gouvernement britannique en vertu des lois sur les produits du crime

Qian Zhimin a fondé Lantian Gerui (Bluesky Greet) en Chine vers 2013. L'entreprise prétendait faire du mining de Bitcoin et développer des produits de technologie de santé. Au lieu de cela, les procureurs affirment qu'elle fonctionnait comme un système pyramidal.

L'entreprise a attiré environ 120 000 investisseurs dans toutes les provinces chinoises. Le total des dépôts a atteint 40 milliards de yuans selon le Crown Prosecution Service. De nombreuses victimes étaient des citoyens chinois d'âge moyen et des personnes âgées.

Le système versait aux investisseurs de petites sommes quotidiennes d'environ 100 yuans (14 dollars). Cela créait de la confiance et encourageait les gens à investir davantage. Beaucoup ont contracté des prêts à des taux d'intérêt de 8% pour augmenter leurs mises.

Une victime nommée M. Yu a investi 60 000 yuans avec sa femme. On leur avait promis des profits de 200% sur deux ans et demi. Les paiements quotidiens semblaient légitimes mais étaient en réalité financés par l'argent des nouveaux investisseurs.

L'entreprise organisait de grands événements, des vacances et des banquets pour recruter davantage d'investisseurs. Ils utilisaient des messages patriotiques et des soutiens de personnalités publiques. Un événement s'est tenu au Grand Palais du Peuple à Pékin.

Fuite et Capture

La police chinoise a commencé à enquêter sur Lantian Gerui mi-2017. Qian a fui au Royaume-Uni en septembre de la même année en utilisant un faux passeport. Elle a loué un manoir à Hampstead, dans le nord de Londres, pour plus de 17 000 £ par mois.

Qian se faisait passer pour une riche héritière d'antiquités et de diamants. Elle a engagé un assistant pour convertir ses Bitcoin en espèces et en propriétés. Son journal intime révélait des plans pour acheter un château suédois et devenir reine de Liberland, un micro-État non reconnu.

Lorsque Qian a tenté d'acheter une grande propriété à Totteridge, son assistant n'a pas pu expliquer l'origine de la richesse. Cela a déclenché une enquête policière. La police métropolitaine a perquisitionné sa maison de Hampstead et découvert des disques durs contenant des dizaines de milliers de Bitcoin.

La police a arrêté Qian à York en avril 2024. Les officiers ont trouvé quatre personnes dans la propriété qui avaient été amenées de Chine pour travailler illégalement comme personnel. Qian a d'abord nié toutes les accusations mais a plaidé coupable en septembre.

La juge Sally-Ann Hales a condamné Qian au tribunal de Southwark Crown Court mardi. La juge l'a qualifiée d'"architecte de cette infraction" et a déclaré que son motif était "la pure cupidité". Qian a été condamnée à 11 ans et huit mois de prison.

La cryptomonnaie saisie a vu sa valeur multipliée par plus de 20 depuis 2017. Une affaire civile sur les produits du crime qui débutera l'année prochaine déterminera son sort. Des milliers d'investisseurs chinois prévoient de déposer des réclamations.

Les victimes doivent prouver leurs investissements, ce qui est difficile car beaucoup ont payé des promoteurs locaux plutôt que directement l'entreprise. Le Crown Prosecution Service envisage un programme de compensation pour les victimes non représentées. Tous les fonds restants iraient normalement au gouvernement britannique.

L'article "La Reine Chinoise des Cryptos Condamnée à 11 Ans de Prison Suite à une Saisie de Bitcoin de 5 Milliards £ au Royaume-Uni" est apparu d'abord sur CoinCentral.