Les États-Unis condamnent un fondateur de crypto pour fraude électronique de 35M$

Un jury à Seattle a déclaré Nevin Shetty, 41 ans, coupable de quatre chefs d'accusation de fraude électronique après qu'il ait détourné environ 35 millions de dollars de son ancien employeur vers un système de cryptomonnaie qu'il contrôlait dans le but de gagner des intérêts sur ce capital.

Shetty aurait été embauché en mars 2021 en tant que directeur financier (CFO) d'une entreprise privée de logiciels qui était en train de lever plusieurs séries de financement. 

Shetty a mélangé les fonds en tant que CFO 

Dans le cadre de son rôle, Shetty a contribué à rédiger une déclaration de politique d'investissement qui limitait les liquidités de l'entreprise aux comptes bancaires et du Trésor assurés par la FDIC, une approche conservatrice destinée à préserver le capital à mesure que l'entreprise se développait. 

Malgré cela, les procureurs ont découvert qu'entre le 1er et le 12 avril 2022, après avoir été informé le mois précédent qu'il ne continuerait plus en tant que CFO en raison de préoccupations liées à ses performances, Shetty a secrètement transféré 35 000 100 dollars du compte de l'entreprise vers une entité qu'il avait créée, nommée HighTower Treasury. 

Le conseil d'administration et l'équipe de direction de l'entreprise n'auraient pas été au courant des transferts.

Le pari crypto de Shetty échoue

Une fois les fonds dans HighTower Treasury, Shetty les a investis dans des protocoles de prêt de finance décentralisée (DeFi) qui promettaient des rendements d'environ 20%. 

Il prévoyait de verser à son ancien employeur 6% des intérêts promis tout en gardant le reste pour lui-même et son partenaire commercial. 

Cette entreprise illégale lui a rapporté, à lui et à son partenaire, environ 133 000 dollars au cours du premier mois. Cependant, tout a pris une spirale descendante après cela, et le 13 mai 2022, la valeur de l'investissement s'est effondrée à près de zéro alors que les marchés crypto plongeaient. 

Après la perte, Shetty a avoué à deux collègues et a été immédiatement licencié. L'entreprise a signalé l'affaire au Federal Bureau of Investigation (FBI). En clôturant leurs arguments et en s'adressant au jury sur ce qui a inspiré Shetty à commettre le crime, le procureur a déclaré que c'était "La cupidité - pour remplir ses propres poches. C'est ce qui explique ses mensonges, ses manigances et ses demi-vérités."

Procès et condamnation

Le procès devant jury de neuf jours s'est conclu le 7 novembre 2025, et après environ dix heures de délibération, le jury a rendu un verdict de culpabilité. Shetty sera condamné le 11 février 2026 et pourrait faire face à jusqu'à 20 ans de prison car la fraude électronique est passible d'une peine maximale de ce même nombre d'années d'emprisonnement. 

Le procureur américain Neil Floyd a déclaré : "Ce défendeur a exploité sa position de pouvoir et de confiance dans une tentative de profiter de son crime, puis a menti pour le dissimuler."

Le fait que Shetty ait contribué à rédiger la politique d'investissement conservatrice de l'entreprise puis ait agi en violation directe de celle-ci montre également comment les contrôles formels ne sont efficaces que dans la mesure où l'intégrité et la surveillance de ceux qui les mettent en œuvre le sont.

Du point de vue crypto, l'affaire témoigne également du danger de s'engager excessivement dans des protocoles DeFi promettant des rendements agressifs, pour voir ensuite la valeur disparaître en raison de la volatilité, l'inconvénient notoire qui a poursuivi le marché crypto depuis le premier jour.

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