Scandale Crypto : L'ancien directeur financier condamné pour une fraude de 35 millions de dollars

L'ancien directeur financier d'une entreprise privée de logiciels a été déclaré coupable de fraude électronique après avoir utilisé l'argent de l'entreprise pour financer une activité parallèle de cryptomonnaie.

Une activité parallèle en Crypto qui a mal tourné

Dans un récent communiqué de presse, le bureau du procureur des États-Unis du district ouest de Washington a annoncé la condamnation de Nevin Shetty, qui a détourné 35 millions de dollars appartenant à son ancien employeur. Cet homme de 41 ans originaire de Mercer Island, Washington, a repris ses fonctions de directeur financier d'une entreprise privée de logiciels non nommée en mars 2021, période durant laquelle l'entreprise levait activement des fonds.

L'entreprise avait établi une politique d'investissement stipulant que ces fonds nouvellement levés ne devaient être investis que dans des comptes du marché monétaire et d'autres marchés à faible risque, tandis que l'entreprise continuait à se concentrer sur l'amélioration des opérations commerciales actuelles. 

Malgré sa forte implication dans cette décision politique, Nevin Shetty a transféré 35 millions de dollars de la trésorerie de l'entreprise vers HighTower Treasury, une plateforme d'investissement en cryptomonnaie fondée par lui et un autre partenaire en février 2022. Le DOJ note que ce détournement de fonds s'est produit après que l'entreprise ait soulevé des inquiétudes concernant les performances de Shetty, suggérant une possible indemnité de départ.

Le communiqué indiquait :

Le criminel désormais condamné a apparemment placé ces fonds dans un protocole de prêt DeFi à haut rendement qui promettait un intérêt de 20%, avec l'intention de reverser 6% à l'entreprise tandis que HighTower Treasury conservait les 14% de profit restants. Bien que l'idée ait bien démarré, générant 133 000 dollars le premier mois, les investissements ont commencé à saigner le mois suivant, pour finalement atteindre 0 dollar le 13 mai 2022.

Shetty a ensuite été licencié après avoir informé ses collègues de cette escapade. L'entreprise a également signalé la situation au FBI, déclenchant une enquête à grande échelle.

Shetty attend sa condamnation

Selon le DOJ, Shetty a été reconnu coupable de quatre chefs d'accusation de fraude électronique le 7 novembre 2025, après une délibération du jury de 10 heures clôturant un procès de neuf jours. La juge du district américain Tana Lin a maintenant programmé la condamnation de l'ancien directeur financier pour le 11 février 2026, afin de débattre des conséquences d'un tel détournement de fonds.

Bien que chaque chef d'accusation de fraude électronique soit passible d'une peine maximale de 20 ans de prison, cela ne signifie pas nécessairement qu'il pourrait faire face à 80 ans. Les peines fédérales ne sont pas toujours exécutées consécutivement, et le juge suivra les directives de condamnation américaines, qui prennent en compte des facteurs tels que le montant de la perte, le rôle dans la fraude et ses antécédents criminels (le cas échéant).