Le fondateur de Virtual Assets LLC fait face à des accusations dans une opération de blanchiment d'argent de 10 millions de dollars via des guichets automatiques Bitcoin

TLDR

• Le fondateur de la société de distributeurs automatiques de Bitcoin, Firas Isa, fait face à des allégations concernant la direction d'une opération de blanchiment d'argent de 10 millions de dollars via Actifs virtuels LLC.
• Les procureurs affirment qu'Isa a converti des produits de fraude et de stupéfiants en crypto-monnaies.
• Les autorités rapportent qu'Isa a contourné les règles KYC requises qui régissent les opérateurs de distributeurs automatiques de Bitcoin.
• Isa et Actifs virtuels LLC font chacun face à un chef d'accusation fédéral de complot de blanchiment d'argent.
• Une audience de mise au point est fixée au 30 janvier 2026, alors que le tribunal examine l'affaire et la confiscation potentielle d'actifs en cas de condamnation.

Firas Isa, le fondateur d'Actifs virtuels LLC, qui exploite un réseau de distributeurs automatiques de Bitcoin à travers les États-Unis, a été inculpé en lien avec un complot de blanchiment d'argent impliquant plus de 10 millions de dollars de produits criminels. Les procureurs fédéraux de Chicago allèguent qu'Isa a utilisé les distributeurs automatiques pour convertir des fonds illicites en crypto-monnaies et les a transférés vers d'autres portefeuilles, dissimulant l'origine des fonds.

Détails des allégations concernant les distributeurs automatiques de Bitcoin illégaux

Selon l'acte d'accusation descellé dans le district nord de l'Illinois, Isa et sa société, opérant sous le nom de Crypto Dispensers, étaient impliqués dans le transfert de fonds provenant d'activités frauduleuses et de stupéfiants. Les procureurs affirment que les victimes et les criminels ont envoyé des fonds à la société d'Isa ou à un co-conspirateur, qui a ensuite converti l'argent en crypto-monnaies. Les fonds convertis ont ensuite été envoyés vers d'autres portefeuilles numériques.

L'acte d'accusation précise que les distributeurs automatiques de Bitcoin, selon la loi, sont tenus de suivre les politiques de vérification d'identité (KYC) pour prévenir les transactions illégales. Cependant, Isa aurait contourné ces réglementations, facilitant le blanchiment de fonds illicites via le réseau de distributeurs automatiques de Bitcoin de sa société.

Accusations et procédures judiciaires

Isa et Actifs virtuels LLC font face à un seul chef d'accusation de complot de blanchiment d'argent, qui est passible d'une peine maximale de 20 ans de prison fédérale. Isa et la société ont tous deux plaidé non coupables des accusations. Une audience de mise au point est prévue pour le 30 janvier 2026, devant la juge de district américaine Elaine Bucklo. Les procédures judiciaires détermineront si Isa et sa société feront face à d'autres conséquences juridiques. Cette affaire survient dans un contexte de surveillance accrue de l'industrie des crypto-monnaies par les autorités fédérales.

Le Département de la Justice des États-Unis a récemment modifié son approche, en arrêtant les poursuites pénales contre les échanges de crypto et les services qui facilitent simplement les transactions illégales. Cependant, le gouvernement a clairement indiqué qu'il continuera à poursuivre les affaires pénales impliquant le blanchiment d'argent et d'autres crimes financiers liés aux monnaies numériques. En cas de condamnation, Isa et sa société seraient tenus de renoncer à toute propriété liée aux activités présumées de blanchiment d'argent. Le gouvernement pourrait également chercher des actifs de substitution s'il n'est pas en mesure de récupérer les biens d'origine.

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