Opérateur de guichet automatique Crypto accusé dans un stratagème de blanchiment de 10 millions de dollars

Les procureurs fédéraux américains ont inculpé le fondateur d'une entreprise de cryptomonnaies de Chicago pour complot de blanchiment d'argent.

Firas Isa, 36 ans, de Frankfort, Illinois, et sa société Actifs virtuels LLC font face à des accusations impliquant des produits totalisant au moins 10 millions de dollars provenant de fraude électronique et de trafic de drogue. Le stratagème présumé s'est déroulé d'août 2018 à mai 2025.

L'entreprise opérait sous le nom de Crypto Dispensers et gérait une activité d'échange d'espèces contre des cryptomonnaies qui comprenait des distributeurs automatiques de Bitcoin BTC $91 467 volatilité en 24h: 0,1% Capitalisation boursière: $1,83 T Vol. 24h: $76,06 B à divers endroits aux États-Unis, selon le bureau du procureur américain pour le district nord de l'Illinois.

Des criminels et des victimes de fraude ont envoyé des fonds à l'entreprise ou directement à Isa. Isa convertissait les dépôts en cryptomonnaie et les transférait vers des portefeuilles virtuels pour dissimuler la source et la propriété.

Statut juridique

Isa et son entreprise font face à une accusation de complot de blanchiment d'argent. S'il est reconnu coupable, Isa pourrait être condamné à jusqu'à 20 ans de prison.

Les accusés ont plaidé non coupables. Isa a été libéré sous caution de 250 000 dollars, selon CBS News. La prochaine comparution devant le tribunal est fixée au 30 janvier 2026, au tribunal fédéral de Chicago.

Contexte de l'industrie

Le gouverneur de l'Illinois JB Pritzker a signé une législation en août 2024 exigeant que les opérateurs de distributeurs automatiques de crypto s'enregistrent auprès de l'État.

La législation répondait aux préoccupations concernant les distributeurs automatiques de crypto facilitant la fraude et le blanchiment d'argent.

Une affaire précédente visait Bitcoin of America, une entreprise basée en Illinois dont le fondateur Sonny Meraban a plaidé coupable à des accusations moins graves en novembre 2023.

Les procureurs de l'Ohio ont accusé Meraban d'avoir permis à des escrocs de transférer des produits via les distributeurs automatiques de crypto de son entreprise. L'entreprise a fermé en 2023.

Le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, a reçu une grâce présidentielle en octobre après avoir purgé quatre mois pour violations de la loi sur le secret bancaire.

Son équipe juridique a précisé qu'il n'avait jamais plaidé coupable à des accusations de blanchiment d'argent. Dans une affaire distincte, un adolescent britannique a reçu une peine de prison pour avoir orchestré un vol de crypto de 4,3 millions de dollars en utilisant des bases de données d'enquêteurs pour localiser des victimes.

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