World Liberty Financial, une entreprise crypto étroitement liée au président américain Donald Trump et à sa famille, fait l'objet d'un nouvel examen après que deux sénateurs du Parti démocrate ont exhorté les régulateurs fédéraux à enquêter sur l'entreprise en raison de liens présumés avec des acteurs sanctionnés en Corée du Nord et en Russie.
Dans une lettre envoyée à la procureure générale Pamela Bondi et au secrétaire au Trésor Scott Bessent, les sénateurs Elizabeth Warren et Jack Reed ont averti que les ventes de tokens de l'entreprise pourraient avoir exposé la sécurité nationale américaine à des risques, citant des preuves que les tokens de gouvernance WLFI ont été achetés par des adresses blockchain liées à des entités étrangères, a rapporté CNBC mardi.
Les préoccupations découlent d'un rapport de septembre du groupe de surveillance non partisan Accountable.US, qui affirmait que World Liberty Financial avait vendu des tokens à des traders ayant des connexions onchain avec le Lazarus Group, l'opération de piratage soutenue par l'État nord-coréen, ainsi qu'avec un outil russe sanctionné d'évasion des sanctions, une plateforme d'échange crypto iranienne et Tornado Cash.
Les sénateurs ont déclaré que ces ventes "ont donné aux adversaires une place à la table" en leur accordant des droits de gouvernance dans le protocole. World Liberty Financial a nié ces allégations, déclarant à CNBC qu'elle avait effectué des "vérifications AML/KYC rigoureuses" sur tous les acheteurs de prévente et rejeté des millions de dollars de ceux qui n'avaient pas passé le filtrage.
Le rapport d'Accountable.US affirme qu'un utilisateur iranien a acheté des tokens WLFI. Source : Accountable.USLié : L'Organisation Trump va tokeniser le développement d'un complexe hôtelier aux Maldives pour les premiers investisseurs
La famille Trump contrôle 75% des revenus des tokens WLFI
La structure de propriété de WLFI a ajouté un poids politique à la controverse. Selon son site web, Eric Trump, Donald Trump Jr. et Barron Trump sont tous co-fondateurs, tandis que Donald Trump est répertorié comme "Co-fondateur émérite". Une entité affiliée à Trump, DT Marks DEFI LLC, détient 22,5 milliards de tokens WLFI, évalués à plus de 3 milliards de dollars, et a droit à 75% des revenus des ventes de tokens.
Warren et Reed ont soutenu que cela soulève un conflit d'intérêts financier direct pour les responsables de l'administration, notant que les trois quarts de tous les produits de la vente de tokens "vont directement au président Trump et à sa famille".
Les sénateurs ont également averti que l'expansion rapide de l'entreprise, y compris les projets de carte de débit et de produits de base tokenisés, combinée à des contrôles de conformité prétendument faibles, "risque de suralimenter les activités financières illicites".
World Liberty Financial a fait face à une pression politique et réglementaire croissante ces derniers mois. Son stablecoin USD1 a été utilisé dans un investissement de 2 milliards de dollars dans Binance par le fonds MGX soutenu par les Émirats arabes unis, peu avant que les Émirats arabes unis n'obtiennent un accord majeur sur les puces de Washington.
Cointelegraph a contacté WLFI pour obtenir des commentaires mais n'avait pas reçu de réponse au moment de la publication.
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Un expert affirme que certaines allégations proviennent de faux positifs
Entre-temps, une analyse récente du chercheur en blockchain Nick Bax a soulevé des doutes quant aux allégations selon lesquelles un portefeuille lié à la Corée du Nord aurait investi dans WLFI. Bax a examiné les transactions citées dans le rapport de surveillance et a constaté qu'elles étaient le résultat de faux positifs, et non d'interactions réelles avec des entités sanctionnées.
Selon Bax, les transactions décrites comme "liées à Lazarus" ont été générées par un contrat de memecoin humoristique appelé Dream Cash, qui achemine automatiquement des tokens d'une adresse étiquetée comme Lazarus Group vers quiconque les réclame. Bax a confirmé qu'un utilisateur indépendant, @shryder1337, a réclamé les tokens comme une blague, et non comme une transaction avec la Corée du Nord.
"Le pire dans tout cela (à part mon sénateur qui diffuse de la désinformation), c'est que Shryder n'a pas seulement été faussement accusé d'être un pirate de la RPDC ; il semble que son gros sac de tokens WLFI (~95 000 $) ait été gelé à la suite de ce faux positif", a écrit l'analyste.
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Source : https://cointelegraph.com/news/senators-trump-linked-wlfi-national-security-threat?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_partner_inbound
