Comment des millions d'origine criminelle ont transité par Binance, OKX et autres principales bourses de cryptomonnaies

L'enquête Coin Laundry du Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) a révélé que des fonds illicites ont été acheminés par l'intermédiaire de grandes plateformes d'échange de crypto-monnaies, notamment Binance, OKX, Coinbase, Kraken, Bybit et Kucoin, dans le cadre d'une économie souterraine mondiale bénéficiant de produits criminels.

Ce projet transfrontalier de 10 mois, mené avec 37 partenaires médiatiques dans 35 pays, a rassemblé des centaines d'adresses de portefeuilles liés à des escroqueries, des vols, des violations de sanctions et d'autres activités illicites, et a retracé des dizaines de milliers de transactions à travers des blockchains publiques.

Argent criminel à travers les plus grandes plateformes d'échange mondiales

L'enquête a révélé que les blanchisseurs d'argent travaillant pour des trafiquants de drogue, des réseaux d'escroquerie d'Asie du Sud-Est et des groupes de pirates informatiques nord-coréens utilisaient régulièrement les principales plateformes d'échange pour déplacer leurs fonds.

Une découverte importante a révélé que le groupe Huione, une institution financière cambodgienne désignée par les autorités américaines comme une "préoccupation principale en matière de blanchiment d'argent", a envoyé environ 1 million de dollars en USDT par jour vers des comptes chez Binance aussi récemment qu'en juillet 2025. Cela a contribué à plus de 408 millions de dollars en transferts totaux de juillet 2024 à juillet 2025.

Ces flux ont continué même pendant que Binance opérait sous la surveillance de deux contrôleurs nommés par le tribunal dans le cadre de son accord de plaidoyer de novembre 2023 pour violation des lois américaines anti-blanchiment, qui obligeait l'entreprise à payer 4,3 milliards de dollars. L'enquête a également révélé que plus de 226 millions de dollars sont entrés dans les comptes clients d'OKX en provenance de Huione au cours des cinq mois suivant le plaidoyer de culpabilité d'OKX aux États-Unis en février 2025 pour avoir exploité un transmetteur d'argent sans licence, acceptant de payer plus de 504 millions de dollars de pénalités.

Selon l'ICIJ, ces transferts ont persisté malgré la désignation de Huione en mai comme préoccupation majeure en matière de blanchiment. Les journalistes ont également examiné comment les soi-disant bureaux de change et services de messagerie opérant dans des villes comme Hong Kong, Toronto, Londres et Istanbul permettent aux utilisateurs d'encaisser anonymement de grandes sommes de crypto-monnaies en dehors de la surveillance réglementaire, formant un autre canal par lequel les produits illicites atteignent ou quittent les plateformes d'échange.

Le rapport a également documenté comment les victimes d'escroqueries dans 12 pays ont vu leurs fonds volés transiter par ces mêmes grandes plateformes. Pour souligner l'ampleur de l'activité criminelle utilisant l'infrastructure crypto, l'enquête a détaillé le système pyramidal et le schéma de Ponzi présumés dirigés par Vladimir Okhotnikov, accusé d'avoir volé au moins 340 millions de dollars à des investisseurs entre 2020 et 2022 via une plateforme d'investissement en crypto-monnaies manipulée et de continuer à gérer des systèmes similaires depuis Dubaï.

Portefeuilles anonymes et "Swappers"

Bien que les registres blockchain offrent de la transparence, l'ICIJ a rapporté que les criminels utilisent des portefeuilles anonymes et des outils tels que les "swappers" pour compliquer le traçage, créant des défis majeurs pour les équipes de conformité des plateformes d'échange. Plus d'une douzaine d'anciens employés de conformité d'entreprises comme Binance et OKX ont déclaré à l'ICIJ qu'ils avaient du mal à suivre des techniques de blanchiment de plus en plus sophistiquées.

Les régulateurs du monde entier ont imposé au moins 5,8 milliards de dollars d'amendes et de pénalités aux plateformes d'échange de crypto-monnaies, mais la surveillance reste fragmentée, même si les autorités américaines estiment à 9,3 milliards de dollars les pertes liées aux crypto-monnaies en 2024.

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