Le fondateur de Binance Changpeng Zhao fait face à un autre procès concernant des transactions liées au Hamas

Changpeng Zhao (CZ), le fondateur de Binance, fait face à un autre procès alléguant que la plateforme d'échange a facilité des transactions liées au Hamas avant l'attaque du 7 octobre contre Israël.

Avec Zhao, la poursuite fédérale nomme également Binance Holdings Ltd. et la dirigeante Guangying Chen.

Le procès bénéficie du soutien de 300 victimes, et des familles de personnes tuées ou blessées dans l'attaque ont rejoint l'action civile.

L'affaire, menée par l'avocat Lee Wolosky, a été déposée en vertu de la loi sur la justice contre les commanditaires du terrorisme.

Ce dernier développement survient moins d'un mois après que l'administration Trump a accordé une grâce à CZ pour des accusations antérieures de blanchiment d'argent.

Le procès allègue que Binance a facilité plus d'un milliard de dollars aux groupes terroristes

Le procès allègue que Binance a facilité plus d'un milliard de dollars de transactions liées à des organisations terroristes sanctionnées, notamment le Hamas, le Hezbollah et le Corps des Gardiens de la révolution islamique d'Iran.

L'avocat Lee Wolosky, représentant les victimes, a déclaré que la plateforme a privilégié les revenus à la conformité. S'adressant au New York Post, Wolosky a déclaré :

Les accusations font référence à l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023 dans le sud d'Israël, qui a fait plus de 1 200 morts.

Dans le procès, les plaignants soutiennent que Binance "s'est intentionnellement structurée comme un refuge pour les activités illicites."

Il allègue également que la plateforme d'échange a sciemment hébergé des comptes liés à des groupes terroristes et facilité des flux financiers qui pourraient soutenir de futures attaques.

Binance et son fondateur, Changpeng Zhao, ont déjà fait face à des mesures d'application de la loi américaine pour des problèmes similaires.

L'entreprise a payé une amende pénale de 4,3 milliards de dollars pour des violations liées à des contrôles anti-blanchiment d'argent inadéquats, y compris des transactions liées au Hamas et à al-Qaïda.

En octobre, même les régulateurs français ont inculpé Binance pour manque de conformité.

Défaut de maintenir des contrôles adéquats

Le dernier procès indique également qu'entre 2017 et 2023, Binance n'a pas mis en œuvre des mesures de conformité suffisantes.

Il blâme la plateforme d'échange pour avoir permis à des entités sanctionnées de transférer des montants importants sans être détectées.

Les plaignants soutiennent que la plateforme s'appuyait sur un réseau d'entités offshore avec une surveillance réglementaire limitée et une tenue de registres minimale, ce qui permettait aux transactions de se produire en dehors des cadres de surveillance standard.

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