Un ancien employé du secteur public en Inde a été victime d'une escroquerie sophistiquée liée aux crypto-monnaies, perdant environ 1,28 crore de roupies (environ 133 000 $) au profit d'escrocs opérant via WhatsApp et une plateforme de trading frauduleuse.
La victime a été ajoutée à un groupe WhatsApp appelé "531 DBS Stock Profit Growth Wealth Group", où des criminels se faisant passer pour des experts financiers ont gagné sa confiance. L'administrateur du groupe s'est identifié comme le professeur Rajat Verma, tandis qu'un autre membre prétendait être l'analyste Meena Bhatt.
Ces individus ont convaincu les membres du groupe de télécharger une application mobile via un domaine spécifique, promettant un accès exclusif à des transactions par blocs et des attributions d'offres publiques initiales (IPO) de grande valeur non disponibles pour les investisseurs ordinaires.
L'escroquerie se dévoile à travers des tactiques de confiance
Les fraudeurs ont employé une approche calculée pour attirer leur cible. Ils ont dirigé les victimes vers le téléchargement d'une application, la présentant comme une passerelle vers des opportunités d'investissement premium. L'ingénieur a initialement déposé 1 lakh de roupies sur la plateforme. Pour établir leur crédibilité, les escrocs lui ont permis de retirer 5 000 roupies sans problème.
Ce petit retrait a servi son objectif. La victime a cru que la plateforme était légitime et a commencé à investir des montants plus importants au cours des semaines suivantes. Entre novembre et début décembre, il a été persuadé d'effectuer des dépôts substantiels pour ce que les escrocs prétendaient être des souscriptions à l'IPO de Capital Small Finance Bank et une participation à des programmes de rachat d'actions. La victime a transféré environ 1,2 crore de roupies via plusieurs comptes bancaires et transactions Unified Payments Interface (UPI).
Des problèmes sont apparus lorsque l'ingénieur a tenté de retirer ses bénéfices. Les escrocs ont exigé le paiement d'une commission de 20% avant de traiter toute demande de retrait. Lorsqu'il a refusé de payer ces frais supplémentaires, les fraudeurs ont complètement gelé son compte. La victime a alors réalisé qu'elle avait été escroquée et a déposé une plainte auprès de la police de cybercriminalité de Cyberabad, qui a lancé une enquête sur l'affaire.
Les autorités indiennes signalent une forte augmentation des crimes liés aux crypto-monnaies dans tout le pays. Les forces de l'ordre travaillent activement pour combattre ces systèmes, qui sont devenus de plus en plus sophistiqués et répandus.
Un autre cas récent concernait un scientifique en intelligence artificielle qui a perdu de l'argent dans une escroquerie d'investissement en crypto. La victime a rencontré une femme sur un site de rencontres matrimoniales qui l'a présenté à une plateforme d'investissement. Sur trois mois, il a transféré du Tether (USDT) à travers 14 transactions distinctes. Les enquêteurs ont découvert que certains fonds sont allés à un compte enregistré sous le nom de Shankar Sahu, tandis que plus de 13 lakh de roupies ont été canalisés via une entité nommée RR Physiotherapy. Le montant restant a été converti en divers actifs numériques et transféré vers des portefeuilles au Royaume-Uni et en Malaisie.
La police indienne a émis des avertissements urgents aux résidents concernant la prolifération des escroqueries à l'investissement. Les autorités notent que les systèmes frauduleux ont atteint des niveaux sans précédent, particulièrement pendant la période des fêtes lorsque les gens sont plus susceptibles de prendre des décisions financières.
Source: https://coinpaper.com/12919/retired-engineer-loses-life-savings-to-fake-professor-crypto-scam
