1 million de dollars en espèces et en or liés au cofondateur de QuadrigaCX confisqués par la Colombie-Britannique

La Cour suprême de la Colombie-Britannique a confisqué 1 million de dollars en espèces et en or liés à Michael Patryn, cofondateur de la défunte plateforme d'échange de cryptomonnaies QuadrigaCX. 

Comme Patryn n'a pas contesté la confiscation, la Colombie-Britannique a réclamé les actifs, qui comprenaient 45 lingots d'or, des montres de luxe et un quart de million de dollars en espèces saisis dans le cadre d'une ordonnance sur la richesse inexpliquée.

La confiscation ouvre la voie au gouvernement pour liquider les biens saisis de Patryn, selon un rapport du Vancouver Sun.

Le tribunal de la C.-B. autorise la province à vendre les actifs de QuadrigaCX après la saisie de la GRC

La Gendarmerie royale du Canada a exécuté un mandat de perquisition dans le coffre-fort de Patryn au centre-ville de Vancouver en juin 2021. La police a récupéré 250 200 dollars en devise canadienne, séparés en cinq liasses d'environ 50 000 dollars chacune. 

Outre les espèces, le coffre contenait trois lingots d'or d'un kilogramme, 12 lingots d'une once, 10 petits lingots australiens et 20 lingots de taille non répertoriée de la Monnaie canadienne. Parmi les objets de luxe saisis figuraient deux montres Rolex DateJust, dont une ornée de diamants, une Chanel J12 Black Diamond, une montre Baume & Mercier Men's Clasima Executive, trois bagues, deux boutons de manchette, un pendentif et un collier.

Les agents de la GRC ont également trouvé des certificats de naissance, des certificats de changement de nom, des cartes de crédit, des chèques à plusieurs noms affiliés à Patryn, ainsi qu'un pistolet Ruger 1911 de calibre .45 avec des munitions.

En 2023, la province a lancé une action en justice pour confiscation civile, affirmant que Patryn avait détourné des fonds de clients pour acquérir et conserver le coffre-fort et son contenu. Le gouvernement avait allégué qu'il avait utilisé l'argent des clients de QuadrigaCX à des fins personnelles.

Patryn a répondu en 2024, niant toute allégation des plaignants selon laquelle l'argent, l'or, les montres et les bijoux étaient le produit d'activités illégales. La C.-B. a alors invoqué une nouvelle loi provinciale pour exiger que Patryn explique l'origine de sa richesse, indiquant au tribunal que Patryn avait volé les créanciers de QuadrigaCX.

Le cofondateur a vivement critiqué les allégations sur des bases constitutionnelles, affirmant qu'elles violaient ses droits garantis par la Charte, mais il n'a pas défendu l'affaire lorsque la province a entrepris de saisir la propriété. Plus tard, il a formellement retiré sa réponse pour permettre au Bureau de confiscation civile de la C.-B. de demander un jugement. 

QuadrigaCX et la mort de Gerald Cotten

QuadrigaCX a été cofondé par Patryn et Gerald Cotten. Cotten est décédé subitement en décembre 2018 lors d'un voyage en Inde, laissant le monde comme seule personne ayant accès aux clés privées nécessaires pour récupérer les fonds des clients.

Après le décès de Cotten, une enquête de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario a révélé qu'une grande partie des fonds avait déjà été perdue, soit par des transactions infructueuses de cryptomonnaies, y compris le Bitcoin, soit par Cotten finançant un style de vie "somptueux". 

En 2016, le régulateur a déclaré que QuadrigaCX était effectivement devenu un système de Ponzi car il utilisait l'argent des nouveaux investisseurs pour payer les retraits des investisseurs précédents. L'effondrement de la plateforme d'échange de crypto a laissé plus de 76 000 créanciers non garantis réclamant un total de 214,6 millions de dollars ; 74,1 millions de dollars en espèces et 140,5 millions de dollars en monnaie numérique.

Le cabinet d'avocats Miller Thomson LLP, basé à Toronto, a demandé à la Division des crimes commerciaux de la GRC de procéder à une autopsie pour confirmer à la fois l'identité de Cotten et la cause de son décès en 2019. La lettre demandait l'achèvement du processus d'exhumation d'ici le printemps 2020 pour déterminer si "M. Cotten est effectivement décédé."

Jennifer Robertson, la veuve de Cotten, a déclaré aux journalistes qu'elle avait "le cœur brisé" par la demande d'exhumation dans une déclaration envoyée par courriel.

Michael Patryn, également connu sous les noms de Michael Dhanani, Omar Dhanani et Omar Patryn, a un casier judiciaire. En 2005, il a été condamné aux États-Unis pour complot visant à transférer des documents d'identification, avec l'intention de participer au blanchiment d'argent en ligne. Après avoir purgé une peine de prison de 18 mois, il a été expulsé vers le Canada.

Les infractions de Patryn comprenaient le vol, la fraude, le blanchiment d'argent, la falsification de documents, le complot, le stockage négligent d'une arme à feu et la possession d'une arme à feu à des fins dangereuses. Le bras judiciaire de la Colombie-Britannique a également mentionné que sa conjointe de fait, Lovie Horner, avait déposé de l'argent sur son compte bancaire entre 2014 et 2020.

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