L'influenceur Instagram Andrew Tate est soupçonné d'être impliqué dans des activités de blanchiment d'argent en cryptomonnaie, ayant déposé 30 millions de dollars dans Railgun au cours des deux dernières années.

PANews a rapporté le 27 décembre que l'analyste on-chain Specter a publié un article sur la plateforme X indiquant que le KOL crypto et influenceur Instagram Andrew Tate pourrait être impliqué dans des activités de blanchiment d'argent crypto, son portefeuille associé ayant déposé 30 millions de dollars dans Railgun au cours des deux dernières années. Specter a obtenu l'adresse du portefeuille d'Andrew Tate via une capture d'écran d'un message privé qu'il a publié le 9 juin 2024. Le traçage de cette adresse de portefeuille a révélé un lien avec une arnaque au « pig butchering » au Texas. Bien qu'Andrew Tate ne soit pas listé comme défendeur dans l'affaire, les flux de fonds dans le portefeuille associé étaient hautement suspects, présentant des techniques de blanchiment d'argent courantes, notamment des transferts petits et importants via des services imbriqués et des plateformes d'échange à haut risque.