La fraude cryptographique JPEX s'intensifie alors qu'un influenceur fait face à de nouvelles accusations de blanchiment d'argent

RÉSUMÉ

• L'influenceur Chu Ka-fai fait face à quatre accusations au total dans l'affaire de fraude crypto JPEX en cours.

• Il aurait blanchi 18,78 millions de HK$ sur quatre comptes bancaires numériques.

• L'affaire, impliquant plus de 206 millions de dollars de pertes, affecte plus de 2 700 investisseurs.

• La procédure judiciaire sera transférée au tribunal de district ; la prochaine audience est le 27 mars.

Les autorités de Hong Kong ont déposé des accusations supplémentaires dans l'une des enquêtes les plus importantes de la ville sur la fraude aux crypto-monnaies. Les procureurs ont ajouté trois chefs d'accusation supplémentaires de blanchiment d'argent contre l'influenceur Chu Ka-fai, également connu sous le nom de « M. Zhu », lié à l'effondrement de la plateforme d'échange JPEX.

Les accusations modifiées ont été annoncées lors d'une session judiciaire au tribunal des magistrats de l'Est le 2 janvier. Les procureurs affirment qu'entre novembre 2020 et août 2023, Chu a blanchi environ 18,78 millions de HK$ sur des comptes chez ZA Bank, Mox Bank, Livi Bank et WeLab Bank.

Il est maintenant accusé d'un total de quatre chefs d'accusation de blanchiment d'argent et reste en liberté sous caution alors que l'affaire progresse vers un tribunal supérieur.

L'affaire de la plateforme d'échange JPEX transférée au tribunal de district

En raison de la gravité de l'affaire et du montant impliqué, le ministère de la Justice a confirmé son intention de transférer la procédure au tribunal de district. Le magistrat Lam Tsz-kang a ajourné l'affaire jusqu'au 27 mars pour permettre la préparation des documents de transfert juridique.

Les procureurs allèguent que Chu savait ou aurait dû savoir que les fonds provenaient d'une activité criminelle. Malgré cela, ils affirment qu'il a continué à gérer et transférer les fonds pendant une période de près de trois ans.

La décision d'intensifier l'affaire s'aligne avec une application renforcée contre les plateformes de crypto-monnaies non autorisées opérant sans enregistrement approprié à Hong Kong.

Partie d'une enquête plus large sur la fraude JPEX

Les accusations contre Chu font partie d'une enquête plus large sur l'effondrement de la plateforme de trading crypto JPEX. Les autorités estiment que la plateforme a escroqué plus de 2 700 investisseurs, entraînant plus de 206 millions de dollars de pertes totales.

JPEX n'était pas autorisée à opérer à Hong Kong. Cependant, elle a utilisé des influenceurs en ligne, dont Chu et d'autres, pour promouvoir ses services et attirer des investisseurs. La police a procédé à plus de 80 arrestations en lien avec l'affaire.

Seize personnes, dont des personnalités publiques et des personnalités internet, ont été officiellement inculpées. Interpol a également émis des notices rouges pour trois suspects présumés avoir quitté Hong Kong.

Renforcement de l'application contre la promotion de cryptos non autorisées

L'affaire JPEX a incité les régulateurs de Hong Kong à intensifier le contrôle des promotions crypto. La Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges avait averti le public au sujet de la plateforme avant son effondrement, citant des promesses de rendements exagérées et des allégations de licence trompeuses.

Les responsables affirment que la stratégie marketing de la plateforme reposait fortement sur la promotion sur les réseaux sociaux, soulevant des préoccupations concernant la responsabilité des influenceurs. Les autorités continuent de surveiller les activités connexes et d'enquêter sur d'autres personnes liées à l'affaire.

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