- Un tribunal de Dubaï a condamné à la prison et expulsé une femme pour avoir échangé un portefeuille crypto et volé des actifs d'une valeur d'environ 1 million de dollars.
- L'escroquerie s'est produite lors d'une réunion à Dubaï où elle a secrètement remplacé le portefeuille matériel d'un investisseur.
- Le tribunal civil a ordonné une indemnisation de 4,3 millions de Dh, reconnaissant les crypto-monnaies comme propriété financière protégée en vertu de la loi des EAU.
Un tribunal de Dubaï a condamné une femme à la prison et ordonné son expulsion après l'avoir reconnue coupable de vol de crypto-monnaies d'une valeur d'environ 1 million de dollars en échangeant secrètement un portefeuille matériel lors d'une réunion d'affaires.
Comment l'échange de portefeuille crypto s'est produit
Selon les dossiers du tribunal, la fraude a eu lieu lors d'une réunion de vérification organisée à Dubaï. Un investisseur avait été présenté à un homme qui prétendait diriger une société d'investissement et manifestait son intérêt pour le financement d'un projet commercial.
Avant de poursuivre, l'homme a demandé une « preuve de capacité financière », demandant à l'investisseur de démontrer la propriété d'une importante détention de crypto-monnaies. Une réunion a été prévue à Dubaï pour vérifier cela.
L'homme ne s'est pas présenté et a plutôt envoyé sa femme pour le représenter. Les enquêteurs ont établi par la suite que lors de la réunion, la femme a discrètement remplacé le véritable portefeuille matériel de l'investisseur, contenant des clés d'accès privées, par un appareil d'apparence identique qu'elle avait préparé à l'avance.
L'échange de portefeuille a permis le transfert des crypto-monnaies hors du contrôle de l'investisseur sans qu'il en ait immédiatement connaissance. L'investisseur a découvert plus tard que ses actifs numériques avaient été transférés à d'autres parties. Les autorités ont lancé une enquête criminelle et l'affaire a été renvoyée devant le tribunal des délits mineurs et des infractions de Dubaï.
Condamnation pénale et ordre d'expulsion
Le tribunal a condamné la femme pour vol, la condamnant à deux mois de prison et lui infligeant une amende équivalente à la valeur des actifs volés au moment de l'infraction. La décision a également ordonné son expulsion des EAU. La Cour d'appel a ensuite confirmé le jugement pénal, confirmant la condamnation et les peines.
Le tribunal civil accorde 4,3 millions de Dh d'indemnisation
Suite à l'affaire pénale, l'investisseur a intenté une action civile demandant une indemnisation pour les pertes financières et les profits perdus, arguant que la valeur des crypto-monnaies volées avait augmenté après le vol.
Le tribunal civil a statué en sa faveur, ordonnant à la femme de payer 4,3 millions de Dh d'indemnisation, plus 5 % d'intérêts légaux annuels jusqu'au paiement complet. Dans sa décision, le tribunal a déclaré que les monnaies numériques sont reconnues comme propriété financière et sont protégées en vertu de la loi des EAU.
Les documents du tribunal ont identifié le mari de la femme comme un participant clé dans le stratagème. Il reste en fuite tandis que les autorités poursuivent leurs efforts pour le localiser.
L'affaire met en évidence la reconnaissance juridique croissante des crypto-monnaies aux EAU, ainsi que les graves conséquences de la fraude impliquant des actifs numériques.
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Source : https://coinedition.com/dubai-court-jails-woman-over-dh4-3-million-crypto-wallet-swap-scam/
