Le Royaume-Uni engage des démarches pour confisquer les liquidités et les avoirs en cryptomonnaies de Craig Costello

Les procureurs du Royaume-Uni ont décidé de saisir tous les actifs appartenant à Craig Costello, y compris ses maisons, son argent liquide et ses actifs numériques. Costello est le dernier membre de quatre amis de Teesside qui ont été condamnés pour avoir dirigé un réseau de drogue mondial. Les procureurs ont mentionné que son compte bancaire et sa réserve de cryptomonnaies ont augmenté avec de l'argent sale.

Les procureurs ont mentionné qu'il a injecté de l'argent dans plusieurs investissements au Royaume-Uni, notant son affinité pour les actifs numériques. Initialement, les procureurs avaient déposé une demande de produits du crime concernant sa maison de cinq chambres, ce qui a conduit à sa vente. De plus, ses quads et plusieurs véhicules de luxe ont également été confisqués et liquidés en vertu de la décision.

Les procureurs du Royaume-Uni veulent saisir les actifs de Costello

Les procureurs ont mentionné au tribunal que Costello travaillait aux côtés de ses partenaires commerciaux John Watson, Steven Beazley et Dave Wright, gérant la branche de Teesside d'un réseau de drogue mondial entre 2015 et 2016. Le quatuor travaillait sous les ordres du baron de la drogue de Stockton, Jon Moorby, qui exploitait le réseau aux côtés du gangster de Merseyside Lance Kennedy. Le duo dirigeait le mouvement de drogue depuis l'Espagne et la Belgique vers le Royaume-Uni.

Les procureurs ont mentionné que Kennedy organisait et contrôlait environ 17 millions de livres sterling d'importations de cocaïne au Royaume-Uni. L'opération a conduit à l'afflux de drogues de classe A à travers plusieurs canaux dans des hélicoptères affrétés de 2015 à 2016. Des coursiers ont également transporté la cocaïne jusqu'à Merseyside depuis Kent et à travers le Nord-Est. Le gang de quatre hommes, incluant Costello, a été condamné pour complot en vue de fournir des drogues de classe A en 2021 après que la police de Cleveland les ait placés sous surveillance pour recueillir des preuves.

Costello n'était pas présent au tribunal lors du verdict du jury, les procureurs britanniques mentionnant qu'il avait fui le pays pour le Moyen-Orient. Il a ensuite été arrêté alors qu'il conduisait à Amsterdam et ramené au Royaume-Uni en 2022 pour commencer sa peine de neuf ans. Entre-temps, les enquêteurs financiers affirment que Costello a réalisé environ 1,6 million de livres sterling de profits illégaux. Les procureurs ont également identifié plusieurs paiements sur son compte bancaire.

Les enquêteurs continuent de suivre le compte de Costello

Les enquêteurs affirment que les paiements sur son compte étaient cohérents avec les profits du trafic de drogue. Ils ont mentionné avoir également retracé 4 012,21 livres sterling d'Ethereum Classic au nom de Costello, dont ils affirment qu'il provient de ses ventes de drogue. Alors que les procureurs se concentrent sur les actifs numériques, il reste à voir si Costello dispose d'une autre réserve cachée quelque part pour être récupérée ultérieurement.

Le montant exact à saisir chez Costello n'a pas encore été déterminé en raison du produit de la vente de sa maison qui n'a pas été finalisé entre lui et son ancienne partenaire, Victoria Costello, qui a entamé une procédure de divorce après qu'il ait été envoyé en prison. Les documents de la demande de produits du crime ont montré que la valeur nette de la maison est de 107 722 livres sterling. L'hypothèque impayée due à la Royal Bank of Scotland et une dette envers l'agence gouvernementale ont été réglées.

Le couple séparé a assisté à la Crown Court de Durham le mois dernier, où le procureur Steve McNally a mentionné que Mme Costello prétend avoir payé en espèces une partie de l'acompte sur la maison lors de son achat initial. Le CPS a suspendu la procédure de divorce de l'ancien couple jusqu'à ce que les finances soient réglées.

Selon les rapports, le trafiquant de drogue condamné a été trouvé en possession de plus de 137 577 livres sterling en espèces et en actifs disponibles pour être confisqués par les autorités. Un juge devrait signer l'ordonnance de confiscation au début de cette année. Les anciens complices de drogue de Costello ont également vu leurs demandes de produits du crime finalisées il y a quelque temps. John Watson, Dave Wright et Steven Beazley ont remboursé moins de 300 000 livres sterling sur un profit de 4 millions de livres sterling.

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