Comment un médecin malaisien a perdu 130 000 $ dans une double escroquerie crypto

TLDR :

• Un spécialiste médical perd 529 200 RM suite à une escroquerie crypto et un faux service de récupération en Malaisie
• Un lien d'investissement TikTok a conduit à 320 000 RM de transferts avant l'échec complet des tentatives de retrait
• Un faux avocat d'International Justice Malaysia a extrait 209 200 RM supplémentaires à la victime
• La police de Perak enquête en vertu de l'article 420 pour escroquerie via plusieurs comptes bancaires frauduleux

Un spécialiste médical en Malaisie a perdu plus de 130 000 $ après être tombé dans un piège d'investissement crypto sophistiqué. Le médecin de 67 ans d'Ipoh a transféré 529 200 RM dans deux stratagèmes frauduleux distincts. 

La police a reçu le rapport hier et a lancé une enquête en vertu de l'article 420 du Code pénal. L'affaire met en évidence comment les escrocs ciblent les victimes à plusieurs reprises par le biais de faux services de récupération.

Un lien TikTok déclenche des pertes d'investissement en crypto-monnaies

Selon un rapport, la victime a reçu une opportunité d'investissement via TikTok fin septembre 2024. 

Une connaissance a partagé un lien promouvant des rendements en crypto-monnaies via la plateforme de médias sociaux. Le médecin a effectué plusieurs transferts totalisant 320 000 RM sur divers comptes bancaires enregistrés sous des noms de sociétés.

Le chef de la police de Perak, Datuk Noor Hisam Nordin, a confirmé que la victime ne pouvait retirer aucun profit promis. 

Les comptes semblaient légitimes avec des enregistrements de sociétés appropriés. Les escrocs ont utilisé cette tactique pour établir une fausse crédibilité auprès de leur cible.

La victime a tenté plusieurs demandes de retrait avant de réaliser la fraude. Chaque demande s'est heurtée à des retards et des excuses de la part des opérateurs. Les gains en crypto-monnaies promis ne se sont jamais concrétisés sous une forme accessible.

Un faux service de récupération ajoute 209 200 RM aux pertes totales

Le médecin a ensuite découvert International Justice Malaysia sur Facebook en cherchant de l'aide. L'entité prétendait avoir une expertise dans la résolution de cas d'escroquerie aux crypto-monnaies. 

Un homme se présentant comme avocat a contacté la victime via la plateforme.

Le supposé avocat a demandé divers paiements pour le processus de récupération. 

La victime a transféré 209 200 RM supplémentaires sur plusieurs transactions. Ces paiements couvraient prétendument des frais juridiques et des coûts administratifs pour la récupération des fonds.

Les soupçons ont grandi alors que les demandes d'argent se poursuivaient sans résultats. 

La victime a reconnu des signes avant-coureurs d'une opération d'escroquerie secondaire. Le quartier général de la police du district d'Ipoh traite maintenant l'enquête sur les deux stratagèmes frauduleux.

Les autorités avertissent que les escroqueries de récupération ciblent souvent les victimes de fraude aux crypto-monnaies. 

Les criminels surveillent les médias sociaux pour repérer les personnes discutant de pertes liées à des systèmes d'investissement. Ils se font passer pour des avocats ou des spécialistes de la récupération pour extraire plus de fonds des victimes désespérées.

La déclaration de police confirme que la perte totale a atteint 529 200 RM dans les deux opérations. Les enquêteurs suivent les comptes bancaires utilisés dans l'escroquerie d'investissement initiale. 

L'affaire démontre comment les fraudeurs superposent la tromperie pour maximiser le vol auprès de cibles uniques.

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