Portefeuille transfère 7 M$ de TRON vers Ethereum lié à une arnaque crypto

7 millions de dollars transférés de TRON vers Ethereum liés à une escroquerie de type « pig-butchering » ; 3,1 millions de dollars acheminés via Tornado Cash pour la confidentialité.

Un portefeuille a récemment transféré 7 millions de dollars depuis plusieurs portefeuilles sur la blockchain TRON vers Ethereum. Les enquêteurs soupçonnent que les fonds proviennent d'une escroquerie en ligne aux investissements cryptographiques connue sous le nom de « pig-butchering ».

Cette escroquerie en ligne consiste souvent à inciter les victimes à investir de grosses sommes d'argent au fil du temps. D'abord, les escrocs trompent les victimes pour qu'elles investissent.

Ensuite, ils acheminent les bénéfices via plusieurs canaux. De plus, les fonds passent par Tornado Cash, un outil de confidentialité basé sur Ethereum, qui dissimule davantage les traces de transaction.

Un transfert suspect de TRON vers Ethereum soulève des signaux d'alerte

Les escrocs ont déplacé 7 millions de dollars depuis plusieurs portefeuilles TRON avant de les transférer vers Ethereum. Le schéma de transaction reflète ceux couramment observés dans les escroqueries de type pig-butchering.

Dans ces escroqueries en ligne, les escrocs manipulent d'abord les victimes pour qu'elles investissent, souvent via les réseaux sociaux ou les plateformes de messagerie.

Au fil du temps, les escrocs encouragent les victimes à envoyer des montants de fonds croissants. Ensuite, ils transfèrent l'argent à travers différentes blockchains pour dissimuler davantage son origine.

Après que les escrocs ont transféré les fonds vers Ethereum, ils ont déplacé une partie importante vers Tornado Cash. Notamment, cette plateforme rompt la connexion entre expéditeurs et destinataires, rendant les transactions plus difficiles à tracer.

Cette fonctionnalité de confidentialité soulève des préoccupations, car elle complique les efforts visant à retracer les origines de fonds potentiellement illicites.

L'utilisation de transferts cross-chain et d'échanges décentralisés (DEX) ajoute à la complexité de cette transaction.

En déplaçant les fonds à travers les blockchains, les escrocs rendent effectivement plus difficile pour les enquêteurs de suivre le mouvement des actifs volés. Cette tactique est devenue plus courante à mesure que les criminels s'adaptent à l'examen croissant des transactions blockchain.

Le rôle de Tornado Cash dans la dissimulation du mouvement des fonds

Tornado Cash mélange les fonds pour fournir de la confidentialité. En conséquence, les enquêteurs trouvent difficile de retracer les origines des transactions.

Une fois que les escrocs déposent des fonds dans Tornado Cash, la plateforme rompt le lien blockchain entre l'expéditeur et le destinataire.

En conséquence, les escrocs ont acheminé 3,1 millions de dollars sur les 7 millions de dollars via la plateforme, ce qui a par conséquent rendu l'enquête plus complexe.

Bien que Tornado Cash ait été initialement conçu pour les utilisateurs soucieux de leur confidentialité, il a attiré l'attention pour être utilisé dans des activités illicites.

La plateforme a été liée à plusieurs affaires de blanchiment d'argent très médiatisées par le passé. Cela inclut des incidents impliquant le groupe de hackers nord-coréen Lazarus, qui a utilisé la plateforme pour blanchir des fonds volés.

L'utilisation de Tornado Cash dans ce cas signale une évolution vers des tactiques plus sophistiquées dans les escroqueries en ligne crypto.

Les fonctionnalités de confidentialité de la plateforme sont attrayantes pour les malfaiteurs qui cherchent à couvrir leurs traces. En conséquence, Tornado Cash reste sous la surveillance des autorités et continue d'être un élément clé dans les enquêtes liées aux crimes financiers.

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Retracer l'escroquerie présumée de type Pig-Butchering

Les fonds transférés de TRON vers Ethereum sont soupçonnés d'être liés à une escroquerie de type pig-butchering.

Ces escroqueries en ligne sont de longue durée et impliquent généralement de convaincre les victimes d'investir dans de faux systèmes de crypto-monnaies.

Une fois que les escrocs ont établi la confiance, ils encouragent les victimes à envoyer des montants plus importants, qui sont ensuite déplacés via divers portefeuilles.

Dans ce cas, les fonds ont été transférés à travers plusieurs portefeuilles sur TRON avant d'être transférés vers Ethereum.

Cette tactique est souvent utilisée par les escrocs pour rendre plus difficile le suivi du mouvement des actifs volés. Le transfert cross-chain, combiné à l'utilisation de services de confidentialité comme Tornado Cash, ajoute des couches de complexité à la transaction.

La nature de ces escroqueries en ligne a soulevé des préoccupations concernant la sécurité du compte des investissements crypto. À mesure que davantage de personnes investissent dans les actifs numériques, le risque d'être victime de tels systèmes augmente.

La sophistication croissante de ces escroqueries en ligne souligne la nécessité de mesures de sécurité plus solides dans l'espace crypto.

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