L'Inde enregistre 49 plateformes d'échange de cryptomonnaies et impose des pénalités de 2,8 milliards de ₹

L'Unité de Renseignement Financier de l'Inde (FIU-IND) a confirmé que 49 plateformes d'échange de crypto-monnaies ont complété leur enregistrement anti-blanchiment d'argent pour l'exercice fiscal 2024-25. Parmi celles-ci, 45 sont domestiques, tandis que quatre sont des plateformes offshore. Ces enregistrements intègrent les fournisseurs de services d'Actifs Numériques Virtuels (VDA) dans le cadre de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent.

Cela garantira que les plateformes d'échange effectuent une surveillance active des transactions et notifient les transactions suspectes aux autorités compétentes. Ce développement contribuera à renforcer la réglementation du marché crypto sur le marché indien, qui continue de croître. Les plateformes d'échange enregistrées conserveront des registres de propriété des portefeuilles.

Les mouvements de fonds entre les portefeuilles hébergés et non hébergés font également l'objet d'une attention particulière. Le système FIU vise à éliminer toute activité criminelle liée aux mouvements de fonds et à accroître la transparence. La loi couvre tous les VDA, ce qui montre que le gouvernement exerce un contrôle strict sur les finances numériques.

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Les transactions suspectes attirent une attention stratégique

Selon les rapports annuels de la FIU, la surveillance des activités suspectes a été soulignée comme importante chaque année. L'utilisation de fonds crypto a augmenté dans les activités de hawala, les jeux illégaux et la fraude. La FIU a identifié un site pour adultes illégal grâce à l'activité VDA. Les résultats ont mis en évidence la nature à double tranchant du marché crypto.

Afin de maintenir la conformité, la FIU a imposé une amende de 2,8 milliards INR aux entités concernées l'année dernière. Des sanctions sévères sont prévues pour les plateformes d'échange non conformes. Ces plateformes d'échange doivent établir le modèle de propriété afin d'identifier les irrégularités.

Les plateformes d'échange offshore font face à un examen accru

Un rapport de la FIU met en évidence la division du marché indien entre plateformes d'échange conformes et non conformes. Cinq grandes plateformes offshore, dont Binance et Coinbase, ont réussi leur enregistrement. Cependant, 25 plateformes offshore, dont BitMEX et LBank, ont été interdites depuis octobre 2025. Celles-ci ne peuvent pas opérer sur le marché tant que les exigences d'enregistrement ne sont pas satisfaites.

Cette application a entraîné une concentration des volumes de détail indiens dans des locaux réglementés. Chaque plateforme devra désormais nommer un directeur désigné et un agent principal pour assurer la liaison avec le gouvernement. La FIU a prévu des mesures plus strictes pour 2026, avec des évaluations des risques et des contrôles de sanctions. On s'attend à ce que l'Inde devienne l'une des juridictions les plus réglementées au monde pour le trading d'actifs numériques.

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