Les autorités chinoises ont placé en garde à vue Chen Zhi, un homme d'affaires lié à ce que les responsables américains ont décrit comme l'une des plus grandes opérations de fraude aux crypto-monnaies et de blanchiment d'argent découvertes à ce jour, selon des déclarations du ministère de l'Intérieur du Cambodge.
Résumé
- Chen Zhi, selon les responsables, aurait supervisé l'un des plus grands systèmes de fraude crypto et de blanchiment d'argent jamais enregistrés.
- Le fondateur du Prince Group, basé au Cambodge, est accusé par les autorités américaines et britanniques d'exploiter un réseau impliqué dans des escroqueries en ligne de type "pig butchering", du blanchiment d'argent et du travail forcé.
- Le Prince Group a nié les allégations, bien qu'il ait été désigné comme organisation criminelle transnationale et sanctionné par les gouvernements occidentaux.
Chen Zhi, 38 ans, ainsi que deux associés, Xu Ji Liang et Shao Ji Hui, auraient été arrêtés le 6 janvier suite à des mois d'enquêtes conjointes menées par les autorités cambodgiennes et chinoises, selon le Cambodia China Times et le ministère de l'Intérieur.
L'expulsion a été effectuée dans le cadre d'un accord de coopération bilatérale concernant la criminalité transnationale. La citoyenneté cambodgienne de Chen a été révoquée par décret royal en décembre 2025, selon les autorités cambodgiennes.
Chen a fondé le Prince Group, un conglomérat opérant au Cambodge depuis 2015 avec des intérêts couvrant l'immobilier, la finance et l'hôtellerie. Les autorités américaines et britanniques ont allégué que l'entreprise servait de façade à un réseau criminel impliquant des escroqueries en ligne, du blanchiment d'argent et du travail forcé. Le Prince Group a nié toutes les allégations.
L'expulsion fait suite à une action d'application de la loi par les procureurs fédéraux américains en octobre cherchant à saisir plus de 127 000 Bitcoin prétendument liés à des portefeuilles exploités par Chen et son réseau. Le Bitcoin était évalué à environ 15 milliards de dollars à l'époque, représentant la plus grande saisie de crypto-monnaies associée à une fraude en ligne à ce jour, selon les documents judiciaires.
Le Trésor américain et le gouvernement britannique ont conjointement désigné le Prince Group comme organisation criminelle transnationale. Des sanctions américaines ont été appliquées à des dizaines de portefeuilles de crypto-monnaies contenant des centaines de millions de dollars en Bitcoin, selon les déclarations du département du Trésor.
Les systèmes allégués, connus sous le nom d'escroqueries en ligne "pig butchering", consistent à établir une relation de confiance avec les victimes avant de les diriger vers de fausses plateformes de trading de crypto-monnaies. Une fois les fonds déposés, les plateformes cessent leurs opérations. Les enquêteurs ont déclaré que les produits étaient transférés via plus de 100 sociétés écrans, plateformes d'échange de crypto-monnaies et opérations minières avant d'être consolidés dans des portefeuilles Bitcoin privés.
En vertu du droit chinois, les autorités peuvent poursuivre les citoyens pour des crimes graves commis à l'étranger, en particulier ceux impliquant la fraude, le blanchiment d'argent et la traite des êtres humains. Les accusations officielles n'ont pas été annoncées. Les tribunaux chinois ont précédemment imposé des peines sévères dans des affaires similaires, notamment la réclusion à perpétuité et, dans les cas impliquant violence ou travail forcé, la peine capitale, selon des experts juridiques.
Les autorités chinoises devraient poursuivre la confiscation des actifs et pourraient coordonner avec les gouvernements étrangers, étant donné que les responsables américains ont déjà saisi des milliards de dollars en Bitcoin liés à l'affaire. Ces actifs pourraient être alloués à l'indemnisation des victimes en attente de l'approbation du tribunal, selon des analystes juridiques.
L'arrestation intervient dans le cadre d'un effort international plus large visant à combattre les réseaux de fraude utilisant les crypto-monnaies opérant en Asie du Sud-Est. Au cours de l'année écoulée, les agences de régulation et d'application de la loi ont collaboré avec de grandes entreprises de crypto-monnaies pour geler et récupérer des fonds illicites.
Tether, Binance, Coinbase et des entreprises d'analyse de Blockchain ont aidé à tracer et bloquer des actifs liés aux systèmes de pig-butchering, selon des rapports de l'industrie. Les données américaines indiquent que les pertes déclarées provenant de ces systèmes ont atteint 3,6 milliards de dollars en 2024, reflétant leur ampleur croissante.
Source : https://crypto.news/chinese-business-15-billion-bitcoin-cambodia-deported/
