Les autorités au Cambodge ont arrêté Chen Zhi, l'homme d'affaires accusé de diriger l'une des plus importantes affaires de fraude Crypto et de blanchiment d'argent jamais découvertesLes autorités au Cambodge ont arrêté Chen Zhi, l'homme d'affaires accusé de diriger l'une des plus importantes affaires de fraude Crypto et de blanchiment d'argent jamais découvertes

Suspect lié à une fraude au Bitcoin de 15 milliards de dollars arrêté au Cambodge et extradé vers la Chine

  • Un suspect lié à une escroquerie Bitcoin de 15 milliards de dollars a été arrêté au Cambodge et expulsé vers la Chine.
  • Les autorités allèguent que son réseau gérait des opérations massives de fraude crypto et de blanchiment d'argent.

Les autorités cambodgiennes ont arrêté Chen Zhi, l'homme d'affaires accusé d'avoir dirigé l'une des plus importantes affaires de fraude crypto et de blanchiment d'argent jamais découvertes. Les autorités estiment qu'il était le cerveau derrière les affaires criminelles massives liées à la saisie de 15 milliards de dollars en Bitcoin par les procureurs américains. 

L'empire commercial de Chen Zhi et les allégations de fraude

Chen Zhi est un homme de 38 ans, fondateur et président du groupe Prince basé au Cambodge. Ces groupes Prince opèrent dans l'immobilier et l'hôtellerie dans de nombreux pays. Les autorités américaines et britanniques ont affirmé que derrière l'image publique du groupe Prince, ils dirigeaient des opérations criminelles. Mais du côté du groupe Prince, ils nient toutes les allégations. 

Il était principalement accusé de fraude crypto à grande échelle, d'escroqueries en ligne de type « pig butchering », de blanchiment d'argent et d'exploitation de nombreux centres d'escroquerie en Asie du Sud. Les autorités ont déclaré qu'ils sont principalement impliqués dans les escroqueries de type « pig butchering », dans lesquelles les escrocs établissent une relation de confiance avec la victime en ligne, et les victimes sont encouragées à investir dans de fausses plateformes de trading crypto. Une fois l'argent déposé, la plateforme disparaît et la victime perd tout l'argent investi. Selon les autorités, le réseau de Chen a utilisé plus de 100 sociétés écrans et portefeuilles pour cacher et déplacer les fonds volés. 

La saisie de 15 milliards de dollars en Bitcoin et les événements suivant l'arrestation de Chen Zhi au Cambodge

En octobre, les autorités américaines ont déclaré avoir saisi plus de 127 000 Bitcoin d'une valeur de 15 milliards de dollars du réseau de Chen Zhi. On pense qu'il s'agit de l'une des plus importantes saisies crypto de l'histoire. C'était la preuve d'opérations de fraude mondiales et organisées. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont ensuite qualifié le groupe Prince d'organisation criminelle, et les responsables américains ont sanctionné des dizaines de portefeuilles crypto liés à l'affaire. 

Après l'arrestation de Chen Zhi au Cambodge, les autorités ont révoqué sa citoyenneté cambodgienne et l'ont expulsé vers la Chine. Les autorités chinoises ont demandé au Cambodge de le renvoyer en Chine afin qu'elles puissent enquêter et éventuellement le poursuivre. Selon le droit chinois, les citoyens chinois peuvent être poursuivis pour des crimes majeurs comme la fraude et le blanchiment d'argent, même s'ils sont commis en dehors de la Chine. 

Bien que les accusations formelles n'aient pas encore été annoncées, les enquêteurs chinois devraient déposer des accusations criminelles si suffisamment de preuves sont trouvées et saisir les actifs, y compris les crypto-monnaies et autres biens. Cela montre comment les escroqueries crypto se sont transformées en réseaux criminels internationaux massifs et comment le suivi de la Blockchain aide les autorités à retracer les fonds volés. C'est la raison pour laquelle les gouvernements intensifient la coopération transfrontalière en matière d'application de la loi. 

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