Europol utilise des billets de cinq euros pour tracer le réseau crypto du groupe Çopja

Quelques billets de cinq euros avec des notes manuscrites se sont révélés être la clé qui a déverrouillé une opération massive de blanchiment d'argent déplaçant des dizaines de millions d'euros à travers les réseaux de crypto-monnaies entre l'Espagne et l'Albanie.

Tout a commencé en 2021. La police espagnole a effectué une descente dans une maison liée au trafic de cocaïne. Ils ont trouvé de l'argent liquide et plusieurs billets de 5 euros couverts d'écriture manuscrite. Ces billets contenaient des informations sur les personnes gérant le volet financier de l'opération de drogue, selon les dossiers d'Europol.

Des notes manuscrites ont conduit à une saisie de 35 millions de dollars

La Guardia Civil espagnole a réalisé ce qu'ils avaient. Les notes décrivaient comment un réseau mondial déplaçait des millions d'argent de la drogue à travers un système bancaire existant complètement en dehors de la finance traditionnelle.

Nadia Elbasani, qui enseigne sur le sujet, a déclaré : "La coopération internationale et le maintien de l'argent numérique sous les projecteurs est une étape nécessaire pour empêcher ce secteur d'être couvert par le voile du blanchiment d'argent et d'un secteur sombre. Les crypto-monnaies ne sont pas nécessairement un secteur sombre."

Après avoir trouvé ces notes, la police espagnole a contacté Europol. Les choses ont pris de l'ampleur à partir de là. Le réseau s'étendait à Dubaï, aux Pays-Bas et à l'Albanie.

C'est alors que les procureurs albanais du SPAK se sont joints. Ils ont commencé à suivre les transactions numériques passant par des "portefeuilles" cryptés. Chaque transfert de crypto-monnaie montrait l'argent de la cocaïne transformé en propriétés et entreprises à travers l'Albanie qui semblaient propres sur papier.

L'avocat Dritan Jahaj a exposé ce que les enquêteurs doivent prouver. Ils ont besoin que les suspects confirment la propriété du portefeuille, fournissent des données, montrent les transactions et revenus réels, et surtout, identifient d'où provient l'argent initial d'achat de crypto-monnaie.

L'expert crypto Dorian Kane a parlé des progrès dans le suivi de ces portefeuilles : "Jusqu'à présent, il y a eu un très bon résultat dans le suivi des portefeuilles qui ont effectué des transactions secrètes, dans le but de cacher de l'argent ou de cacher leurs investissements, qu'ils ont en crypto-monnaies. Mais, il y a toujours un moyen qu'à un moment donné, le portefeuille numérique non identifié doive être lié à la personne."

L'opération a démantelé un réseau caché où les transactions blockchain blanchissaient de l'argent criminel. Les autorités ont saisi plus de 35 millions d'euros entre l'Espagne et l'Albanie. L'Espagne a saisi 25 millions. Les procureurs albanais ont ensuite saisi 10 millions supplémentaires.

Les forces de l'ordre albanaises ont été confrontées à quelque chose de nouveau ici. Pas de dossiers papier. Pas de relevés bancaires réguliers. Juste du code blockchain nécessitant des experts cyber pour le tracer.

Les bureaux de change sont devenus la blanchisserie

Les documents obtenus par InsideStory montrent que l'organisation criminelle Çopja s'appuyait fortement sur les crypto-monnaies pour blanchir de l'argent illégal.

Elbasani a expliqué. Les groupes criminels ont toujours blanchi de l'argent à travers divers secteurs, mais les crypto-monnaies ont créé ce qui ressemble à un moyen facile de nettoyer de l'argent. Ce n'est pas si simple, cependant. Les plateformes sous licence en dehors de l'Albanie rendent cela plus difficile car elles connaissent leurs clients.

L'ancien procureur Eugen Beci a identifié les principales plateformes impliquées – Binance et un autre échange créé en 2011 aux États-Unis appelé Cragen. C'est là que les forces de l'ordre albanaises ont concentré leurs efforts de coopération internationale.

Les enquêteurs ont trouvé des comptes Binance supposément contrôlés par Kujtim Kala et Izeir Loloci. Des millions de dollars y résidaient. Ces deux personnes auraient travaillé avec des figures puissantes gérant des entreprises de change à Tirana.

Le SPAK a fait appel à des spécialistes de la blockchain. Ils ont trouvé des transactions passant par le réseau Tron/Tether. De gros montants. Les dossiers montrent 4 transactions : 105 mille, 237 mille, 978 mille, et environ 2 millions de dollars. Tout de l'argent de la drogue suspecté.

Elbasani a souligné le problème. Lorsque les plateformes sous licence savent qui effectue des transactions, le blanchiment devient plus difficile. Mais des plateformes sans identification client existent, et celles-ci créent des opportunités pour les groupes criminels.

Kane a expliqué comment fonctionne le suivi. Les experts informatiques examinent directement la blockchain – d'où viennent les transactions, où elles vont, quels échanges détiennent les fonds. Mais cela nécessite une expérience sérieuse, une expertise et un logiciel avancé.

Les enquêteurs se sont d'abord concentrés sur les passerelles. Les échanges. Ces plateformes convertissent l'argent ordinaire en crypto instantanément. C'est là que l'argent sale commence à paraître légitime.

Les opérateurs utilisaient des bureaux de change locaux pour nettoyer les flux, comme dans des cas du monde entier. C'est ainsi que deux personnes gérant des entreprises de change ont été impliquées dans cette affaire.

Le système était simple. L'argent de la drogue allait vers des comptes bancaires étrangers. Il était converti en Tether, Ethereum et Bitcoin. Ensuite, il était envoyé vers des portefeuilles numériques à travers un vaste réseau d'utilisateurs.

Des parties du réseau étaient claires – des comptes Binance, d'autres comptes sur "ALT 5 Sigma", des portefeuilles entre eux gérant de grosses transactions.

Jahaj a mentionné un problème critique. Les procureurs peuvent saisir des portefeuilles suspects, mais ils doivent enquêter et collecter des preuves pour la confiscation. Ensuite, il y a le problème de la clé.

Un nom revenait sans cesse : SOLUTION SRL, une entreprise enregistrée à Milan, en Italie. Juste une façade couvrant les flux d'argent.

Les registres de transactions entre le 23 octobre 2024 et le 9 juillet 2025 ont révélé quelque chose d'important. Environ 40 millions de dollars d'achats de crypto-monnaies. Cela éclipse les 10 millions de dollars signalés précédemment. L'argent a circulé depuis des comptes bancaires britanniques et espagnols à travers un enchevêtrement de transactions numériques, rebondissant entre les portefeuilles avant d'atterrir à des adresses liées aux membres de l'organisation à Elbasan.

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