Arnaque crypto de 4 M$ au Brésil : portefeuilles gelés à l'échelle nationale

L'Opération Mirage a gelé des portefeuilles de cryptomonnaies au Brésil suite à la découverte d'une fraude massive aux investissements qui a escroqué 40 victimes de millions de dollars.

Mercredi, la police civile de Rio Grande do Sul a lancé l'Opération Mirage. Ils ont attaqué une escroquerie de fraude sur internet via les réseaux sociaux. Cinq suspects font l'objet de mandats d'arrêt préventifs.  

Selon LiveCoins Brasil, les mandats ont été exécutés par des enquêteurs à Goiases et São Paulo. Le raid a gelé 85 comptes bancaires, confisqué des véhicules et même bloqué des portefeuilles de cryptomonnaies.  

Le raid était dirigé par la Brigade spéciale d'enquêtes cybernétiques. Les agents ont confisqué des milliers de cartes SIM, téléphones portables, ordinateurs et voitures de luxe.  

Les publicités sur les réseaux sociaux ont attiré des investisseurs sans méfiance

Les fraudeurs faisaient également leur publicité via du contenu sponsorisé sur les réseaux sociaux. Ils garantissaient des rendements élevés sur des investissements en actions brésiliennes. Les fraudeurs ont également formé des réseaux fermés dans lesquels ils échangeaient de faux conseils d'investissement.  

Au moins 40 victimes ont été signalées par l'enquêtrice Isadora Galian. 4 millions de R$ ont été perdus par les particuliers. La fraude a été perpétrée dans plusieurs États brésiliens.  

Les victimes utilisaient des transactions Pix pour envoyer de l'argent vers des comptes d'entreprise. Les fraudeurs affirmaient que les fonds étaient convertis en actifs crypto. Un faux site crypto affichait ensuite de faux soldes et profits.  

L'escroc transférait le capital de la victime vers les comptes de l'entreprise puis le convertissait en actifs crypto sur la plateforme illégale des escrocs, comme l'a expliqué Galian. Les soldes et profits étaient faussement gonflés pour attirer de nouveaux investissements.  

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Les fausses pertes imputées aux erreurs des victimes

La plateforme affichait initialement de faux profits. Puis il y a eu des pertes inexplicables et soudaines. Les victimes ont été accusées d'erreurs opérationnelles par les criminels, qui leur ont attribué toutes les pertes.  

Les autorités n'ont pas identifié le type de technique appliquée pour sceller les portefeuilles. Les plateformes d'échange crypto brésiliennes sont capables de geler facilement les soldes des comptes, mais l'opération n'a pas expliqué quels actifs crypto étaient récupérables.  

Galian a mis en garde les investisseurs potentiels contre les offres suspectes. Les garanties de rendements supérieurs à la normale sont des signaux d'alarme. Elle a souligné qu'il faut d'abord vérifier avant d'investir.  

Galian a déclaré : Avant d'engager ne serait-ce qu'un centime, vérifiez si l'entreprise est dûment enregistrée. Enregistrement auprès de la CVM et de la Banque centrale.  

La police de Rio Grande do Sul, Rio Paulo et Goiases a collaboré. L'Opération Mirage est une répression importante de la fraude brésilienne liée aux cryptomonnaies.

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