Une affaire de blanchiment de cryptomonnaies d'une valeur de 101 millions de dollars secoue le système financier de la Corée du Sud

Les autorités douanières sud-coréennes ont révélé une importante opération internationale de blanchiment de crypto-monnaies. Le Service des douanes de Corée (KCS) a rapporté que le réseau a déplacé environ 150 milliards de wons, équivalant à 101,7 millions de dollars, par le biais de systèmes de change non autorisés. Les enquêteurs ont déclaré que les suspects ont exploité des failles dans les systèmes financiers nationaux et étrangers pour dissimuler des flux illicites.

L'opération se serait étendue de septembre 2021 à juin de l'année dernière. Durant cette période, le groupe aurait utilisé des portefeuilles crypto transfrontaliers et des comptes bancaires pour détourner des fonds. Les autorités ont souligné la sophistication du stratagème, mettant en avant les efforts pour déguiser l'origine et l'objectif des transferts.

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Méthodes utilisées pour dissimuler les transferts de crypto

Comme l'ont expliqué les enquêteurs, les criminels ont dissimulé leurs transactions en utilisant comme couverture des paiements pour des chirurgies esthétiques pour étrangers et des frais d'études à l'étranger. Selon les responsables, les criminels ont acheté des crypto-monnaies dans plusieurs pays puis les ont transférées vers des portefeuilles numériques en Corée du Sud.

Selon les rapports, le réseau a utilisé les crypto-monnaies achetées dans divers pays dans le but d'échapper à la détection. La prochaine étape consistait à transférer les monnaies numériques vers des portefeuilles sud-coréens pour conversion en monnaie locale. La dernière partie de l'opération consistait à répartir l'argent liquide dans différents comptes nationaux.

Trois ressortissants chinois face aux procureurs aujourd'hui

Trois ressortissants chinois impliqués dans le scandale ont été déférés aux procureurs pour une possible contravention à la Loi sur les transactions de change. L'incident a mis en évidence la nécessité d'une réglementation accrue des actifs numériques, en particulier lorsqu'ils franchissent les frontières.

Les autorités douanières vont bientôt renforcer leur surveillance des transactions de crypto-monnaies et améliorer la coordination internationale avec d'autres régulateurs. Les analystes estiment que cette opération servira d'avertissement pour d'autres organisations illicites qui tentent de profiter des failles dans la réglementation financière de la Corée du Sud. Cette opération a soulevé plusieurs questions quant à la capacité des réglementations actuelles à identifier le blanchiment d'argent sophistiqué dans les crypto-monnaies.

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