Un tribunal indien refuse la libération sous caution d'un suspect dans une fraude crypto de 228 millions de dollars
La Haute Cour de l'Himachal Pradesh a rejeté la demande de libération sous caution d'Abhishek Sharma, un suspect présumé impliqué dans une affaire de fraude aux crypto-monnaies de 228 millions de dollars en Inde.
- Le tribunal de l'Himachal refuse la libération sous caution à l'accusé dans une affaire de fraude aux crypto-monnaies de 228 millions de dollars
- L'escroquerie a dupé 80 000 investisseurs via Voscrow et Hypenext avec des promesses de doubler leur argent
- Le tribunal invoque l'intérêt public pour refuser la libération sous caution malgré la détention de l'accusé depuis octobre 2023
L'escroquerie a fait plus de 80 000 victimes parmi les investisseurs de l'Himachal Pradesh et des États voisins.
En rejetant la demande de libération sous caution vendredi, le juge Sushil Kukreja a souligné la gravité de l'infraction économique et ses effets sur la société.
Le Times of India rapporte que le tribunal a déclaré que l'enquête a montré que Sharma était l'un des principaux acteurs de la chaîne et un proche associé du principal accusé, Subhash Sharma.
Le principal accusé Subhash Sharma s'est enfui d'Inde, laissant ses associés faire face aux poursuites judiciaires.
Le tribunal indien pèse les droits constitutionnels face à l'intérêt public
Le juge Kukreja a reconnu que l'article 21 de la Constitution indienne garantit des procès rapides et interdit la détention indéfinie des prisonniers en attente de jugement.
Le tribunal a statué que bien que Sharma soit en détention depuis le 28 octobre 2023, sa période de détention seule ne peut justifier une libération sous caution pour quelqu'un "prima facie impliqué dans une infraction économique d'une ampleur considérable."
"Les infractions économiques sont considérées comme des infractions graves car elles affectent l'économie du pays, et ces infractions doivent être considérées avec sérieux," a déclaré le tribunal.
Le tribunal a souligné que les décisions de libération sous caution dans les crimes économiques doivent prendre en compte "l'intérêt plus large du public et de l'État."
La plateforme Voscrow promettait de doubler les investissements
La fraude a commencé en 2018 mais a été révélée lorsque l'investisseur Arun Singh Guleria a déposé une plainte le 24 septembre 2023 au poste de police de Palampur.
Les victimes ont reçu de la monnaie virtuelle en échange de leurs investissements sur la plateforme de Subhash Sharma.
Via des sites web comme Voscrow et Hypenext, les accusés promettaient aux investisseurs que leurs investissements en monnaie numérique doubleraient leur argent. Plus de 1 000 policiers de l'État ont été dupés, selon l'enquête.
L'enquête a révélé une opération de type pyramidal où les accusés organisaient des rassemblements d'investisseurs à Mandi, Kullu, Baddi, Chandigarh, Una, Hamirpur et Palampur.
Les enquêteurs allèguent que les accusés ont créé des sociétés écrans et investi les produits de la fraude dans l'immobilier à travers l'Himachal Pradesh, Chandigarh, le Punjab et l'Haryana. Ils ont également acheté des articles de luxe et des véhicules haut de gamme avec les fonds volés.
Le mécanisme de fraude impliquait la manipulation des prix des crypto-monnaies tout en recrutant de nouveaux investisseurs par l'intermédiaire des victimes existantes.
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