Le cerveau d'une arnaque crypto condamné à 20 ans après une fraude mondiale de 73 millions de dollars

Un tribunal américain condamne le chef d'une escroquerie crypto Daren Li à 20 ans de prison pour une fraude mondiale de 73 millions de dollars visant des investisseurs américains.

Un juge fédéral en Californie a condamné Daren Li à 20 ans de prison pour une escroquerie crypto mondiale. Les autorités ont déclaré que le stratagème a volé plus de 73 millions de dollars aux victimes, dont de nombreux Américains. L'affaire met en évidence les risques croissants associés à la fraude aux investissements en ligne et aux crimes numériques transfrontaliers.

Un tribunal américain prononce la peine maximale dans une affaire majeure d'escroquerie crypto

Daren Li a 42 ans et possède la double nationalité chinoise et de Saint-Kitts-et-Nevis. Il a reçu la peine statutaire maximale dans le district central de Californie. Le tribunal a également prononcé 3 ans de libération surveillée après l'emprisonnement.

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La condamnation a eu lieu alors que Li était encore en fuite. Il a plaidé coupable en novembre 2024 aux accusations de complot. Cependant, il a échappé à la surveillance fédérale en décembre 2025. Il a retiré son bracelet électronique à la cheville et a disparu, selon les procureurs.

Le mode opératoire de l'escroquerie était communément appelé abattage de cochons. Les co-conspirateurs ont contacté les victimes via les réseaux sociaux, les appels et les rencontres. Ils ont progressivement établi la confiance et promu les investissements dans de fausses crypto-monnaies. De nombreuses victimes pensaient que les plateformes étaient des services de trading légitimes.

Selon les documents judiciaires, le stratagème a transféré des fonds via des comptes bancaires américains. L'argent a ensuite été converti en monnaie numérique telle que Tether USDT. Ce processus a permis de dissimuler la source et la nature de la propriété des fonds.

Le procureur général adjoint A. Tysen Duva a déclaré que les actions de Li ont causé un préjudice financier dévastateur. Il a ajouté que les autorités travailleront à l'échelle mondiale pour faire revenir Li aux États-Unis. La déclaration a mis l'accent sur la responsabilité des crimes crypto à grande échelle.

Les enquêteurs ont établi qu'au moins 73,6 millions de dollars ont été versés sur des comptes contrôlés par le complot. De ce montant, près de 59,8 millions de dollars ont transité par des sociétés écrans américaines. Ces sociétés servaient principalement à déplacer et dissimuler l'argent volé.

Li a ordonné aux co-conspirateurs d'ouvrir des comptes bancaires en utilisant de faux noms commerciaux. Il a surveillé les virements électroniques des victimes nationales et internationales. Ensuite, l'argent a été converti en monnaies virtuelles pour rendre le traçage plus difficile.

Les autorités avertissent le public alors que l'enquête se poursuit dans le monde entier

Le premier procureur américain adjoint Bill Essayli a averti le public des risques d'investissement en ligne. Il a déclaré que la technologie permet aux criminels de contacter des victimes dans des endroits éloignés. Par conséquent, les responsables ont exhorté les gens à ne pas envoyer d'argent à des inconnus en ligne.

Dans certains cas, les escrocs se faisaient passer pour des agents de support technique. Ils prétendaient que les victimes avaient des virus informatiques ou qu'il y avait des problèmes avec leurs comptes. Les victimes ont été invitées à envoyer de l'argent pour corriger les problèmes. Ces problèmes, cependant, n'existaient pas.

Huit co-conspirateurs ont jusqu'à présent plaidé coupable. Li est le premier accusé qui a manipulé l'argent directement des victimes. Les procureurs l'ont qualifié d'organisateur clé de l'opération.

Le Centre des opérations d'enquête mondiales du Service secret américain dirige l'enquête. Plusieurs agences apportent leur aide, notamment Homeland Security Investigations et le US Marshals Service. Des partenaires internationaux contribuent également à soutenir l'affaire.

Les autorités estiment que la condamnation envoie un message puissant. Les escroqueries crypto à grande échelle seront sévèrement punies. Les forces de l'ordre poursuivent toujours les suspects en fuite et les actifs volés.

Le ministère de la Justice a déclaré que l'affaire est révélatrice de l'augmentation de la criminalité financière liée aux crypto-monnaies. Les régulateurs et les agences intensifient leurs efforts et travaillent ensemble pour combattre ces menaces. À mesure que la valeur des actifs numériques augmente, les efforts d'application de la loi sont également en hausse.

Dans l'ensemble, l'affaire souligne l'importance d'être prudent en tant qu'investisseur. Les responsables continuent d'exhorter le public à vérifier soigneusement les plateformes. La sensibilisation est essentielle car les escroqueries en ligne gagnent en sophistication dans le monde entier.

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