La Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) du Nigeria a appelé toutes les victimes de la fraude d'investissement Crypto Bridge Exchange (CBEX) à les aider dans les enquêtes en cours. L'agence a mentionné que les victimes qui souhaiteraient les aider dans les enquêtes en cours sur certains suspects devraient se présenter à ses directions zonales d'Ibadan et de Lagos 2.
Comme précédemment rapporté par Cryptopolitan, l'EFCC a obtenu l'approbation de la haute cour fédérale d'Abuja pour arrêter et détenir six promoteurs associés à la plateforme d'investissement CBEX en avril. Selon la demande, six personnes, dont Adefowora Olanipekun, Adefowora Oluwanisola, Emmanuel Uko, Seyi Oloyede, Avwerosuo Otorudo et Chukwuebuka Ehirim, étaient toutes tenues responsables d'une fraude d'investissement de plus d'un milliard de dollars.
L'EFCC exhorte les victimes de CBEX à aider aux enquêtes
Dans sa déclaration, l'EFCC indique qu'elle préfère les contributions des personnes qui ont traité directement avec certains des promoteurs détenus dans les bureaux de CBEX à Ibadan. Les victimes ont été invitées à se rendre à l'EFCC.
L'agence a lancé cet appel dans une déclaration qu'elle a partagée sur son compte X officiel vendredi, avec la déclaration détaillée signée par le chef des médias et de la publicité de l'EFCC, Dele Oyewale. L'EFCC a affirmé que CBEX a entraîné de graves pertes financières pour les Nigérians qui ont investi leurs économies sous les promesses de rendements irréalistes sur les investissements. L'agence avait précédemment mentionné que les personnes détenues avaient utilisé leur entreprise pour promouvoir l'arnaque en créant des publicités et en induisant le grand public en erreur.
Selon l'EFCC, les accusés ont promis aux victimes des rendements irréalistes allant jusqu'à 100% de leurs investissements dans plusieurs publicités qu'ils ont réalisées. Les documents judiciaires ont montré que les victimes avaient initialement accès à leur page d'investissement sur les plateformes pour surveiller leurs investissements et les récompenses potentielles. Cependant, les choses ont commencé à empirer après qu'ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient plus accéder au site web de CBEX ou récupérer leurs fonds des investissements qu'ils avaient effectués sur la plateforme.
Les suspects plaident non coupables au tribunal
L'EFCC a mentionné que sur les six suspects initialement détenus, elle poursuit actuellement trois d'entre eux, Adefowora Abiodun Olanipekun, Otorudo Avwerosuo et Justice Ehirim Chukwuebuka, pour leur "implication présumée dans la plateforme frauduleuse de trading de cryptomonnaies en ligne appelée CBEX."
Les documents judiciaires ont montré qu'Otorudo et Ehirim ont été inculpés par l'EFCC devant le juge Mohammed Umar de la Haute Cour fédérale d'Abuja le 7 juillet. Plusieurs rapports ont montré que les deux ont finalement obtenu une caution de 10 millions de nairas chacun, avec deux garants pour un montant équivalent.
Les documents ont également montré qu'Olaonipekun, avec sa société ST Technologies International Limited, a également été inculpé devant le même tribunal le 18 juillet. Dans l'une des accusations lues devant le tribunal, l'EFCC a allégué qu'entre janvier 2024 et mai 2025, les accusés ont incité des membres du public à déposer de l'argent pour une durée déterminée ou payable sur appel via CBEX. Ils ont promis jusqu'à 88% de rendement sur investissement sans obtenir le consentement écrit de la Commission des valeurs mobilières et des échanges (SEC).
Selon l'EFCC, le groupe aurait violé l'article 1 de la loi sur les investissements et les valeurs mobilières de 2025, et est punissable en vertu de l'article 96(5) de la même loi. Les suspects ont plaidé non coupables des infractions. Cependant, l'EFCC souhaite que les victimes qui ont investi directement dans le système se manifestent pour aider la commission dans ses enquêtes, ce qui les verra probablement servir de témoins pour prouver que les suspects ont invité le grand public à investir dans CBEX via leurs publicités.
Les esprits crypto les plus intelligents lisent déjà notre newsletter. Vous voulez en faire partie ? Rejoignez-les.
Source: https://www.cryptopolitan.com/nigerias-efcc-cbex-victims-investigations/
