Un tribunal indien condamne 14 personnes à la perpétuité dans une affaire majeure d'extorsion de Bitcoin

Le groupe comprenait 11 policiers et un ancien homme politique qui ont kidnappé un homme d'affaires et volé sa cryptomonnaie en 2018.

Un tribunal indien a rendu une justice sévère vendredi, condamnant 14 personnes à la prison à perpétuité pour un choquant système d'extorsion de Bitcoin.

Le juge spécial B.B. Jadav à Ahmedabad a reconnu tous les accusés coupables de complot criminel, d'enlèvement contre rançon, de détention illégale et d'agression. L'affaire révèle une corruption profonde au sein des forces de l'ordre indiennes et met en lumière la croissance des crimes liés aux crypto-monnaies.

Le crime qui a choqué l'Inde

La victime, Shailesh Bhatt, était un homme d'affaires de Surat qui avait récupéré des Bitcoin du système d'investissement effondré BitConnect. BitConnect était un énorme système de Ponzi d'une valeur de 900 millions de dollars qui a fermé, laissant des milliers d'investisseurs avec des pertes.

Le 11 février 2018, des fonctionnaires corrompus ont appris la récupération de Bitcoin par Bhatt et ont élaboré un plan pour les voler. Des hommes se faisant passer pour des agents du Bureau central d'enquête ont attiré Bhatt dans une station-service deux jours plus tôt. Ils l'ont ensuite kidnappé et détenu à la ferme Keshav près de Gandhinagar.

Parmi les kidnappeurs figuraient l'ancien chef de la police du district d'Amreli, Jagdish Patel, et l'ex-homme politique Nalin Kotadiya du parti au pouvoir BJP. L'inspecteur de la branche criminelle locale, Anant Patel, a dirigé l'opération d'enlèvement avec plusieurs officiers impliqués.

À la ferme, les fonctionnaires corrompus ont battu et menacé Bhatt jusqu'à ce qu'il avoue posséder 752 Bitcoin du développeur de BitConnect, Dhaval Mavani. Il a admis que 176 de ces Bitcoin étaient stockés chez son partenaire commercial Kirit Paladiya, tandis qu'il avait déjà vendu les pièces restantes pour environ 5 millions de dollars.

Les criminels ont initialement exigé les 176 Bitcoin plus 32 crore de roupies (environ 3,6 millions de dollars) en espèces. Lorsque les négociations ont échoué, ils ont forcé Bhatt à vendre 34 Bitcoin du portefeuille de son partenaire, extorquant environ 150 000 dollars.

Une enquête complexe

Après sa libération, Bhatt a déposé une plainte auprès du ministère de l'Intérieur de l'Union indienne. Cela a déclenché une importante enquête criminelle par le département d'enquête criminelle du Gujarat, conduisant à 15 arrestations.

L'accusation a construit une affaire massive avec 173 témoins, y compris des experts en criminalistique numérique et des responsables bancaires qui ont tracé les transferts de fonds. Certains agents de police sont même devenus témoins à charge contre leurs anciens collègues.

Cependant, le procès a fait face à de sérieux obstacles. Un nombre alarmant de 92 témoins sont devenus hostiles pendant la procédure, changeant ou retirant leur témoignage. Cela a soulevé des préoccupations concernant l'intimidation des témoins et les tentatives de corruption pour faire dérailler l'affaire.

Le juge Jadav a répondu en émettant des avis de parjure à 25 témoins qui ont menti au tribunal. Malgré ces défis, l'accusation a réussi à prouver le complot en utilisant des témoignages et des registres de transactions numériques.

Corruption aux plus hauts niveaux

Les fonctionnaires condamnés occupaient des positions de pouvoir et de confiance significatifs. L'ancien surintendant Jagdish Patel était un officier supérieur de l'IPS responsable de l'ordre public dans le district d'Amreli. L'ex-homme politique Nalin Kotadiya avait représenté la circonscription de Dhari à l'assemblée législative du Gujarat de 2012 à 2017.

Source: @DeshGujarat

Les 11 policiers ont été reconnus coupables en vertu de la loi indienne sur la prévention de la corruption pour avoir abusé de leurs fonctions publiques. Le tribunal a souligné que les fonctionnaires qui abusent de leur autorité pour un gain personnel méritent la punition la plus sévère.

Kotadiya avait été en fuite pendant des mois avant sa capture en septembre 2018. Sa condamnation marque la première fois qu'il reçoit une peine d'emprisonnement à perpétuité, bien que son nom soit apparu dans plusieurs affaires de corruption à travers le Gujarat.

Le tribunal a ordonné la confiscation de bijoux en or d'une valeur d'environ 2,4 crore de roupies (290 000 dollars) qui ont été saisis de l'ancien chef de la police Patel. Cet or sera transféré au Maître de la Monnaie de Mumbai pour traitement.

Les problèmes juridiques de la victime

Dans un rebondissement qui ajoute de la complexité à l'histoire, la victime Shailesh Bhatt fait face à ses propres accusations criminelles. La Direction de l'application de la loi indienne l'a arrêté en août 2024 pour avoir prétendument kidnappé deux promoteurs de BitConnect et extorqué 2 091 Bitcoin, 11 000 Litecoin et 14,5 crore de roupies en espèces.

Ces accusations suggèrent que Bhatt n'était pas une victime innocente mais pourrait avoir été impliqué dans ses propres systèmes d'extorsion de cryptomonnaie tout en essayant de récupérer les pertes de BitConnect. Son affaire continue de progresser dans les tribunaux indiens.

Ce développement montre le réseau complexe de crimes liés aux cryptomonnaies qui ont émergé après l'effondrement de BitConnect, alors que des investisseurs désespérés utilisaient des méthodes illégales pour récupérer leur argent.

Ce que cela signifie pour la criminalité Crypto

Cette affaire représente l'une des condamnations les plus importantes de l'Inde en matière de criminalité liée aux cryptomonnaies. Les peines d'emprisonnement à perpétuité envoient un message clair que les tribunaux puniront sévèrement les enlèvements et extorsions liés aux crypto, surtout lorsqu'ils impliquent des fonctionnaires corrompus.

La décision intervient alors que l'Inde est aux prises avec une augmentation des crimes liés aux cryptomonnaies. Les forces de l'ordre voient de plus en plus de cas où des criminels ciblent les détenteurs de crypto car les actifs numériques peuvent être difficiles à tracer et à récupérer une fois volés.

L'affaire met également en évidence les risques de sécurité pour les investisseurs en cryptomonnaie. Bhatt est devenu une cible parce que ses avoirs en Bitcoin étaient connus et vulnérables à la saisie. Les criminels l'ont forcé à transférer des pièces sous surveillance policière, montrant comment les menaces physiques peuvent surmonter la sécurité numérique.

Pour contextualiser, aux prix actuels du Bitcoin, les 176 Bitcoin que les criminels ont tenté de voler vaudraient plus de 19 millions de dollars, ce qui en fait l'une des plus grandes tentatives d'extorsion de crypto en Inde.

Justice rendue

La décision du tribunal d'Ahmedabad démontre que le système judiciaire indien peut traiter des crimes complexes liés aux cryptomonnaies, même lorsqu'ils impliquent des fonctionnaires puissants. La poursuite réussie a nécessité une criminalistique numérique approfondie, une enquête financière et une coordination entre plusieurs agences.

Les peines d'emprisonnement à perpétuité reflètent la vision sérieuse que les tribunaux indiens ont des crimes qui combinent l'enlèvement traditionnel avec le vol moderne de cryptomonnaie. Cette affaire servira probablement de dissuasion pour d'autres fonctionnaires envisageant des systèmes similaires.

Le verdict montre également que l'intimidation des témoins et les tentatives de corruption ne peuvent pas toujours faire dérailler la justice, même lorsque près de la moitié des témoins deviennent hostiles pendant le procès.