Juge fédéral rejette l'affaire de financement du terrorisme contre Binance et CZ suite à une victoire au tribunal

TLDR

• Le tribunal fédéral de Manhattan a rejeté les réclamations de financement du terrorisme déposées par 535 victimes contre Binance, CZ et Binance.US
• Le juge a statué que les plaignants n'avaient pas établi de lien direct entre les opérations de la plateforme d'échange et les attaques terroristes individuelles
• Le tribunal a conclu que Binance avait probablement une "conscience générale" de l'activité de financement illicite sur sa plateforme
• Les plaignants disposent d'un délai de 60 jours pour soumettre une plainte révisée avec des preuves plus solides
• Binance a qualifié la décision de "justification complète", bien que deux procès distincts se poursuivent

Un juge fédéral basé à Manhattan a rejeté toutes les allégations dans une affaire importante relative à la loi anti-terrorisme contre Binance vendredi dernier. L'action en justice impliquait 535 personnes qui étaient soit des victimes, soit des membres de la famille de personnes touchées par 64 incidents terroristes distincts.

Les défendeurs dans l'affaire comprenaient Binance, son cofondateur Changpeng "CZ" Zhao et BAM Trading Services, qui exploite Binance.US. Les plaignants affirmaient que la plateforme de crypto-monnaie permettait aux organisations terroristes de transférer de l'argent en utilisant des actifs numériques.

Les incidents terroristes cités se sont produits de 2016 à 2024. Les organisations mentionnées dans le dossier juridique comprenaient le Hamas, le Hezbollah, l'ISIS, al-Qaïda et le Jihad islamique palestinien.

La juge Jeannette A. Vargas du tribunal de district américain du district sud de New York a rendu la décision. Son jugement écrit s'étendait sur 62 pages.

La décision a reconnu que Binance semblait "généralement conscient" que sa plateforme facilitait le financement du terrorisme. Les preuves comprenaient l'historique de Binance en matière de non-respect de la lutte contre le blanchiment d'argent, sa fourniture de services aux utilisateurs iraniens sous sanctions, et des messages internes de l'entreprise démontrant que les dirigeants comprenaient que des terroristes utilisaient la plateforme.

Pourtant, la conscience générale s'est avérée insuffisante. Le tribunal a déterminé que les plaignants devaient démontrer une "aide consciente et substantielle" avec des liens clairs avec les attaques particulières qui ont causé leur préjudice. La plainte ne répondait pas à cette exigence.

Ce que le tribunal a constaté concernant les transactions du Hamas et de l'Iran

Les documents juridiques décrivaient environ 56 millions de dollars de transferts associés au Hamas et 59 millions de dollars liés au Jihad islamique palestinien transitant par Binance. Le tribunal a qualifié ce segment du procès de "décision plus difficile".

Binance avait également reconnu en interne qu'il était conscient que le Hamas effectuait des transactions sur sa plateforme depuis au moins 2019. Néanmoins, le tribunal a déterminé que l'argument des plaignants dépendait excessivement de la fongibilité — le concept selon lequel, parce que Binance permettait des transactions illicites généralisées, une partie de l'argent devait avoir atteint les responsables des attaques.

Le jugement faisait référence à une décision de 2025 du deuxième circuit dans l'affaire Ashley c. Deutsche Bank. Cette décision a élevé les normes juridiques pour les procès de financement du terrorisme contre les entités financières.

La juge Vargas a observé qu'une autre affaire, Raanan c. Binance, avait résisté aux requêtes en rejet en février 2025 malgré des accusations similaires. Cependant, cette procédure s'est terminée avant la décision Ashley, qui, selon elle, exige désormais un résultat juridique différent.

Réponse de Binance et surveillance continue

Zhao a plaidé coupable à des accusations fédérales impliquant des violations de la lutte contre le blanchiment d'argent et des violations de sanctions en novembre 2023 et a par la suite reçu une grâce présidentielle du président Trump.

La juge a autorisé les plaignants à soumettre une plainte révisée dans un délai de 60 jours. Elle a indiqué que les lacunes pourraient être corrigées par des informations plus précises concernant la propriété des portefeuilles, les dates de transaction et les liens entre les utilisateurs de comptes et les attaques.

Deux procédures juridiques connexes restent en cours : l'affaire Raanan intentée par les survivants du 7 octobre, et un autre procès déposé dans le Dakota du Nord en novembre 2025.

De plus, Binance continue de contester les accusations de 11 sénateurs américains alléguant que la plateforme d'échange a traité plus d'un milliard de dollars de transactions liées à des entités iraniennes.

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