Le cofondateur du plus grand système de Ponzi Bitcoin d'Inde a été arrêté à l'aéroport alors qu'il tentait de fuir le pays

Le Bureau central d'investigation de l'Inde a arrêté Ayush Varshney, co-fondateur et CTO de Darwin Labs, à l'aéroport international Chhatrapati Shivaji Maharaj de Mumbai le 9 mars alors qu'il tentait d'embarquer sur un vol à destination du Sri Lanka, près d'une décennie après que le système GainBitcoin qu'il aurait aidé à construire ait escroqué des milliers d'investisseurs jusqu'à 80 000 Bitcoin.

Le système et le rôle présumé de Varshney

Selon la déclaration officielle du PIB, GainBitcoin a fonctionné à partir d'environ 2015 sous l'entité corporative Variabletech Pte. Ltd., promettant aux investisseurs des rendements mensuels de 10% en Bitcoin sur 18 mois par le biais d'une opération de cloud mining. La structure était un mécanisme de Ponzi classique. Les premiers investisseurs ont reçu des rendements financés par de nouveaux capitaux plutôt que par des revenus miniers. Lorsque les nouveaux investissements ont ralenti, le système a basculé les paiements du Bitcoin vers MCAP, un jeton propriétaire de moindre valeur que Darwin Labs aurait développé spécifiquement pour l'opération. Les investisseurs qui ont rejoint en s'attendant à des rendements en Bitcoin ont reçu des jetons MCAP en dépréciation à la place alors que le système s'effondrait sous ses propres mathématiques.

Varshney et Darwin Labs sont accusés d'avoir construit toute l'infrastructure technique qui a rendu l'opération fonctionnelle à grande échelle. Les contrats de jeton MCAP ERC-20, la plateforme GBMiners.com et le site web des investisseurs GainBitcoin étaient tous prétendument des produits Darwin Labs. La sophistication technique de l'opération, y compris des smart contracts fonctionnels et un portail d'investisseurs professionnel, a aidé à établir la crédibilité auprès des investisseurs qui auraient autrement pu reconnaître les promesses de rendements insoutenables du système.

L'ampleur financière de la fraude est contestée dans une large fourchette. Les enquêteurs estiment les pertes entre 29 000 et 80 000 Bitcoin, évaluées entre 2 milliards et 8 milliards de dollars aux prix actuels. Cette fourchette reflète la difficulté de tracer les flux de cryptomonnaies sur une décennie de transactions impliquant plusieurs portefeuilles, échanges et juridictions. Même à l'estimation inférieure, GainBitcoin se classe parmi les plus grandes fraudes crypto de l'histoire par volume de Bitcoin.

L'enquête d'une décennie

L'affaire a progressé lentement dans le système juridique indien depuis l'effondrement du système. Sahil Baghla et Nikunj Jain, deux autres co-fondateurs de Darwin Labs, ont été arrêtés en 2018. Le cerveau présumé Amit Bhardwaj a été arrêté, condamné et est décédé en 2022 avant d'avoir terminé sa peine. Son frère Ajay Bhardwaj reste une figure clé dans l'enquête en cours. La Cour suprême de l'Inde a ordonné au CBI de reprendre l'affaire en décembre 2023, consolidant de nombreux rapports d'information préliminaires déposés dans plusieurs États en une seule enquête coordonnée. Cette consolidation est ce qui a produit la circulaire de surveillance qui a signalé Varshney à l'immigration.

L'interception à l'aéroport a suivi le schéma standard pour les détentions basées sur LOC. Les autorités de l'immigration à Mumbai ont signalé la tentative de voyage de Varshney, l'ont détenu et l'ont transféré à la garde du CBI. Il a été formellement arrêté le lendemain après que la remise ait été traitée.

Ce que signifie l'arrestation

La poursuite GainBitcoin est la plus grande affaire active de fraude crypto en Inde et l'un des rares cas à l'échelle mondiale où les développeurs d'infrastructures techniques plutôt que simplement les promoteurs et les dirigeants font face à une responsabilité pénale. Les accusations contre Varshney en tant que personne qui aurait construit les smart contracts et les plateformes, plutôt que la personne qui a commercialisé le système, établissent un précédent pour la responsabilité des développeurs dans les affaires de fraude crypto qui fait écho au nouveau procès de Roman Storm Tornado Cash couvert dans cette publication plus tôt cette semaine.

La distinction entre la construction d'infrastructures et l'exploitation d'une fraude est la question juridique centrale dans les deux cas. Dans la poursuite GainBitcoin, l'allégation est que Varshney a construit une infrastructure spécifiquement conçue pour faciliter la fraude plutôt que des outils à usage général utilisés par d'autres. Cette distinction peut déterminer l'issue de son cas à mesure que la poursuite du CBI se développe.

L'un des nombreux

L'arrestation de GainBitcoin n'est pas un cas isolé. Il y a deux semaines, les autorités fédérales américaines ont arrêté Christopher Alexander Delgado, 34 ans, d'Apopka, en Floride, l'accusant de gérer un système de Ponzi de cryptomonnaies de 328 millions de dollars par l'intermédiaire de sa société basée à Orlando, Goliath Ventures Inc., entre janvier 2023 et janvier 2026.

Le DOJ a déposé des accusations devant la Cour de district américaine pour le district moyen de Floride, alléguant que Delgado a fraudé des milliers d'investisseurs par l'intermédiaire d'une société qu'il a rebaptisée Gen-Z Venture Firm, un choix de nom qui reflète le même ciblage démographique identifié dans les données de Northwestern Mutual publiées plus tôt cette semaine, où 32% de la génération Z ont déclaré un intérêt pour l'investissement crypto largement motivé par le sentiment d'être financièrement en retard.

Le schéma dans les deux cas est cohérent : une infrastructure d'apparence sophistiquée, des promesses de rendements irréalistes et des opérateurs qui se sont appuyés sur la complexité des mécanismes crypto pour obscurcir ce qui était finalement des systèmes de fraude simples.

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