सीनेट जांच: गलत बयानी की चिंताओं के बीच Binance CEO को नया पत्र प्राप्त

सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने Binance की जांच को बढ़ा दिया है, 1 अप्रैल को सह-CEO रिचर्ड टेंग को एक फॉलो-अप पत्र भेजा है जिसमें क्रिप्टो एक्सचेंज से सीनेट को दी गई गवाही और ईरान से जुड़े लेनदेन के बारे में बाद की मीडिया रिपोर्टिंग के बीच स्पष्ट विसंगतियों को स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। 

न्यू हेवन डेमोक्रेट ने कहा कि उन्हें चिंता है कि Binance ने "उपसमिति और जनता को गलत बयानी या भ्रामक जानकारी" प्रदान की हो सकती है, और उन्होंने उन दस्तावेजों और रिकॉर्ड की मांग की जिन पर कंपनी ने अपने पहले के जवाब तैयार करने में भरोसा किया था।

सीनेट जांच वॉलेट, लेनदेन और जवाब मांग रही है

ब्लूमेंथल का पत्र Fortune और The New York Times की रिपोर्टिंग के बाद आया है जिसने Binance से जुड़े खातों से ईरान से संबंध रखने वाली संस्थाओं में लगभग $1.7 बिलियन के प्रवाह का पता लगाया, जो पिछले साल Binance द्वारा चार प्रमुख ईरानी एक्सचेंजों के साथ सीधे लेनदेन के लिए उद्धृत $110,000 के आंकड़े से कहीं अधिक बड़ी राशि है। 

सीनेटर ने कहा कि यह अंतर, Binance द्वारा सीनेट की स्थायी जांच उपसमिति (PSI) द्वारा अनुरोधित सामग्रियों के आंशिक या विलंबित उत्पादन के साथ मिलकर, "इसकी स्पष्टता और कांग्रेस की निगरानी के अनुपालन के बारे में और अधिक चिंताएं" उठाता है।

ब्लूमेंथल के पत्र में विशिष्ट प्रश्नों और रिकॉर्ड अनुरोधों की एक लंबी सूची है। उन्होंने Binance से यह खुलासा करने के लिए कहा कि क्या किसी खाते ने रिपोर्टिंग में संदर्भित ईरान से जुड़े वॉलेट के सेट से या उन्हें धन भेजा या प्राप्त किया, और वॉलेट पते प्रदान करने के लिए कहा।

उन्होंने Binance और ज्ञात ईरानी एक्सचेंजों के बीच लेनदेन का पूर्ण, वर्ष-दर-वर्ष लेखा-जोखा मांगा, और $110,000 के आंकड़े की गणना के लिए इस्तेमाल की गई पद्धति को स्पष्ट करने के लिए कहा, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या इसने उन स्थानांतरणों की गणना की जो बाद में ईरानी एक्सचेंजों से जुड़े थे।

ब्लूमेंथल ने आंतरिक अनुपालन प्रथाओं पर क्रिप्टो एक्सचेंज पर दबाव डाला। उन्होंने पूछा कि क्या Binance ने 1 जनवरी 2025 से किसी भी पहचान, जांच, फ्रीजिंग या रिपोर्टिंग तंत्र को हटाया, कमजोर किया या ढीला किया है, जिसमें अवैध अप्रत्यक्ष स्थानांतरण का पता लगाने के लिए डिज़ाइन किए गए उपकरण शामिल हैं। 

उन्होंने स्पष्टता मांगी कि क्या Binance ने कभी ईरान के अंदर व्यक्तियों से जुड़े खातों की जांच, निलंबन या हटाने से इनकार किया है — जिसमें VPN या "ड्रॉप अकाउंट्स" (KYC-सत्यापित खाते जो खरीदे, साझा या चोरी किए गए हैं) का उपयोग करने वाले शामिल हैं। 

इससे संबंधित, उन्होंने पूछा कि क्या Binance ने कभी अनुपालन कर्मचारियों को अनुशासित किया है जिन्होंने आंतरिक रूप से चिंताएं उठाईं या कानून प्रवर्तन या बाहरी भागीदारों को जानकारी प्रदान की, उन रिपोर्टों को नोट करते हुए कि Binance ने "अनधिकृत प्रकटीकरण" के लिए कर्मियों को बर्खास्त कर दिया था।

Binance को 14 अप्रैल की समय सीमा दी गई 

सीनेटर ने आगे आलोचना की जिसे उन्होंने कानून प्रवर्तन चेतावनियों के जवाब में Binance द्वारा विलंबित या अपर्याप्त कार्रवाई के रूप में चित्रित किया। उन्होंने कहा कि Binance ने Hexa Whale जैसी संस्थाओं द्वारा कथित आतंकवादी वित्तपोषण के संबंध में कानून प्रवर्तन को जवाब देने में दो महीने लिए और एक संबद्ध शेल संस्था को हटाने में और दो महीने लिए। 

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि संदिग्ध आतंकवादी वित्तपोषण में इसकी भूमिका के बारे में चेतावनी दिए जाने के बाद Binance को Blessed Trust को एक विक्रेता के रूप में हटाने में कम से कम पांच महीने लगे। 

ब्लूमेंथल ने लिखा कि Binance ने, कुछ मामलों में, कुछ खातों को "Don't block. Internal accounts" जैसे आंतरिक टैग के साथ लेबल किया प्रतीत होता है, जिसे उन्होंने कहा कि प्रवर्तन से सुरक्षा के बजाय बढ़ी हुई जांच की आवश्यकता का संकेत देना चाहिए था।

उन्होंने सटीक तारीखों की मांग की जो दिखाती हैं कि शामिल कंपनियों और लोगों ने Binance खाते कब खोले, ईरानी मध्यस्थों को धन भेजना कब शुरू किया, अमेरिकी कानून प्रवर्तन को कब रिपोर्ट किया गया, और उन्हें कब निलंबित या हटाया गया। 

सीनेटर ने सूचित किए जाने और कार्रवाई करने के बीच किसी भी देरी के लिए स्पष्टीकरण की भी मांग की। ब्लूमेंथल ने सीनेट नियमों का हवाला दिया और Binance को इस वर्ष 14 अप्रैल तक रिकॉर्ड सौंपने के लिए कहा। 

OpenArt से विशेष छवि, TradingView.com से चार्ट