बिनेंस को अनुपालन में बड़े बदलाव का सामना, शीर्ष अधिकारी के निकास पर विचार के साथ

• Binance अमेरिकी अधिकारियों से अपने स्वतंत्र AML अनुपालन मॉनिटर को हटाने के लिए दबाव डाल रहा है।
• एक्सचेंज ने प्रमुख AML सुधारों की रिपोर्ट दी है, जिसमें 2024 से प्रतिबंध जोखिम में तेजी से गिरावट आई है।
• Binance का कहना है कि उसने 71,000+ मामलों में कानून प्रवर्तन की सहायता की और $131M अवैध धन जब्त करने में मदद की।

Binance, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज, आंतरिक उथल-पुथल का सामना कर रहा है क्योंकि इसके वैश्विक अनुपालन प्रमुख, Noah Perlman, कथित तौर पर इस साल बाद में छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। यह विकास ऐसे समय में हुआ है जब एक्सचेंज अमेरिकी अधिकारियों से अपने स्वतंत्र AML मॉनिटर को हटाने के लिए दबाव डाल रहा है, यह तर्क देते हुए कि अनुपालन जोखिम कम हो गए हैं और कानून प्रवर्तन के साथ सहयोग में काफी सुधार हुआ है।

नेतृत्व परिवर्तन अनुपालन सवाल उठाते हैं

Noah Perlman जनवरी 2023 में Binance में शामिल हुए थे ताकि कंपनी द्वारा अमेरिकी उल्लंघनों को स्वीकार करने के बाद प्रतिबंध प्रवर्तन और एंटी-मनी-लॉन्ड्रिंग नियंत्रणों को मजबूत किया जा सके। उनकी संभावित विदाई अब Binance के अनुपालन संचालन की स्थिरता के बारे में सवाल उठाती है।

Bloomberg ने रिपोर्ट दी कि वित्तीय-अपराध निगरानी और प्रतिबंध प्रवर्तन को संभालने वाली टीमों में भी कर्मचारियों में बदलाव देखा जा रहा है। ये समूह $4.3 बिलियन प्ली डील को अंजाम देने के लिए महत्वपूर्ण थे, जिसमें $2.5 बिलियन जब्ती और $1.8 बिलियन आपराधिक जुर्माना शामिल था। 

हालांकि, Binance ने कहा कि Perlman की कोई पुष्ट निकास तिथि नहीं है और वे चल रहे अनुपालन प्रयासों के प्रति प्रतिबद्ध हैं

Binance ने AML सुधारों को उजागर किया

कंपनी का कहना है कि उसने जनवरी 2023 और जून 2025 के बीच अनुपालन कर्मचारियों में 30% से अधिक की वृद्धि की है और अवैध गतिविधि जोखिम को 96% तक कम किया है। 

"अवैध जोखिम में 96% की कमी हमारे बुनियादी ढांचे और हमारे 300M उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए पर्दे के पीछे काम करने वाले 1,500+ पेशेवरों का प्रमाण है," Perlman ने मार्च में कहा।

हालांकि, एक Financial Times जांच में पाया गया कि वित्तपोषण से जुड़े संदिग्ध खाते वादा की गई निगरानी सुधारों के बाद भी संचालित होते रहे। कथित तौर पर प्ली डील के बाद Binance के माध्यम से सैकड़ों मिलियन डॉलर के संदिग्ध लेनदेन हुए। 

ये निष्कर्ष इस बारे में संदेह पैदा करते हैं कि क्या अनुपालन प्रणाली वास्तव में प्रभावी है, खासकर नेतृत्व परिवर्तनों के मद्देनजर।

नियामक दबाव और बाजार निहितार्थ

Binance अमेरिकी अधिकारियों से एक स्वतंत्र मॉनिटर को हटाने के लिए भी दबाव डाल रहा है जो इसके AML अनुपालन की निगरानी करता है। कंपनी ने रिपोर्ट दी कि प्रतिबंध जोखिम जनवरी 2024 में 0.284% से गिरकर जुलाई 2025 तक 0.009% हो गया। यह कहता है कि 71,000 से अधिक कानून प्रवर्तन अनुरोधों को संभाला गया, जिससे अवैध गतिविधि से जुड़े $131 मिलियन जब्त करने में मदद मिली।

फिर भी, Perlman के छोड़ने पर विचार करने और कर्मचारी परिवर्तन जारी रहने के साथ, यह अस्पष्ट है कि क्या ये सुधार बनाए रखे जा सकते हैं। नियामक और निवेशक यह देखने के लिए करीब से निगरानी करने की संभावना रखते हैं कि क्या Binance अपने अनुपालन को ट्रैक पर रख सकता है।

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