$49,000 स्टेबलकॉइन में, इनवेस्टिगेटर्स सीधे ISIS तक पहुँचे

इंडोनेशिया की अदालतों ने 2024 और 2025 में तीन लोगों को आतंकवाद फंडिंग के लिए दोषी ठहराया है, जिसमें ऑनचेन सबूत हर केस में मुख्य आधार रहे।

इन मामलों से साफ पता चलता है कि साउथईस्ट एशियाई अदालतें अब ब्लॉकचेन डेटा को कैसे देखती हैं। अब वॉलेट एड्रेस और ट्रांजैक्शन हिस्ट्रीज को मान्य और केस को मजबूत करने वाले सबूत के रूप में स्वीकार किया जा रहा है।

कैसे ब्लॉकचेन डेटा ने केस को मजबूत किया

इंडोनेशिया की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट PPATK ने देश की स्पेशल काउंटरटेररिज्म पुलिस यूनिट Densus 88 के साथ मिलकर तीनों आरोपियों की क्रिप्टो ट्रांजैक्शन ट्रेस की।

इनमें से किसी ने भी सीधे हमले नहीं किए। बल्कि, इन्होंने फंड इकट्ठा किया, ट्रांसफर किया और फंड्स को क्रिप्टो में बदलकर टेरर नेटवर्क्स तक भेजा।

एक आरोपी ने लोकल इंडोनेशियन एक्सचेंज से 15 ट्रांजैक्शन में $49,000 से ज्यादा का Tether (USDT) फॉरेन प्लेटफॉर्म पर भेजा।

TRM Labs के मुताबिक, ये फंड्स बाद में सीरिया में ISIS से जुड़े फंडरेजिंग कैंपेन तक पहुंचे।

क्षेत्रीय ट्रेंड ले रहा है आकार

इंडोनेशिया अकेला ऐसा नहीं कर रहा। TRM Labs ने बताया कि Singapore, Malaysia और बाकी साउथईस्ट एशियाई देश भी ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं।

कंपनी ने एक बड़े क्षेत्रीय पैटर्न का जिक्र किया है, जिसमें टेरर ग्रुप्स ने क्रिप्टोकरेन्सी का इस्तेमाल इसलिए बढ़ाया, क्योंकि रेग्युलेटर्स ने पारंपरिक फिएट चैनल्स जितनी सख्त निगरानी यहां लागू नहीं की।

1 अप्रैल को Cambodian और Chinese अधिकारियों ने Li Xiong को पकड़ा, जो Huione Group के पूर्व चेयरमैन हैं। इस ऑर्गनाइजेशन पर “pig butchering” फ्रॉड और अन्य क्रिप्टो चोरी स्कीम्स के लिए स्कैम सेंटर्स चलाने का आरोप है।

Xiong को China भेज दिया गया, जहां उन पर फ्रॉड और मनी लॉन्डरिंग के चार्ज हैं। उनकी गिरफ्तारी तीन महीने बाद हुई जब Prince Group के हेड Chen Zhi को पकड़ा गया, जो Huione Group चलाते हैं।

TRM ने फरवरी में अलग से रिपोर्ट किया था कि 2025 में अवैध संस्थाओं ने लगभग $141 बिलियन के stablecoins प्राप्त किए, जो पिछले पांच वर्षों में सबसे अधिक है। उस साल sanctions से जुड़ी गतिविधियों ने सभी अवैध क्रिप्टो फ्लो में से 86% का योगदान दिया।

इन इंडोनेशियाई सज़ाओं से यह संकेत मिलता है कि टेररिज्म को चुपचाप फंड करने के लिए क्रिप्टो का उपयोग करने की विंडो अब बंद हो रही है, खासकर जब क्षेत्र के कोर्ट्स ब्लॉकचेन डेटा को अभियोजन के लिए सबूत के तौर पर स्वीकार कर रहे हैं।

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